Theo cơ quan điều tra, Hạnh có 2 tiền án tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gần đây mua trang phục ngành hải quan, chụp ảnh đăng Facebook*, nhận là công tác tại Cục Hải quan TP HCM. Bà này đưa ra thông tin đang làm việc tại Cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, thường xuyên bắt những lô điện thoại iPhone lậu, có thể tuồn ra ngoài bán giá rẻ.
Ngoài ra, Hạnh thường lên các trang môi giới cho thuê căn hộ cao cấp, vờ hỏi thuê, đến xem nhà và làm quen những người có tiền để lừa đảo.
Ngày 28/8, với phương thức và thủ đoạn trên, Hạnh đã kêu gọi chị V.T.T.T. (SN 1995) góp vốn kinh doanh và chiếm đoạt số tiền 110 triệu đồng. Đợi mãi không thấy nữ "cán bộ hải quan" giao điện thoại, không thể liên lạc, nạn nhân trình báo công an.
Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn giả hải quan, Hạnh đã tiếp cận, lừa nhiều người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Hiện vụ việc được Công an quận 4 mở rộng điều tra.
*Hoạt động của Meta bị cấm tại lãnh thổ Liên bang Nga