Theo đó, ngày 19/10, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) và 12 đồng phạm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng tội danh có 6 người của Bộ Thông tin và Truyền thông là ông Nguyễn Trọng Đường, cựu giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), cựu Vụ phó Kế hoạch tài chính; Ngô Quang Huy, cựu phó giám đốc VNCERT, cựu phó chánh văn phòng; Trần Duy Hiếu, Vụ phó Kế hoạch tài chính; Nguyễn Huy Hùng, chuyên viên Vụ Kế hoạch tài chính; Trần Nguyên Chung, Trưởng phòng thuộc Cục an toàn thông tin; Nguyễn Thị Ánh Hồng, chuyên viên VNCERT.
6 bị can còn lại gồm Mai Phương Nam, Phó giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Khang Phát; Nguyễn Vũ Cường, Giám đốc Công ty Khang Phát; Đặng Xuân Minh, Giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá BTC VALUE; Nguyễn Quốc Việt, thẩm định viên Công ty VALUE; Đỗ Văn Sơn, Trưởng ban quản lý dự án 2 Công ty AIC; Nguyễn Văn Thế, Trưởng ban KT7 Công ty AIC.
Theo kết luận điều tra, năm 2016, Công ty VNCERT được Bộ Thông tin và Truyền thông giao triển khai Dự án mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối Internet quốc tế (viết tắt là Dự án).
Ở giai đoạn lập Dự án, bà Nhàn đã cử Nguyễn Văn Thế (Trưởng ban KT7 Công ty AIC) phối hợp với VNCERT xây dựng danh mục trang thiết bị, phần mềm dự kiến sẽ mua sắm và ấn định giá đầu ra.
Do phương án ban đầu Công ty AIC giới thiệu là hệ thống sử dụng công nghệ của Isarel có giá cao, không tương thích với thiết bị sẵn có của VNCERT nên ông Nguyễn Trọng Đường đã phân công Ngô Quang Huy chủ trì chỉ đạo các phòng ban của VNCERT cùng Phó Giám đốc Công ty Khang Phát - Mai Phương Nam - khảo sát hiện trạng, tập hợp nhu cầu mua sắm thiết bị để rà soát danh mục cần đầu tư, báo cáo lãnh đạo Bộ Thông tin.
Trong quá trình này, Thế đưa nhiều hãng thiết bị đến giới thiệu để VNCERT đưa vào danh mục mua sắm, sau đó VNCERT đã đưa thiết bị của hãng Dell và Cisco vào danh mục theo đề nghị của Công ty AIC, gồm 18 danh mục trong số 82 danh mục thiết bị.
Đồng thời, theo chỉ đạo của bà Nhàn, Thế liên hệ với các hãng bán hàng để hỏi giá đầu vào tất cả thiết bị, rồi cộng thêm 40-60% để ra giá Dự toán đầu ra, thống nhất với VNCERT đưa vào báo cáo nghiên cứu khả thi.
VNCERT đã sử dụng danh mục, dự toán này; hợp thức các gói thầu tư vấn để Vụ Kế hoạch tài chính thẩm định trình lãnh đạo Bộ phê duyệt, Báo cáo nghiên cứu khả thi; hợp thức tư vấn thẩm định giá để VNCERT phê duyệt dự toán, triển khai đấu thầu.
Đơn vị này còn thiết lập "quân xanh", "quân đỏ" giúp Công ty AIC trúng thầu theo danh mục và giá đã thống nhất từ trước, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.
Do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn đang bỏ trốn nên chưa ghi được lời khai liên quan vụ án này. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cáo buộc bà Nhàn có vai trò chủ mưu, cầm đầu.