VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, TP.HCM) về tội tham ô tài sản và rửa tiền. Vợ của ông Quân là bà Nguyễn Trần Ngọc Diễm cũng bị truy tố về tội rửa tiền.
Ông Nguyễn Minh Quân, bị cáo buộc khi là Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, đã chỉ đạo mua máy móc thiết bị của 4 công ty "sân sau" với giá được nâng khống, tham ô hơn 103 tỷ đồng.
Hành vi của ông Quân và Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm - một trong các doanh nghiệp "sân sau" của Quân) được nêu trong cáo trạng VKSND Tối cao vừa hoàn tất, chuyển cùng hồ sơ cho TAND TP HCM để đưa ra xét xử về tội Tham ô tài sản và Rửa tiền.
Liên quan vụ án, Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ ông Quân cũng bị truy tố về tội Rửa tiền. Các bị cáo Trần Hậu Nghĩa (Giám đốc Công ty thiết bị y tế Hải Đăng) và 5 người của Bệnh viện Thủ Đức là Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Lan Anh (cựu phó giám đốc), Ngô Trương Ngọc Bích (nguyên trưởng phòng vật tư), Đặng Thị Hiên (nguyên kế toán trưởng), Nguyễn Huy Việt (cựu nhân viên phòng vật tư) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Minh Quân là người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản (nguồn vốn vay ngân hàng và Quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh viện TP. Thủ Đức).
Nguyễn Minh Quân tuy không đứng tên pháp nhân, giám đốc công ty nhưng về bản chất Quân là chủ và là người điều hành hoạt động của 4 công ty tham gia thầu là Công ty Nguyễn Tâm, Công ty Trung Dung, Công ty Thanh Vương SG và Công ty Ngọc Đạo.
Thực chất, Nguyễn Văn Lợi - Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm và giám đốc ba công ty còn lại chỉ là người làm thuê do quân dựng lên để phục vụ việc kinh doanh thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo chỉ đạo của Quân.
Quân chỉ đạo Lợi và các đối tượng liên quan để thành lập công ty, mua bán lòng vòng để nâng giá, tham gia 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị tại BV TP Thủ Đức, từ năm 2016 đến 2019. Quân lợi dụng vị trí giám đốc, người đứng đầu BV TP Thủ Đức để chỉ đạo, gây sức ép với các nhân viên dưới quyền, thành viên các tổ chấm thầu ký hợp thức hồ sơ thầu để Công ty Nguyễn Tâm và ba công ty khác do Nguyễn Văn Lợi quản lý mặc định là đơn vị trúng thầu.
Với 27 gói thầu, tổng giá trị hơn 345 tỉ đồng. Sau khi trừ đi giá mua và các chi phí như lượng, lãi vay ngân hàng, thuế… số tiền Quân chiếm đoạt là 103,6 tỉ đồng.
Sau khi chiếm đoạt hơn 103,6 tỉ đồng từ hành vi tham ô tài sản liên quan đến 27 gói thầu, Quân chỉ đạo lợi chuyển cho Quân 26,5 tỉ đồng và chuyển cho Nguyễn Trần Ngọc Diễm 16,1 tỉ đồng; sử dụng hơn 60,4 tỉ đồng để mua bất động sản, xe ôtô.
Đối với Nguyễn Trần Ngọc Diễm, kết quả điều tra xác định, Diễm tuy không quản lí hoạt động kinh doanh nhưng là người quản lí lợi nhuận của các công ty thu được từ việc đấu thầu thiết bị y tế vào BV TP Thủ Đức. Trước hoặc sau khi công ty được BV TP Thủ Đức thanh toán tiền, Diễm yêu cầu Lợi chuyển cho Diễm ngay. Tổng số tiền mặt và chuyển khoản Lợi đã chuyển cho Diễm là 67,9 tỉ đồng, trong đó có 51,7 tỉ đồng Quân và Diễm sử dụng mua bất động sản.
Bà Diễm đã có hành vi giúp sức cho Quan quản lí tiền do phạm tội mà có từ hoạt động đấu thầu tại BV TP Thủ Đức và sử dụng tiền phạm tội mà có để mua bất động sản.