Theo cáo trạng, bà Hằng bị cáo buộc có nhiều hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỷ đồng, trong đó bao gồm 11,6 tỷ đồng từ hành vi tham ô và 95,8 tỷ đồng từ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định.
Tham ô hơn 11 tỷ đồng
Giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao cho SJC 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công sản xuất vàng miếng. Bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình khống, nâng định mức hao hụt trong gia công vàng, sau đó phê duyệt định mức hao hụt 0,0005 chỉ/sản phẩm. Bằng thủ đoạn này, bà báo cáo Ngân hàng Nhà nước số vàng hao hụt để chiếm đoạt 95,8 lượng vàng, trị giá 8,4 tỷ đồng, trong đó cá nhân bà hưởng hơn 85 lượng vàng, tương đương 6,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà còn chỉ đạo Hoàng Lê Huê (Giám đốc SJC chi nhánh miền Trung) lập khống chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp nhằm tạo khoản lỗ khống, qua đó chiếm đoạt thêm 3,2 tỷ đồng, trong đó bà hưởng 2,1 tỷ đồng. Tổng cộng, hành vi tham ô của bà Hằng và đồng phạm đã chiếm đoạt 11,6 tỷ đồng.
Lợi dụng chức vụ để bán vàng trái quy định
Cáo trạng cũng chỉ rõ bà Hằng đã lợi dụng chức vụ để đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào SJC. Bà giao cho Trần Tấn Phát (42 tuổi, Phó giám đốc xưởng vàng) đưa số vàng này vào 56 đợt gia công vàng móp méo, sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng SJC, gây thiệt hại 74,8 tỷ đồng và thu lợi bất chính 64,1 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng bên ngoài, giao Phát sản xuất hơn 11.500 lượng vàng nhẫn SJC không đúng quy định, gây thiệt hại gần 15,2 tỷ đồng, hưởng lợi 6,6 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, bà Hằng cùng cấp dưới như Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Lệ Huê, Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC) đã bán không đủ lượng vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết. Từ tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, các chi nhánh và phòng kinh doanh đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại 5,7 tỷ đồng và hưởng lợi 2,8 tỷ đồng.
Tính chung, từ các hành vi lợi dụng chức vụ, bà Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại 95,8 tỷ đồng và hưởng lợi 73,5 tỷ đồng.
Tài sản bị kê biên và khắc phục hậu quả
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã kê biên 8 bất động sản của bà Hằng và ông Phát, đồng thời thu giữ hơn 429 lượng vàng. Các bị can cũng tự nguyện nộp lại hơn 28,4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, riêng bà Hằng nộp 20 tỷ đồng.
Viện KSND Tối cao cho biết, các bị can được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có thành tích trong công tác. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử tại TAND TP.HCM, với VKSND TP.HCM được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.