16 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, che giấu tội phạm.
Cơ quan an ninh điều tra đánh giá đây là vụ án tham nhũng, chức vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được lãnh đạo các cấp, ban ngành và dư luận đặc biệt quan tâm.
"Hành vi của các bị can làm thay đổi tính nhân văn trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với việc bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài nói chung và trong hoàn cảnh đặc biệt người dân bị mắc kẹt trong đại dịch COVID-19 cần đến sự hỗ trợ của cơ quan chức năng nói riêng", kết luận điều tra nêu.
Trong vụ án này, bị can Trần Tùng bị cáo buộc đã có hành vi nhận hối lộ 4,4 tỷ đồng để tham mưu, đề đề xuất UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương cách ly y tế đối với 3 chuyến bay. Bị can này còn lợi dụng chức vụ quyền hạn, làm trái công vụ, hưởng lợi bất chính hơn 3,2 tỷ đồng để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương cách ly y tế với 5 chuyến bay khác.
Theo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước bằng hình thức tự trả phí cách ly y tế tại khách sạn, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành các Kế hoạch đảm bảo y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam làm việc, học tập, thăm thân, cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Theo đó, UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Ngoại vụ là đầu mối tổng hợp danh sách, hồ sơ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cho người nước ngoài nhập cảnh và thẩm định kể hoạch đón người của các đơn vị; chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương có liên quan thẩm định điều kiện nhập cảnh và cách ly y tế, thống nhất phương án đón đoàn, thời gian, địa điểm cách ly và kế hoạch làm việc cụ thế đối với từng đoàn khách nhập cảnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, hỗ trợ và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục nhập cảnh và trong quá trình thực hiện cách ly, theo dõi theo kế hoạch.
Theo điều tra, khoảng cuối năm 2020, Vũ Hồng Nam, khi đó là đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản (là bị can Giai đoạn 1 vụ án), liên hệ với ông Nguyễn Đình Việt, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, đề nghị giúp đỡ, tạo điều kiện đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước cách ly tại Thái Nguyên. Sau đó, ông Việt đã cho ông Nam số điện thoại của bị can Tùng để hai bên liên hệ.
Đầu tháng 3/2021, Tùng chủ động gọi điện cho ông Nam thông báo đã có địa điểm cách ly và đề nghị ông Nam gửi công điện về UBND tỉnh Thái Nguyên.
Về phần ông Nam, trước khi gửi công điện về UBND tỉnh Thái Nguyên, ông này đã giới thiệu và cho Lê Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ ăn uống Nhật Minh (Công ty Nhật Minh - bị can Giai đoạn 1 vụ án) số điện thoại của Tùng để liên hệ thủ tục xin cách ly cho công dân ở tỉnh Thái Nguyên.
Tại một nhà hàng trên địa bàn TP Thái Nguyên, theo thỏa thuận, Nghĩa sẽ trao đổi để Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản có văn bản gửi tỉnh Thái Nguyên xin chủ trương cách ly (do tỉnh Thái Nguyên không giải quyết đề nghị xin cách ly của doanh nghiệp), các thủ tục để UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương cách ly sẽ do Trần Tùng đảm nhiệm.
Trong quá trình nói chuyện, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên đã yêu cầu Lê Văn Nghĩa cho Công ty Sen Vàng Đất Việt do Trần Thị Quyên làm giám đốc thực hiện việc cách ly với chi phí trọn gói là 18 triệu đồng/khách (gồm chi phí khách sạn, ăn ở, chi phí test COVID-19, xe vận chuyển, chi phí khác như việc xin văn bản chấp thuận cách cách ly được thuận lợi). Tuy nhiên, khi ký hợp đồng với Công ty Sen Vàng Đất Việt chỉ thể hiện từ 10 - 12 triệu đồng/khách cách ly, số tiền chênh lệch từ 6 - 8 triệu đồng còn lại sẽ chuyển ngoài hợp đồng cho Quyên để chuyển lại cho Tùng.
Nghĩa thấy chi phí trọn gói (trong đó có việc chi phí xin văn bản chấp thuận) mà Tùng đưa ra quá cao xin giảm nhưng Tùng không đồng ý nên buộc phải làm theo yêu cầu của Tùng.
Theo kết luận điều tra, sau khi thỏa thuận xong với Lê Văn Nghĩa, Trần Tùng gọi điện để Trần Thị Quyên đến gặp Nghĩa cùng trao đổi về việc tổ chức cách ly.
Tại nhà hàng này, cả ba cùng thống nhất về việc Quyên lo trọn gói các thủ tục cách ly cho khách tại Thái Nguyên.
Còn Nghĩa sẽ chuyển toàn bộ tiền trong hợp đồng và ngoài hợp đồng như thỏa thuận nêu trên cho Quyên. Bên cạnh đó, Nghĩa sẽ trao đổi để Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận công dân từ Nhật Bản về nước được cách ly.
Kết quả, Công ty Nhật Minh đã được tổ chức 3 chuyến bay đưa tổng số 668 người về cách ly tại tỉnh Thái Nguyên.
Quá trình tổ chức thực hiện 3 chuyến bay, theo thỏa thuận, Lê Văn Nghĩa đã chuyển tổng cộng hơn 11 tỉ đồng cho Quyên.
Trong đó Nghĩa chuyển theo 3 hợp đồng đã ký với Quyên là gần 6,7 tỉ đồng, chuyển ngoài hợp đồng vào tài khoản cá nhân của Quyên và tài khoản do Quyên chỉ định là hơn 4,4 tỉ đồng.
Cơ quan an ninh điều tra cáo buộc thông qua bà Quyên, ông Tùng đã 3 lần nhận hối lộ của ông Nghĩa với số tiền hơn 4,4 tỉ đồng. Hiện gia đình bị can đã nộp 700 triệu đồng khắc phục hậu quả vụ án.
Ngoài hành vi trên, ông Trần Tùng còn bị Cơ quan an ninh điều tra cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái công vụ, hưởng lợi bất chính gần 3,3 tỉ đồng để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương cách ly y tế đối với 5 chuyến bay của bà Bùi Thị Kim Phụng (đại diện Công ty Fujitravel, Nhật Bản).