Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới đây đã có thông báo về kết quả điều tra, xử lý vụ án hình sự xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC.
Đủ căn cứ xác định ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán
Theo đó, ngày 28/10, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an có bài viết cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án hình sự về tội "Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros và các công ty liên quan, do Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC và đồng phạm thực hiện.
Qua quá trình điều tra, cơ quan công an có đủ căn cứ xác định, trong thời gian từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/01/2022, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) và đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính số tiền 723.322.534.069 đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội, ban hành quyết định khởi tố đối với 20 bị can, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Thơm, Bùi Ngọc Tú, Trần Thị Lan, Quách Thị Xuân Thu, Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Thanh Huyền, Trịnh Tuân, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Huệ, Đỗ Thị Huyền Trang về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" theo khoản 2 Điều 211 BLHS năm 2015.
Ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố bổ sung tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Trên thực tế, trong thời gian từ năm 2014 - 2016, các cổ đông chỉ góp 1.197.511.082.182 đồng vốn điều lệ vào Công ty CP Xây dựng Faros. Tuy nhiên, với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán; từ năm 2014 đến tháng 9/2016, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân liên quan lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống 3.102.488.917.818 đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng.
Sau đó, đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM để bán nhằm chiếm đoạt 3.620.722.083.518 đồng của các nhà đầu tư.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội, ban hành Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 04 bị can: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung; ra Quyết định khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Thiện Phú về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 174 BLHS năm 2015.
Ngày 28/10/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành Kết luận điều tra vụ án hình sự số 34/KL-VPCQCSĐT, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND Tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố bị can Trịnh Văn Quyết và đồng phạm, theo khoản 2 Điều 211 và khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 200 Cơ quan CSĐT Công an các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros.