Theo cơ quan điều tra, bà Vân đã tổ chức làm giả văn bản xác nhận quy hoạch của Phòng Quản lý đô thị - UBND thành phố Vũng Tàu nhằm nâng khống trị giá tài sản thế chấp, lập khống các hợp đồng kinh tế giữa Công ty TNHH Phát Đạt với Công ty TNHH Green Mekong và Công ty TNHH Golden Carp Asia, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống của hai công ty này để làm căn cứ đề nghị Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt giải ngân số tiền gần 23 tỉ đồng, để chiếm đoạt sử dụng mục đích cá nhân.
Ngày 23/1, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam bà Vân nhưng người này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Để phục vụ công tác truy bắt, Công an TP.HCM thông báo rộng rãi đề nghị cá nhân, tổ chức nào phát hiện Nguyễn Bạch Vân cần thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM) địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM, số điện thoại liên hệ: 0693187783 - 0889939569 hoặc công an, chính quyền địa phương gần nhất.