Theo đó, cơ quan công an vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Thị Khánh Ly (34 tuổi, trú phường Hòa Thuận) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cảnh sát còn triệu tập những người liên quan, gồm Nguyễn Phan Anh Tài (39 tuổi, trú phường Hòa Thuận), Võ Thị Hoài Thương (28 tuổi, trú phường An Sơn).
Được biết Khánh Ly có tên thường gọi là Ry, hay được biết đến với danh xưng "Công chúa Tam Kỳ" trên mạng xã hội, thường đi ô tô màu hồng.
Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ phát hiện nhóm đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi qua chuyển khoản ngân hàng và giao dịch tiền mặt.
Các đối tượng liên lạc với người vay qua mạng xã hội Zalo, Messenger*, hủy kết bạn sau khi giao dịch.
Sau thời gian thu thập chứng cứ, công an giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi ở của Ly.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, Ly đã tổ chức hoạt động cho vay tiền kỳ hạn theo tháng và thu góp theo ngày với lãi suất 216-360%/năm.
Các đối tượng đi thu tiền trực tiếp hoặc người vay chuyển khoản qua tài khoản của 3 người trên. Với số tiền cho vay trên 500 triệu đồng, Ly đã thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.
Sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 29/1, lực lượng cảnh sát hình sự tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thị Khánh Ly.
Hiện Công an TP Tam Kỳ đã tạm giữ nhiều tang vật gồm 1 ô tô, 1 máy tính, 1 điện thoại di động, 2 thẻ ngân hàng, 12 giấy mượn tiền của người vay và các tài liệu có liên quan để tiếp tục làm rõ.
*Hoạt động meta (mạng xã hội Facebook, Instagram) bị cấm ở Nga vì bị xem là cực đoan.