Theo điều tra ban đầu, Kịp và Long tham gia một nhóm Telegram chuyên thực hiện các phi vụ lừa đảo bằng cách mạo danh lực lượng tư pháp. Ngày 15/2, một phụ nữ tên Hoàng (chưa rõ lai lịch) rủ Kịp ra Hà Nội để "thu tiền cho con gái". Do số tiền lớn, Kịp rủ thêm Long cùng tham gia.
Dùng lệnh bắt giả để đe dọa nạn nhân chuyển tiền
Vụ việc đầu tiên xảy ra vào ngày 17/2 tại quận Bắc Từ Liêm. Bà Hoa (trú tại phường Xuân Tảo) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Trí, làm việc tại TAND Tối cao. Ít phút sau, một người khác xưng là cán bộ công an tiếp tục gọi đến, thông báo bà liên quan đến một vụ lừa đảo ngân hàng và buôn ma túy, yêu cầu nộp một tỷ đồng để "chứng minh trong sạch", nếu không sẽ bị bắt giam.
Để tăng tính thuyết phục, nhóm này gửi cho bà Hoa một "lệnh bắt tạm giam" giả mạo do VKSND Tối cao ban hành. Lo sợ bị bắt, 15h cùng ngày, bà Hoa đến ngân hàng rút một tỷ đồng tiền mặt và 748.000 đồng tiền lãi, sau đó về nhà. Đến 17h15, bà mang số tiền này đến điểm hẹn do "cán bộ tòa án" hướng dẫn và giao tiền cho hai "trinh sát" Long và Kịp.
Chỉ khi sự việc xong xuôi, bà Hoa kể lại với người thân và mới biết mình bị lừa, lập tức trình báo công an.
Dụ nạn nhân tự kê khai tài sản, đến tận nhà lấy vàng
Vụ lừa đảo thứ hai xảy ra ngày 18/2 với ông Hùng (trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên). Nhóm lừa đảo tiếp tục giả danh cán bộ tư pháp, lần này là một người tự xưng "nguyên đại tá công an, hiện làm Viện trưởng VKSND Tối cao", gọi điện thông báo ông Hùng liên quan đến một đường dây làm giả căn cước công dân (CCCD), mở tài khoản ngân hàng và buôn bán ma túy.
Khi được hỏi về tài sản cá nhân, ông Hùng cho biết mình có khoản tiết kiệm 5,2 cây vàng. Theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo, ông bày vàng ra chụp ảnh rồi gửi qua Zalo để "trinh sát" đến kiểm kê. Để tăng mức độ tin cậy, nhóm này còn yêu cầu ông Hùng tự viết hai giấy "xin thanh tra tài sản" và "xin tại ngoại", sau đó bỏ vào túi đựng vàng và giao cho "trinh sát" đến nhận.
Long và Kịp tiếp tục giả danh là "trinh sát Vinh", đến tận nhà ông Hùng để lấy số vàng này. Trước khi rời đi, nhóm lừa đảo còn dặn ông Hùng đứng gần nhà, tuyệt đối không nói với ai vì "trinh sát đang theo dõi gia đình liên tục".
Sau khi lấy được tiền và vàng, Long và Kịp trở về khách sạn. Tại đây, Long nhận 15 triệu đồng, Kịp lấy 5 triệu đồng, còn lại do người phụ nữ tên Hoàng giữ.
Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang mở rộng điều tra, truy bắt các nghi phạm liên quan và cảnh báo người dân về thủ đoạn giả danh cơ quan tư pháp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.