Hệ thống lừa đảo chuyên nghiệp, tổ chức hội thảo để dụ dỗ đầu tư
Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng hoạt động trá hình, tiếp xúc với nhiều người tại các quán cà phê ở Hà Nội, TP.HCM, Phú Quốc, Kiên Giang, cũng như tổ chức hội thảo tại khách sạn 5 sao để quảng bá đầu tư vào tiền ảo.
Từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng (32 tuổi, quê Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (31 tuổi, quê Phú Xuyên, Hà Nội) đã bàn bạc, hợp tác với một người nước ngoài tên Alexsandr Mamasidikov (quốc tịch Uzbekistan) để phân phối đồng tiền ảo MPX (là đồng tiền do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị) tại Việt Nam.
Nhóm này lập trang web Crossfi.org, đăng tải thông tin quảng cáo về tiềm năng của đồng tiền mã hóa XFI và cam kết rằng người đầu tư đồng MPX có thể “đào” được XFI trong tương lai.
Họ còn xây dựng hệ thống nhân viên cấp dưới để tiếp cận những người có tiền tiết kiệm tại các quán cà phê, hội thảo, thậm chí tổ chức du lịch Dubai nhằm tăng lòng tin của nhà đầu tư. Các nghi phạm còn quảng bá rằng XFI có thể sử dụng qua thẻ Visa để thanh toán tại siêu thị, cửa hàng nhằm lôi kéo nhiều người tham gia.
Hàng loạt nạn nhân sập bẫy, tài sản bị chiếm đoạt
Nhiều người sau khi tham gia đã lôi kéo người thân, bạn bè để hưởng hoa hồng, khiến số lượng nạn nhân ngày càng tăng. Công an xác định đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, phân cấp rõ ràng với mục tiêu chiếm đoạt tài sản từ những người tham gia đầu tư.
Sau quá trình điều tra, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt giữ 8 nghi phạm cầm đầu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, công an tạm giữ 10 máy tính, 100 điện thoại di động, 21 xe ô tô hạng sang gồm Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600…
Cơ quan điều tra cũng thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, 19 xe ô tô, tài khoản ngân hàng chứa khoảng 35 tỷ đồng. Tổng số tài sản bị phong tỏa lên đến gần 500 tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội kêu gọi những ai là nạn nhân của vụ lừa đảo này liên hệ với điều tra viên Trần Công Đoàn (SĐT: 0986.243.333) để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.