Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân, bị cáo buộc vi phạm quy định về sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Ngân 98 được xác định là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop. Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngân đứng sau việc thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do bà T.T.T., mẹ của Ngân đứng tên giám đốc) cùng hộ kinh doanh ZuBu Shop (đứng tên M.T.V). Mặc dù không trực tiếp sở hữu pháp lý, toàn bộ hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.
Từ năm 2021, Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, các sản phẩm này được cấp phép lưu hành đầy đủ. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một sản phẩm không được phép lưu hành mang tên “viên rau củ Collagen.”
Qua điều tra, “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố sản phẩm, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nhưng Ngân vẫn chỉ đạo đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu với các sản phẩm X3, X7, X1000. Sản phẩm được quảng cáo là giúp tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.
Trên bao bì, Ngân cho in dòng chữ “hàng tặng kèm, không bán” nhằm đối phó cơ quan chức năng, nhưng thực tế, các sản phẩm này được bán trọn bộ cho khách hàng như một “liệu trình giảm cân” hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng kết hợp để “đạt hiệu quả nhanh hơn.”
Các lô hàng được vận chuyển từ nhà máy tại Hà Nội vào kho của ZuBu Shop ở TP.HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội và đường dây nóng của công ty. Khách hàng được tư vấn mua các liệu trình giảm từ 4-15 kg, mỗi bộ gồm một hộp X3/X7/X1000 kèm gói Collagen tương ứng, giá dao động từ 870.000 đến 1.100.000 đồng.
Toàn bộ tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Theo dữ liệu từ các đơn vị giao hàng, chỉ trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động này đã lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cho thấy các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất và kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng, được xác định là hàng giả. Đáng chú ý, một số mẫu “viên Collagen” có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein, những hoạt chất bị cấm trong thực phẩm vì có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa, tiềm ẩn nguy cơ ung thư và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Theo cơ quan điều tra, trong quá trình làm việc, Ngân không thành khẩn khai báo, có biểu hiện quanh co, đổ lỗi cho người khác nhằm né tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, các chứng cứ gồm dữ liệu giao hàng, dòng tiền, hợp đồng sản xuất và lời khai nhân viên đều khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng giả.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.
Được biết, DJ Ngân 98, 27 tuổi, quê Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), từng gây chú ý trên mạng xã hội với những video nhạy cảm, phát ngôn gây tranh cãi và hành vi khoe thân. Cái tên “Ngân 98” được biết đến rộng rãi hơn khi cô công khai mối quan hệ với ca sĩ Lương Bằng Quang.