Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá sai mục đích bình ổn giá của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà.
Bộ Công an khám xét Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà
Từ chiều 9/1, Công an đã xuất hiện tại trụ sở của Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).
Cần nhấn mạnh rằng, Hải Hà Petro là một trong những doanh nghiệp lớn trong ngành xăng dầu ở tỉnh Thái Bình và Việt Nam.
Theo ghi nhận, rất đông các lực lượng từ cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát giao thông xuất hiện bên ngoài trụ sở công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro).
Sự xuất hiện của cảnh sát tại Hải Hà Petro gây xôn xao, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo người dân địa phương tỉnh Thái Bình.
Theo thông tin ban đầu, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (có địa chỉ tại số 132, tổ dân phố số 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình).
Đây là diễn biến đáng chú ý sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu vài ngày trước đó và Hải Hà Petro được xác định nợ thuế lên tới hơn 1.781 tỷ đồng.
Theo thông tin trên báo Đầu tư, tối 9/1, công tác khám xét vẫn được tiếp tục. Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà do bà Trần Tuyết Mai là người đại diện theo pháp luật.
Doanh nghiệp này hoạt động đa ngành nghề, trong đó có lĩnh vực vận tải hàng hóa và kinh doanh xăng dầu, với thương hiệu Hải Hà Petro.
Hồi tháng 8/2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình có thông báo công khai cho biết, Hải Hà Petro được xác định nợ 1.736 tỷ đồng tiền thuế (chủ yếu là Thuế Bảo vệ môi trường mà người tiêu dùng đã đóng vào ngân sách Nhà nước thông qua việc mua xăng, dầu của Công ty Hải Hà).
Ngày 16/9/2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình có văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Tuyết Mai (người đại diện pháp luật) do doanh nghiệp này thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Cuối tháng 10/2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình tiếp tục công khai thông tin 107 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước với số tiền là 2.199 tỷ đồng (tính đến 30/9/2023). Trong số này, Hải Hà Petro tiếp tục là doanh nghiệp có số nợ lớn nhất với tổng số nợ trên 1.781 tỷ đồng.
Ngoài thông báo từ phía Cục Thuế Thái Bình, theo kết luận mới nhất của Thanh tra Chính phủ, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà cũng là 1 trong 3 doanh nghiệp để xảy ra nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Thanh tra Chính phủ cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an tiếp nhận 3 hồ sơ, tài liệu vụ việc để xem xét, xử lý theo quy định, trong đó có hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; việc sử dụng quỹ bình ổn giá sai mục đích bình ổn giá tại Công ty TNHH Vận tải thuỷ bộ Hải Hà.
Thanh tra Chính phủ cho hay, có 7/15 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã sử dụng Quỹ Bình ổn giá sai mục đích bình ổn giá, không kết chuyển về tài khoản Quỹ Bình ổn giá mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp thường xuyên, trong nhiều kỳ trước khi hoàn trả lại Quỹ Bình ổn giá với số tiền hơn 7.900 tỷ đồng.
Trong số này, có 3/7 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính từ 3 lần trở lên, trong đó, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà bị xử phạt 4 lần.
Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil 3 lần (đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam một số cá nhân liên quan – PV) và Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức 3 lần.
Công ty TNHH Vận tải thuỷ bộ Hải Hà cũng được xác định đã trích lập Quỹ Bình ổn giá vượt khối lượng với số tiền gần 4,8 tỷ đồng và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với khối lượng xăng dầu vượt so với khối lượng trên sổ sách hơn 14,5 tỷ đồng.
Niêm phong tổng kho xăng dầu, quản lý đội tàu chở dầu của Hải Hà Petro
Chỉ sau 1 ngày bị khám xét tại trụ sở, đến hôm qua (10/1), cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong các bồn chứa xăng dầu tại tổng kho của Hải Hà Petro.
Cụ thể, theo thông tin trên báo Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan của tỉnh Thái Bình, huyện Thái Thụy như Công an, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương tiến hành thực hiện khám xét, kiểm đếm tại tổng kho chứa xăng dầu của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) đặt tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy.
Cơ quan điều tra đã niêm phong, kẹp chì và bàn giao lại cho công an và chính quyền địa phương tạm thời quản lý, trông giữ số tài sản này phục vụ quá trình điều tra đối với Hải Hà Petro.
Đặc biệt, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình cũng được cơ quan điều tra thông báo đề nghị quản lý hoạt động vận tải trên biển đối với các tàu chở dầu thuộc sở hữu của Hải Hà Petro. Tạm thời dừng hoạt động vận tải, lưu thông chở hàng hóa trên vùng biển đối với các tàu này.
Hệ thống đội tàu vận tải xăng dầu đường biển của Hải Hà Petro quy mô gồm 16 tàu chuyên dụng vận tải xăng dầu có tải trọng các loại từ 325 tấn đến 4.813 tấn, sức chứa luân chuyển 26.000 tấn.
16 tàu thuộc Hải Hà Petro gồm Tàu chở dầu TM Hải Hà Petro trọng tải 4.813,6 tấn; tàu chở dầu Hải Hà 88 trọng tải 2.920,6 tấn; tàu chở dầu Hải Hà 568 trọng tải 4.005,8 tấn; tàu chở dầu Hải Hà 558 trọng tải 2.828,7 tấn; tàu chở dầu Hải Hà 668 trọng tải 3.100 tấn; tàu chở dầu HH 689 trọng tải 1.255 tấn; tàu chở dầu Hải Long 126 trọng tải 850, 62 tấn; tàu chở dầu Hải Hà 18 trọng tải 948, 5 tấn; tàu chở dầu Hải Hà 26 trọng tải 540 tấn; tàu chở dầu Hải Hà 15 trọng tải 598 tấn; tàu HH 288 trọng tải 478 tấn; tàu HH 388 trọng tải 440 tấn; tàu HH 78 trọng tải 325 tấn; tàu chở hàng khô Hải Hà 58 trọng tải 4.095,7 tấn; tàu chở hàng khô Hải Hà 28 trọng tải 2.421,8 tấn; tàu chở hàng khô Việt Phú 26 trọng tải 3.243,7 tấn.
Tổng kho xăng dầu của Hải Hà Petro có tổng diện tích đất 66.664m2, tổng sức chứa 63.000m3 với 11 bồn chứa xăng dầu đặt tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Ngoài ra, Hải Hà Petro còn có dự án kho cảng xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị do Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà đầu tư tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị được khởi công xây dựng giữa năm 2019, hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 1.2021 với sức chứa hơn 12.000m3.
Hải Hà Petro cũng thuê kho của các đơn vị như Kho 19-9 tại Khu kinh tế Đình Vũ - Hải Phòng; kho K99 - Hải Phòng; kho PVOIL Vũng Áng; kho Petec Đà Nẵng; kho Petrolimex khu vực II Nhà Bè; kho Hiệp Phước - Tiền Giang và kho K34 - Cần Thơ để cung ứng xăng dầu đi cả nước.