Vụ 1 triệu USD nhuộm đen ở Tân Sơn Nhất: Công an nói tiền giả, bị cáo bảo là giấy

Tại phiên xử, hai đối tượng Trần Cẩm Tú và Nguyễn Khắc Việt bất ngờ thay đổi lời khai, khẳng định 12 cọc nghi tiền giả chỉ là giấy.

Hôm nay (17/11), TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Nguyễn Khắc Việt (sinh năm 1976, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) và Trần Cẩm Tú (sinh năm 1972, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) cùng về tội “Vận chuyển tiền giả”.

Trần Cẩm Tú và Nguyễn Khắc Việt đã mua 10.518 tờ mệnh giá 100 USD giả đem sang Thái Lan bán.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng tháng 9/2021, Nguyễn Khắc Việt mua 12 cọc tiền màu đen (mỗi cọc khoảng 100 tờ, mệnh giá 100 USD) của một người đàn ông tên Hùng (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) tại quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh gần khu vực Bệnh viện Chợ Rẫy, Quận 5, TPHCM với giá 30 triệu đồng.

Ông Hùng còn hứa đưa cho Việt hóa chất tẩy rửa chất nhuộm đen trên tờ tiền để thành tờ 100 USD hoàn chỉnh nhưng sau đó lại không đưa và cắt liên lạc.

Nguyễn Khắc Việt đem 12 cọc tiền này về nhà và thử ngâm nước để tẩy trắng nhưng không thành công, biết được đây là tiền giả nên Việt đem cất giữ.

Khoảng tháng 10/2021, Trần Cẩm Tú (là bạn của Việt) đến nhà chơi thì Việt có cho Tú xem loại tiền 100 đô la Mỹ này và hỏi Tú có biết người nào mua không thì giới thiệu.

Tú xem thì thấy loại tiền đô la trên không có số sêri và năm sản xuất nên biết là tiền giả và nói không quen biết ai mua loại tiền này.

Khoảng tháng 5/2022, Tú sang Campuchia có gặp và làm quen với một người phụ nữ Thái Lan tên Kim Hen (không rõ lai lịch).

Giữa tháng 8/2022, Kim Hen sang Việt Nam chơi và hẹn gặp Tú uống cà phê tại địa chỉ đối diện số 39 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1.

Tại đây, Kim Hen đưa cho Tú xem 1 tờ tiền bên ngoài có phủ một lớp hóa chất màu đen, bên trong có in hình tờ tiền 100 đô la Mỹ và hỏi Tú có biết ai bán loại tiền giả này ở Việt Nam hay không.

Đáng chú ý, Kim Hen cũng nhờ Tú mua số lượng nhiều với giá khoảng 5000 đô la Mỹ thật cho 1000 tờ tiền (100.000 đô la Mỹ) đô la Mỹ giả, nhưng không nói rõ mục đích mua để làm gì. Tú trả lời là có biết và nói sẽ báo lại cho Kim Hen sau.

Sau khi biết Kim Hen cần mua loại tiền đô la Mỹ giống với loại tiền mà Việt đã cho xem hồi tháng 10/2021, Tú gặp Việt và hỏi có còn cất giữ số tiền loại 100 đô la Mỹ bị tẩm hóa chất màu đen mà Việt cho Tú xem trước đó không, thì Việt nói còn cất giữ tại nhà.

Tú nói có người ở Thái Lan muốn mua với giá lớn hơn số tiền 30 triệu đồng mà Việt đã bỏ ra để mua loại tiền này nhưng phải giao dịch tại Thái Lan.

Sau đó Việt và Tú cùng thống nhất mang 12 cọc tiền này sang Thái Lan bán, tiền lời thì chia đôi. Tú liên lạc với Kim Hen thông qua số điện thoại và nói là đã có tiền loại 100 đô la Mỹ bị bôi đen và đang chuẩn bị bay sang Thái Lan để bán.

Kim Hen nói khi nào Tú đến Sân bay Bangkok điện thoại cho Kim Hen sẽ có người đến đón”.

Ngày 15/9/2022, Tú và Việt lấy 12 cọc tiền cho vào 2 vali (mỗi vali 6 cọc) làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đi Thái Lan thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Theo đó, sáng 15/9/2022, tại ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan sân bay soi chiếu hành lý xách tay phát hiện bên trong vali của Việt và Tú (cùng chuyến bay từ TP HCM đi Thái Lan) có 12 cọc nghi là USD nhưng nhuộm đen.

Qua kiểm tra bằng mắt thường, Cục Hải quan xác định các tờ tiền nhuộm đen giống hình ảnh đồng tiền 100 USD. Cục Hải quan đã bàn giao Việt, Tú cùng vật chứng cho cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý. Tất cả gồm 12 cọc tiền, số lượng 10.518 tờ.

Ngày 17/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM. Ngày 18/9/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp hai đối tượng Việt và Tú.

Theo thông tin trên báo Người lao động, tại các bản kết luận giám định ngày 27/9/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP HCM nêu rõ: 10.518 tờ giấy bạc mệnh giá 100 USD có hai mặt phủ chất màu đen, kích thước 15,6cm x 6,5cm, không rõ số sê ri là giả.

Số tiền giả này được làm bằng cách in hình ảnh giấy bạc mệnh giá 100 USD trên giấy rồi nhuộm đen hai mặt. Do bề mặt các tờ giấy đã bị nhuộm đen nên không xác định được phương pháp in.

Thời điểm xảy ra vụ án, tỷ giá 1 USD = 23.277 đồng, như vậy, với 12 cọc tiền, 10.518 tờ 100 USD có tổng trị giá hơn 1 triệu USD.

Tại phiên xét xử hôm nay 17/11, các bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai nói rằng 12 cọc nghi tiền giả chỉ là giấy. Bị cáo cho rằng kết quả giám định của cơ quan chức năng là không đúng.

Cụ thể, tại phần phần xét hỏi, trả lời HĐXX, bị cáo Trần Khắc Việt khai là khi mua USD giả thì người bán nói bị cáo cứ mua rồi rửa ra là USD thật, nhưng không cho bóc ra. Khi về nhà bị cáo Việt rửa nhưng không ra nên bị cáo biết đó giấy chứ không phải tiền.

Trong khi đó, bị cáo Trần Cẩm Tú khai rằng, khi nhìn cọc giấy có thể biết đây không phải là tiền thật nên không có khả năng gây nhầm lẫn, chỉ là giấy nên không phải là tiền giả.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM tại phiên tòa nêu quan điểm giải quyết vụ án, qua đó đề nghị HĐXX tuyên phạt mỗi bị cáo từ 18-20 năm tù, cùng tội danh “Vận chuyển tiền giả”.

Trong khi đó, luật sư của bị cáo đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung, để làm rõ số tang vật được cho là tiền giả, giấy bạc giả.

Luật sư cũng kiến nghị, xem xét chuyển sang cơ quan giám định của Ngân hàng nhà nước xác định vật chứng vụ án có được xem là tiền giả hay không, trên cơ sở căn cứ theo quy định của pháp luật về tiền tệ.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo cũng đề nghị HĐXX xác minh lý lịch của người phụ liên quan trong vụ án.

Trong vụ án có người phụ nữ tên Kim Hen, Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát đã ủy thác tương trợ tư pháp cho Thái Lan xác minh thông tin, nhưng chưa nhận được kết quả trả lời nên chưa có cơ sở để xử lý.

Người phụ nữ tên Kim Hen, bên đặt mua tiền giả của Tú và Việt, kết quả xác minh số điện thoại do Kim Hen sử dụng không phải là số điện thoại của Việt Nam mà là đầu số của Singapore nên cơ quan điều tra không có cơ sở xác minh làm rõ để xử lý.

Ngày 4/7/2023, Cơ quan an ninh điều tra gửi yêu cầu tương trợ tư pháp đến Cơ quan Tổng chưởng lý Singapore yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự nhưng hiện nay vẫn chưa có kết quả trả lời, theo thông tin trên Tuổi trẻ.

Sau khi tạm dừng phiên tòa hội ý, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ khiếu nại của bị cáo về kết luận giám định và chờ kết quả tương trợ tư pháp.