Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đơn vị này vừa đề nghị truy tố bị can Lê Quang Thung, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam, về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.
Trong cùng vụ án, Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tín) bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ. Ông Trần Ngọc Thuận, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Phạm tội vì từng được giúp đỡ
Theo hồ sơ vụ án, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, song chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý. Khu đất này do Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa hai doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam quản lý và sử dụng.
Kết quả điều tra xác định, ông Lê Quang Thung, ông Lê Y Linh, ông Đặng Phước Dừa cùng các đồng phạm đã thực hiện hàng loạt sai phạm, sau đó chuyển nhượng khu đất “vàng” này cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước.
Cơ quan điều tra cho biết, ông Lê Quang Thung khai có quen biết với Lê Y Linh và từng được Linh giúp đỡ đưa con trai ra nước ngoài chữa bệnh, nên đã chủ động hỗ trợ Linh trong thương vụ này, với điều kiện Linh phải “chi lại” cho Tập đoàn Cao su số tiền 3 triệu USD.
Sau đó, Thung giới thiệu Đặng Phước Dừa hợp tác với Linh để lo các thủ tục và quan hệ với cơ quan chức năng, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc Tập đoàn, gồm Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa, thực hiện việc bán khu đất cho Linh và Dừa thông qua hình thức thành lập, chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín.
Theo thỏa thuận, Thung đã hai lần nhận tiền từ Linh và Dừa với tổng cộng 500.000 USD. Do việc chuyển nhượng mới hoàn tất khoảng 80%, Thung chưa yêu cầu thanh toán phần còn lại.
Nhận thức được hành vi sai phạm, Thung đã vận động gia đình nộp lại 11,4 tỷ đồng, tương ứng số tiền đã nhận, và nộp thêm 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trước khi nghỉ hưu, ông gọi Trần Ngọc Thuận sang phòng làm việc, nói rằng Linh là người từng giúp con trai mình chữa bệnh và đề nghị Thuận tạo điều kiện để Linh tiếp tục thực hiện dự án.
Cách giấu 45 tỷ đồng đi làm “quà”
Theo lời khai của Đặng Phước Dừa, khoảng cuối tháng 1/2014, ông gọi điện hẹn gặp Thuận để đưa tiền, nhưng do Thuận bận công tác nên chưa gặp được.
Vài ngày sau, Thuận chủ động hẹn gặp Dừa tại phòng làm việc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM). Tại đây, Dừa mang 20 tỷ đồng đựng trong 4 thùng rượu Glentarlas, trao cho Thuận. Khi Thuận hỏi “gì đấy”, Dừa đáp rằng đó là “tiền cảm ơn anh em Tập đoàn”.
Đến đầu tháng 9/2014, sau khi việc chuyển nhượng hoàn tất và thu tiền từ Công ty Quốc Cường Gia Lai, Dừa tiếp tục mang 25 tỷ đồng, đựng trong hai vali, đến nhà riêng của Thuận tại một khu biệt thự ở quận 2 (cũ) để đưa tiền.
Về phía mình, ông Trần Ngọc Thuận khai rằng trước khi giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, ông là Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT, và toàn bộ việc thỏa thuận bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn đều do ông Lê Quang Thung chỉ đạo. Ông khẳng định không tham gia và không biết việc thỏa thuận ăn chia giữa Thung, Linh và Dừa.
Giữa năm 2013, sau khi được báo cáo rằng Linh và Dừa đã nhận chuyển nhượng 80% vốn góp tại một công ty con của tập đoàn nhưng chưa thanh toán, Thuận nhận thấy có dấu hiệu sai phạm nên đã chỉ đạo thuê luật sư tìm phương án xử lý.
Trong bối cảnh không còn lựa chọn khác, xét thấy dự án giúp Tập đoàn thu được tiền bán đất và Nhà nước thu được tiền sử dụng đất, ông Thuận đồng ý để Linh và Dừa tiếp tục thực hiện dự án, đồng thời chỉ đạo đàm phán để thu hồi tiền bán đất.
Sau đó, theo đề nghị của ông Thung và Dừa về việc “tạo điều kiện” do Linh và Dừa đã chi nhiều khoản “ngoại giao”, ông Thuận đồng ý cho tiếp tục mua khu đất.
Trong quá trình này, Thuận hai lần nhận tiền từ Dừa, với tổng số 45 tỷ đồng. Theo lời khai của Dừa, một phần số tiền này được chi cho một số cá nhân liên quan, còn 37,5 tỷ đồng Thuận sử dụng cho mục đích cá nhân.
Nhận thức được sai phạm, ông Trần Ngọc Thuận cùng gia đình đã nộp khắc phục 26,6 tỷ đồng và giao nộp một sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng cho cơ quan chức năng.