Trước đó, Cục C02 phát hiện nhóm người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam thành lập các doanh nghiệp nhằm núp bóng, sử dụng công nghệ cao để hoạt động "tín dụng đen" với quy mô lớn nên xác lập chuyên án để đấu tranh.
Theo đó, hai đối tượng có liên quan là Bugaevskiy Tymur (SN 1990) và Kravchuk Iryna (SN 1985, cùng quốc tịch Ukraina) đã bị cảnh sát bắt giữ ngay khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam; đồng thời khám xét 4 công ty ở TPHCM.
Theo Cục C02, đường dây tội phạm trên do Katerynchyk Roman (SN 1986, quốc tịch Ukraina) cầm đầu. Roman cấu kết với Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971, ngụ TP Thủ Đức) và Nguyễn Thị Nhất Phương (SN 1990, ngụ quận 4) để hoạt động "tín dụng đen" thông qua một ứng dụng.
Cảnh sát xác định từ năm 2019, Roman đưa Cang 400.000 USD để hoạt động cho vay nặng lãi. Đến tháng 4/2023, Roman chỉ đạo Công ty Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu USD từ Công ty SCA của Singapore và Ngân hàng TAS của Đảo Síp.
Các đối tượng xét duyệt quy trình cho vay từ 500.000 đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm do đối tượng người nước ngoài viết, với lãi suất từ 365% - 1.971%/năm.
C02 xác định đường dây này có hàng trăm nghìn người Việt Nam là khách hàng. Đến nay, C02 đã triệu tập 63 người liên quan, thu giữ 68 laptop, gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan...
Hiện C02 đang điều tra mở rộng đường dây cho vay nặng lãi qua app nói trên.