Theo cảnh sát, sòng bạc này quy tụ nhiều đại gia, doanh nhân nổi tiếng tham gia "sát phạt". Trong số những người bị khởi tố, bắt tạm giam, có ông Đỗ Xuân Lập (SN 1958, ngụ tỉnh Bình Định). Ông Lập là Tổng giám đốc Công ty CP kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam.
Theo điều tra, ông Lập cùng một số người bạn bị bắt khi lực lượng Công an TP.HCM ập vào sòng bạc trá hình nói trên. Doanh nhân này và một số chủ doanh nghiệp, đại gia khác bị công an khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội đánh bạc. Những người này hiện bị tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa.
Trước đó, đầu tháng 1/2025, Công an TP HCM cho biết đã bắt Phạm Trịnh Phong (SN 1976), Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980) cùng 10 người khác để điều tra hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
Phạm Trịnh Phong là chủ đầu tư Câu lạc bộ Diamond trực thuộc Công ty TNHH khách sạn Ngôi Sao Việt (khách sạn Ramana trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP HCM).
Phong lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài để tổ chức cho người Việt Nam tham gia đánh bạc trái phép.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM phối hợp với với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, phát hiện Câu lạc bộ Diamond đang tổ chức cho các con bạc người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức đánh bài.
Tang vật thu giữ thu giữ gồm 146.297 USD và gần 420 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.