Trước đó, ngày 25/3, C03 đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm và triệu tập đấu tranh, ghi lời khai với người liên quan.
Bắt giám đốc và cổ đông của Thiên An Phát
Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty CP khoáng sản Thiên An Phát (Công ty Thiên An Phát) và các đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Thiên An Phát.
Ba cổng đông góp vốn của Thiên An Phát là Nguyễn Gia Hải; Hà Thị Nga; Nguyễn Thị Cúc cũng bị bắt.
Tất cả 4 bị can bị này đều bị khởi tố về 2 tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên quy định tại khoản 2 điều 227 bộ luật Hình sự 2015 và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 điều 221 bộ luật Hình sự 2015.
Theo Bộ Công an, vụ án này liên quan đến việc vi phạm quy định về khai thác cát của Công ty Thiên An Phát.
Trước đó, ngày 25/3, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm và triệu tập đấu tranh, ghi lời khai các cá nhân tại Công ty Thiên An Phát và các công ty liên quan.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 4/4, C03 đã đưa ra các quyết định tố tụng kể trên và đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện Kiểm sát Tối cao phê chuẩn.
“C03 đang điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước”, Bộ Công an nhấn mạnh.