Bà Lan cho rằng, 5.000 tỷ đồng này phần lớn là của bà, chỉ có khoảng 150 tỷ đồng là của các cổ đông nộp để tăng vốn điều lệ cho SCB. Bà chủ Vạn Thịnh Phát muốn dùng số tiền này, cùng với ‘núi’ tài sản của mình, để khắc phục hậu quả, mong toà cho ‘cơ hội được sống’.
Trương Mỹ Lan mong SCB trả lại 5.000 tỷ đồng
TAND cấp cao tại TP.HCM đang xử phúc thẩm vụ án bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm gây thiệt hại hơn 673.000 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) giai đoạn 1.
Bà Trương Mỹ Lan đã đưa ra một loạt phương án cho rằng khối tài sản khổng lồ của bị cáo đủ khả năng khắc phục hậu quả cho SCB, từ đó "mong tòa cho bị cáo cơ hội được sống".
Trong đó, có số tiền 5.000 tỷ đồng mà bà chủ Vạn Thịnh Phát khai đưa vào SCB để tăng vốn điều lệ.
"Tháng 8/2022, trước khi bị cáo bị bắt, số tiền tăng vốn điều lệ này vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận. Vì thế SCB không được giữ tiền nên đã gửi số tiền này qua ngân hàng khác. Mong SCB thông cảm trả lại 5.000 tỷ đồng để tôi khắc phục hậu quả cho vụ án", bà Trương Mỹ Lan khai.
Theo bà Lan, 5.000 tỷ đồng phần lớn là của bị cáo, trong đó chỉ có khoảng 150 tỷ đồng là của các cổ đông nộp để tăng vốn điều lệ cho SCB, được SCB hòa vào dòng tiền để sử dụng.
Trong phần tranh luận, bảo vệ quyền lợi cho SCB, các luật sư của ngân hàng này cho biết, SCB không chấp nhận trả lại 5.000 tỷ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Lý do, số tiền này không được bị cáo Lan đề cập đến, cũng như không có yêu cầu gì trong phiên toà sơ thẩm. Bản án sơ thẩm và bản kháng cáo của bị cáo cũng không nhắc đến.
Cũng theo luật sư, 5.000 tỷ đồng hoàn toàn không liên quan gì đến vụ án này mà là một quan hệ pháp luật độc lập giữa các cổ đông với SCB. Giữa nhóm cổ đông do bị cáo Trương Mỹ Lan đại diện, nếu có việc tranh chấp phải được giải quyết theo một trình tự tố tụng khác.
Chưa hết, việc tăng vốn đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận chủ trương từ tháng 2/2021 và SCB đã hoàn thành từ tháng 6/2021. Ngân hàng cũng đã báo cáo kết quả tăng vốn cho Ủy ban chứng khoán và đã nhận được văn bản thông báo nhận được kết quả tăng vốn vào tháng 7/2021.
Theo luật sư, việc ngân hàng sử dụng tiền có được từ đợt tăng vốn điều lệ là phù hợp với quy định pháp luật. Việc sửa đổi, bổ sung mức vốn điều lệ trên giấy phép chỉ là thủ tục để ghi nhận mức vốn điều lệ mới của SCB. Thủ tục này độc lập với việc sử dụng số tiền có được từ việc tăng vốn điều lệ của ngân hàng.
VKS đề nghị y án tử hình
Hôm 15/11, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã đề nghị HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan về tội Tham ô tài sản, 20 năm tù tội đưa hối lộ.
VKS cũng đề nghị tòa phúc thẩm chấp nhận 1 phần kháng cáo của Trương Mỹ Lan, tuyên phạt từ 16 - 18 năm tù, về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (mức án sơ thẩm là 20 năm tù). Tổng hình phạt chung mà bị cáo Lan bị đề nghị là tử hình cho cả 3 tội danh. Ngoài ra, bị cáo còn bị đề nghị bồi thường cho SCB hơn 673.000 tỷ đồng.
Hồi tháng 4, tại phiên xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã xác định bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo sở hữu và chi phối hơn 91,5% cổ phần SCB, là người thực tế có quyền lực chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB; tuyển chọn, bố trí nhân sự chủ chốt tại SCB.
Trong khoảng 10 năm (từ 2011 - 2022), Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cựu lãnh đạo chủ chốt tại ngân hàng này giải ngân cho nhóm bị cáo hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của SCB.
Đến năm 2022, nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan còn 1.284 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (gần 484.000 tỷ đồng dư nợ gốc, hơn 193.000 tỷ đồng tiền lãi), thuộc nhóm không có khả năng thu hồi.
Khi SCB bị thanh tra, bà chủ Vạn Thịnh Phát đã gặp gỡ, bàn bạc với Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II), Trưởng đoàn thanh tra. Lan còn chỉ đạo Tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn đưa 5,2 triệu USD hối lộ cho Nhàn.
Ngoài vụ án trên, hôm 17/10, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm còn bị TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lan tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tù chung thân); Rửa tiền (12 năm tù); và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (8 năm tù).
Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm được xác định đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 30.000 tỷ đồng của trái chủ, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng, và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới khoảng 106.730 tỷ đồng. HĐXX tuyên buộc bị cáo Lan bồi thường toàn bộ hơn 30.800 tỷ đồng cho hơn 35.800 người bị hại.