Đích thân Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ – đã trực tiếp lấy lời khai đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Chánh Đáng (39 tuổi, trú tại TP.HCM).
Công an Phú Thọ đột kích hội thảo đa cấp ở Hà Nội
Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trước đó đã phát hiện một nhóm đối tượng tại Hà Nội và TP.HCM có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phép thông qua website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS.
Nhóm này sử dụng mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước với mục đích chiếm đoạt tài sản. Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.
Quá trình điều tra cho thấy, ngày 9/8 vừa qua, nhóm này tổ chức một hội thảo quy mô khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua (xã Suối Hai, TP. Hà Nội) nhằm khuếch trương, lôi kéo thêm nhà đầu tư.
Trước diễn biến đó, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt triển khai biện pháp nghiệp vụ, ập vào địa điểm, tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu và đồng phạm.
Lực lượng công an đồng thời tổ chức tuyên truyền, giải thích ngay tại hội trường, giúp nhiều người tham dự nhận diện rõ chiêu trò lừa đảo núp bóng đầu tư tiền số và kinh doanh đa cấp. Nhiều nạn nhân đã kịp thời dừng lại, bảo toàn được tài sản cá nhân.
Tại hiện trường, đích thân Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã trực tiếp lấy lời khai đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Chánh Đáng (39 tuổi, trú tại TP.HCM).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đáng đã thuê người thiết lập website, tự tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS và dựng nên cái gọi là “Công ty Công nghệ TCIS” được giới thiệu hoạt động tại Canada, có văn phòng đại diện ở Hà Nội, nghiên cứu công nghệ lượng tử, Blockchain và phát triển token TCIS với lời hứa hẹn giá trị có thể tăng gấp hàng trăm, nghìn lần.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định thực tế Nguyễn Chánh Đáng hoàn toàn không có liên kết nào với công ty tại Canada, cũng không hề có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế.
Công an làm rõ, hệ thống TCIS vận hành theo mô hình đa cấp khép kín: tiền trả cho nhà đầu tư chỉ đến từ khoản đóng góp của chính họ và những người mới tham gia. Đồng tiền TCIS thực chất không có giá trị lưu hành.
Để lôi kéo, Đáng thuê Doãn Văn Mạnh (32 tuổi, trú tại Tam Đảo, Phú Thọ), Trần Minh Nhật (48 tuổi, trú tại TP.HCM) cùng nhiều đối tượng khác phụ trách phát triển thị trường, quản lý tài chính. Đáng còn thuê cả người nước ngoài đóng vai “doanh nhân thành đạt” để thuyết trình tại các hội thảo trên khắp cả nước, nhằm tạo vỏ bọc chuyên nghiệp và tăng tính thuyết phục với người tham gia.
Chỉ trong thời gian ngắn, từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã lôi kéo hàng nghìn người, mở hơn 4.000 tài khoản với tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 2 triệu USD, tương đương khoảng 50 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng sử dụng để giao dịch trên các sàn Forex và tiền điện tử.
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh và Trần Minh Nhật về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Đến nay, cơ quan công an đã thu hồi trên 30 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng số tiền các bị can đã chiếm đoạt, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Cảnh sát ập vào nhưng nhiều người vẫn không biết mình bị lừa
Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ từng triệt phá một đường dây khác do Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, quê ở Gia Lai) cầm đầu, hoạt động với đồng tiền ảo PAYN. Đây là đường dây có quy mô khổng lồ, mang tính chất xuyên quốc gia, lôi kéo hàng nghìn người tham gia với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ USD.
Qua điều tra, có thể thấy cả hai vụ việc đều do những đối tượng cầm đầu khác nhau và gắn với các đồng tiền ảo khác nhau, nhưng thủ đoạn lại có nhiều điểm giống nhau. Yếu tố chính khiến các nạn nhân dễ dàng sa lưới chính là sự thiếu kiến thức về lĩnh vực tài chính – tiền ảo và tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng.
Một trong những chiêu trò phổ biến mà các đối tượng đa cấp thường áp dụng là phô trương thanh thế, dựng lên hình ảnh về một doanh nghiệp có tiềm lực lớn để tạo niềm tin cho người tham gia. Hình thức hay được sử dụng nhất chính là tổ chức các buổi hội thảo.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trong một lần kiểm tra đột xuất hội thảo đa cấp tại khu du lịch Ao Vua (xã Suối Hai, Hà Nội), cảnh sát phát hiện hàng trăm người đang mải mê theo dõi và trao đổi thông tin tại sự kiện.
Điều đáng nói, trong số người tham dự, phần lớn "nhà đầu tư" là người lớn tuổi, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí; thậm chí "rất nhiều chị em trốn chồng, trốn con để đi". Có những trường hợp trước đó vốn tiết kiệm, dè sẻn trong chi tiêu, nhưng sau khi bị thuyết phục lại sẵn sàng bỏ ra tới hàng triệu USD để trở thành "nhà đầu tư lớn".
"Cảnh sát ập vào rồi, nhiều người vẫn không biết mình bị lừa, đến khi được giải thích thì xấu hổ", báo Thanh niên dẫn lời Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn.
Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết thêm, những buổi hội thảo đa cấp thường được tổ chức rất hoành tráng, với tiệc tùng sang trọng. Tuy nhiên, mọi chi phí thực tế đều do chính nạn nhân đóng góp, còn công ty gần như không bỏ ra đồng nào.
Theo tài liệu từ cơ quan công an, thủ đoạn phổ biến mà các đối tượng lừa đảo đa cấp áp dụng, đặc biệt trong các vụ việc liên quan đến tiền ảo, là khoác lên mình “vỏ bọc quốc tế” nhằm tạo dựng sự tin tưởng nơi nạn nhân.
Điển hình như ở vụ TCIS, nhóm cầm đầu quảng bá đây là công ty xuất phát từ Canada và thậm chí còn tuyên bố có văn phòng đại diện tại Hà Nội. Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy không hề có bất kỳ giấy phép hay mối liên hệ hợp pháp nào tồn tại. Tương tự, trong vụ liên quan đến đồng PAYN, đối tượng chủ mưu cũng dựng lên chuyện đây là một sàn giao dịch đã được Mỹ cấp phép hoạt động.
Những lời quảng cáo hoa mỹ này đều là bịa đặt, nhưng do hạn chế về hiểu biết, cộng thêm tâm lý tin tưởng vào “mác nước ngoài”, nhiều người đã dễ dàng bị thuyết phục và sẵn sàng bỏ tiền đầu tư.
Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi những người liên quan, đặc biệt là các nạn nhân trong vụ việc, khẩn trương trình báo để được bảo vệ quyền lợi. Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò mời gọi “đầu tư tiền kỹ thuật số”, “lợi nhuận khủng” hay “đa cấp trá hình”. Những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường thường chính là chiếc bẫy ngọt ngào mà kẻ lừa đảo giăng ra để chiếm đoạt tài sản.