Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (người đại diện pháp luật của Công ty) đã bị bắt với cáo buộc lừa đảo.
Công an bắt thêm ông Nguyễn Việt Anh
Ngày 31/10, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) xác nhận thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1982) để điều tra hành vi cung cấp thông tin gian dối, liên quan đến việc giới thiệu khả năng thu xếp các khoản vay trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho doanh nghiệp trong nước.
Ông Nguyễn Việt Anh là Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam, đồng thời từng giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của NSH Petro tại thời điểm xảy ra sai phạm.
Trước đó, như Sputnik đưa tin, ngày 15/10, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited (vận hành thương hiệu Acuity Funding), cựu Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc NSH Petro, cũng đã bị bắt để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ông Ranjit bị cáo buộc cung cấp thông tin gian dối khi khẳng định doanh nghiệp mình có khả năng cho vay hàng tỷ USD cho đối tác phía Việt Nam, qua đó chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD từ các khoản phí mà NSH Petro đã nộp.
Theo đại diện NSH Petro, ngày 27/2/2024, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, khi đó tự giới thiệu là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Acuity Funding, đã ký thỏa thuận đồng ý cấp khoản vay trị giá 720 triệu USD cho NSH Petro để triển khai 8 dự án lớn trong hai giai đoạn. Theo thỏa thuận, số vốn này sẽ được chia thành nhiều gói tài trợ với thời hạn vay 20 năm, kèm thời gian ân hạn 3 năm.
Trong giai đoạn 1, Acuity Funding cam kết cho NSH Petro vay 290 triệu USD để thanh toán nợ ngân hàng, chi trả các khoản thuế, bổ sung vốn lưu động và nâng cấp, mở rộng hoạt động tại ba dự án ở Mái Dầm (Hậu Giang), Gò Công (Tiền Giang) và Trà Nóc (Cần Thơ). Giai đoạn 2 được dự kiến triển khai ngay sau đó, với khoản vốn 430 triệu USD để đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Tiền Giang, cải tạo Nhà máy Nam Việt Cái Răng (Cần Thơ), tăng thêm vốn lưu động và hỗ trợ hoàn tất các dự án hỗn hợp tại Đông Phú (Hậu Giang) và Phong Điền (Cần Thơ).
Ngày 25/4/2024, Chủ tịch HĐQT Mai Văn Huy đã ký nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah làm Tổng giám đốc NSH Petro, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư tài chính.
Nhiệm vụ chính của ông Việt Anh là kiểm soát nội bộ, thu xếp nguồn vốn, phân bổ và sử dụng vốn hiệu quả cho các dự án, đồng thời đề xuất chiến lược phát triển nguồn vốn cho công ty.
Tuy nhiên, sau khi được bổ nhiệm, hai người này không thực hiện bất kỳ cam kết tài chính nào như đã ký. Suốt một thời gian dài, NSH Petro đã phải chi nhiều khoản phí và chi phí liên quan nhưng không nhận được kết quả nào, buộc công ty phải gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an đề nghị điều tra làm rõ.
Về Dầu khí Nam Sông Hậu
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) được thành lập ngày 14/2/2012 tại tỉnh Hậu Giang, hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu, lọc - hóa dầu và khí hóa lỏng (LPG).
Doanh nghiệp hiện sở hữu mạng lưới hơn 70 cửa hàng bán lẻ và khoảng 550 đại lý phân phối xăng dầu trên khắp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Từng được mệnh danh là “đại gia xăng dầu miền Tây”, song trong vài năm gần đây, NSH Petro liên tục đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng do biến động thị trường và áp lực nợ lớn.
Trong bối cảnh khó khăn này, NSH Petro vẫn đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 đạt 14.566 tỷ đồng, cao gấp hơn 21 lần so với năm trước, với kỳ vọng cải thiện dòng tiền, khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh và tái cơ cấu tài chính.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu thống nhất giao ông Mai Văn Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty điều hành hoạt động Công ty trong thời gian chưa có Tổng giám đốc.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan đến vụ lừa đảo vay vốn quốc tế này.