Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố 22 người trong đường dây này để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Các bị can trong độ tuổi 18 đến 41, đến từ nhiều tỉnh, thành như Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, Hải Phòng, Hà Nội. Trong đó, Nguyễn Thị Chín (biệt danh Hoa, 30 tuổi, quê Hải Phòng) - “vợ hờ” của kẻ chủ mưu người nước ngoài - được xác định là người cầm đầu đường dây.
Theo điều tra ban đầu, nhóm này hoạt động dưới vỏ bọc là nhiều công ty trá hình tại khu Tam Thái Tử, The Sampeou, Kaol Thum, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia, trong các tòa nhà do người nước ngoài quản lý và kiểm soát chặt chẽ.
Trước khi bắt đầu hoạt động, các thành viên được đào tạo bài bản, học thuộc tài liệu, kịch bản và lời thoại lừa đảo. Sau đó, từng người được phân chia vào các tổ nhỏ, có nhiệm vụ riêng trong hệ thống.
Nguyễn Thị Chín là tổ trưởng tổ 1, trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo, phân công nhiệm vụ, kiểm tra chỉ tiêu hàng ngày, và chỉ đạo nhân viên tiếp cận, dụ dỗ bị hại để chiếm đoạt tài sản. Các nhân viên của nhóm này sử dụng mạng xã hội để tạo tài khoản ảo, sử dụng hình ảnh giả mạo của người khác, xây dựng nhân vật là người đàn ông thành đạt, độc thân hoặc đã ly hôn, có mong muốn “tìm bạn đời”.
Mục tiêu chính của nhóm là phụ nữ trung niên độc thân hoặc đã ly hôn. Sau khi tiếp cận, chúng thường xuyên nhắn tin, gọi video, kể về cuộc sống, công việc, hoàn cảnh cá nhân, thậm chí dựng lên các câu chuyện bị phản bội, cô lập để gợi lòng thương và đồng cảm.
Khi đã chiếm được niềm tin, chúng vẽ nên câu chuyện tình cảm và tương lai hạnh phúc, hứa hẹn kết hôn, cùng mở công ty, đầu tư kinh doanh. Khi bị hại hoàn toàn tin tưởng, chúng bắt đầu thực hiện bước “chốt khách”.
Theo kịch bản, nhóm lừa đảo mời gọi bị hại tham gia “sửa lỗ hổng bảo mật” tại các casino ở Hong Kong và Ma Cao, với lời hứa có thể “qua mặt hệ thống để kiếm tiền” vào các khung giờ 15h và 20h hàng ngày. Trên thực tế, đây là trang web giả mạo do chúng tự lập và điều hành.
Để tạo niềm tin, kẻ lừa đảo tạm thời giao tài khoản của mình cho bị hại thao tác, với lý do “đang bận công tác, họp bảo mật, không tiện truy cập”. Hệ thống giả mạo hiển thị giao dịch rút tiền thành công, kèm hình ảnh biên lai chuyển tiền nhưng thực chất không có khoản tiền nào được gửi thật.
Sau đó, chúng hướng dẫn bị hại mở tài khoản đầu tư riêng, nạp tiền thật vào hệ thống giả, hứa lợi nhuận từ 5 - 30% mỗi ngày. Ban đầu, bị hại được cho rút thử một khoản nhỏ để củng cố niềm tin. Nhưng khi đã nạp số tiền lớn, nhóm này dùng lời nói tình cảm, tạo áp lực tâm lý, thúc giục đầu tư thêm với lý do “xây tổ ấm chung, cùng về một mái nhà”.
Nếu bị hại thiếu tiền, chúng xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản, hoặc nhờ người thân chuyển tiền giúp. Khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, nhóm lừa đảo giả lập lỗi hệ thống, trì hoãn việc rút tiền, khóa tài khoản và xóa toàn bộ dữ liệu liên lạc. Mọi hình ảnh, video, giao dịch, tin nhắn đều bị xóa hoặc vô hiệu hóa, khiến bị hại mất trắng toàn bộ số tiền đầu tư và không thể truy vết giao dịch.
Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, nhóm tội phạm đã lừa gần 3.000 người, với tổng số tiền giao dịch hơn 7.500 tỷ đồng.
Sau thời gian xác lập chuyên án, Công an tỉnh Lạng Sơn, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, bắt giữ 20 người trong đường dây tại đặc khu Tam Thái Tử (Campuchia). Các nghi phạm được bàn giao về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình (tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra.
Công an đánh giá đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp và xuyên biên giới. Kẻ cầm đầu là người Việt Nam, cấu kết với một nhóm người nước ngoài, nhằm chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Ngoài thiệt hại kinh tế đặc biệt lớn, cơ quan chức năng cảnh báo đường dây này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các tội phạm khác như rửa tiền, mua bán người, cưỡng bức lao động và tổ chức xuất nhập cảnh trái phép.