Theo thông tin trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech, ông Đào Minh Phú được giới thiệu với vai trò cố vấn cấp cao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ông Phú có một hành trình gắn bó lâu dài với tập đoàn công nghệ do Shark Bình sáng lập, với nhiều vị trí quan trọng hơn so với mô tả công khai.
Dữ liệu từ hệ thống đăng ký kinh doanh cho thấy, ông Đào Minh Phú xuất hiện trong danh sách cổ đông sáng lập của NextTech vào cuối năm 2020, không lâu sau khi bà Đào Lan Hương (vợ cũ của Shark Bình) rút vốn khỏi tập đoàn.
Thời điểm đó, ông Phú góp 100 tỷ đồng, tương đương 20% cổ phần của NextTech, trong khi Shark Bình nắm giữ 70% vốn, tương đương 350 tỷ đồng.
Đến cuối năm 2022, ông Phú được ghi nhận trong bản công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật, thay cho Shark Bình.
Một năm sau, vào tháng 11/2023, ông Phú chỉ còn giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Cũng trong năm 2023, NextTech có nhiều biến động lớn.
Theo đó, tháng 10/2023, ông Phú rút khỏi danh sách cổ đông. Thay vào đó, Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải xuất hiện, nắm giữ 0,5% vốn điều lệ. Cùng thời điểm này, vốn điều lệ của NextTech giảm mạnh, từ 500 tỷ đồng xuống còn hơn 4,2 tỷ đồng.
Đến tháng 4/2024, vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của NextTech được chuyển từ ông Phú sang ông Đào Mạnh Dũng, người cũng là Giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải.
Không chỉ được biết đến trong giới doanh nghiệp, ông Đào Minh Phú còn nổi tiếng là tay chơi poker chuyên nghiệp, từng tham dự nhiều giải đấu lớn trong và ngoài nước. Một trong những thành tích nổi bật nhất của ông là vô địch giải Triton Super High Roller Series – $50.000 NLH 8-Handed, diễn ra năm 2023 tại Quảng Nam.
Đây là giải đấu poker quốc tế danh giá, quy tụ nhiều tay chơi hàng đầu thế giới. Trong trận chung kết, ông Phú vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành ngôi vô địch, nhận phần thưởng trị giá 1,67 triệu USD (gần 40 tỷ đồng).
Những ai bị bắt cùng Shark Bình?
Trước đó, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 9 người khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”
Danh sách các bị can gồm: Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thanh Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Trần Thị Như Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương và Nguyễn Hoàng Thìn.
Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng một số người có chuyên môn và hiểu biết về tiền số (một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật trên nền tảng blockchain) thống nhất góp vốn phát triển dự án “đồng tiền số Antex” (lưu trữ trên ví điện tử Binance).
Nhóm này hướng tới mục tiêu bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn để triển khai dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT” (dùng để lưu trữ đồng VNDT) trong tương lai. Tuy nhiên, trên thực tế, dự án VNDT chưa được hoàn thiện.
Các đối tượng thống nhất góp vốn vào dự án Antex với tổng số tiền 5 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Hòa Bình cùng các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví điện tử của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản, chứng khoán và tài sản của các bị can với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm: 597 cây vàng, ngoại tệ (USD), 18 sổ đỏ, 2 ô tô, cùng nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách và thiết bị điện tử liên quan.