Trước đó, vào ngày 4/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án này do hết thời hạn điều tra nhưng chưa có kết quả giám định.
Ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư thị xã Bến Cát tiếp tục bị điều tra với cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Lý do phục hồi điều tra vì sau khi tạm đình chỉ điều tra từ tháng 10-2023 để chờ kết quả giám định, tới nay cơ quan điều tra đã nhận được văn bản trả lời của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương.
Tuy nhiên, tổ giám định của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương đã không thực hiện giám định đối với cả hai yêu cầu giám định của cơ quan điều tra.
Vì đối với quy định nội bộ của Ngân hàng BIDV, không thuộc quy chuẩn chuyên môn được áp dụng cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước.
Ngoài ra, nội dung yêu cầu giám định thiệt hại vượt quá phạm vi chuyên môn, khả năng nghiệp vụ của người giám định tư pháp của Ngân hàng Nhà nước, vốn thuộc trách nhiệm của cơ quan, người tiến hành tố tụng có thẩm quyền giải quyết vụ việc…
Ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư thị xã Bến Cát), người được quan tâm nhất trong vụ án. Ông Khanh bị cáo buộc đồng phạm với các cán bộ ngân hàng. Tuy nhiên, ông Khanh và gia đình liên tục kêu oan kể từ khi bị khởi tố tới nay.
Cựu Bí thư thị xã Bến Cát đã được hủy tạm giam, cho tại ngoại từ tháng 8/2020.
Trong ngày 20/3, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Anh Thư.
Trước đó hồi cuối tháng 1, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, ông Nguyễn Thanh Bình và ông Trần Anh Thư đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Hai ông đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.
Vi phạm của ông Nguyễn Thanh Bình và ông Trần Anh Thư đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.
Ban Bí thư quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Bình, ông Trần Anh Thư.
Ngày 25/12/2023, ông Nguyễn Thanh Bình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, liên quan tới các sai phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới của Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68.
Cũng trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố, bắt giam ông Trần Anh Thư.