Theo kết luận điều tra, khi hai dự án bệnh viện cơ sở 2 được triển khai, Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chủ động gặp bà Nguyễn Thị Kim Tiến, khi đó giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế, nhằm đề xuất tạo điều kiện để AIC tham gia các gói thầu xử lý nước thải, rác thải, khí thải và sau đó là cung cấp thiết bị y tế.
Sau buổi làm việc này, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao đổi với cấp dưới là Nguyễn Chiến Thắng, thông tin về mong muốn của AIC được thực hiện các gói thầu môi trường, đồng thời lưu ý vấn đề giá thành. Từ chỉ đạo trên, ông Nguyễn Chiến Thắng, khi đó là Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, đã tiếp nhận đề xuất từ phía AIC.
Tiếp đó, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc AIC, trực tiếp gặp Nguyễn Chiến Thắng để “đặt vấn đề” tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đồng thời cam kết chi 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế nhằm “cảm ơn” Ban Y tế trọng điểm.
Sau quá trình trao đổi, tháng 11/2016, Nguyễn Chiến Thắng đã ký với Liên danh Công ty AIC – Công ty Cổ phần Mopha hai hợp đồng có tổng giá trị 140 tỷ đồng. Đến cuối năm 2024, Ban Y tế trọng điểm đã tạm ứng và thanh toán cho liên danh này hơn 72 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông Nguyễn Hồng Sơn nhiều lần đưa cho Nguyễn Chiến Thắng tổng số tiền 1,8 tỷ đồng. Theo đó, việc tham gia của AIC không chỉ dừng ở hoạt động tiếp cận chính sách mà còn được cụ thể hóa thông qua hợp đồng và dòng tiền “lại quả”.
Hiện bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bỏ trốn và bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù trong 6 vụ án khác.
Cũng theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Tiến Sơn, Tổng giám đốc Công ty Công nghệ VFT thuộc VNPT và đại diện cho VNPT, đã gặp Nguyễn Chiến Thắng để đề nghị tham gia các gói thầu, đồng thời xin phép tổ chức hội thảo tại Bộ Y tế nhằm giới thiệu năng lực doanh nghiệp.
Sau khi được bà Nguyễn Thị Kim Tiến đồng ý về chủ trương, VNPT tổ chức hội thảo tại Bộ Y tế. Tiếp đó, Ban Y tế trọng điểm phối hợp hoàn thiện hồ sơ để VNPT trúng hai gói thầu với tổng giá trị 335 tỷ đồng.
Tính đến cuối năm 2024, số tiền tạm ứng và thanh toán cho VNPT là 135 tỷ đồng. Từ các khoản này, ông Nguyễn Tiến Sơn đã “lại quả” cho Nguyễn Chiến Thắng 4,4 tỷ đồng.
Từ các cuộc gặp gỡ “đặt vấn đề”, việc thống nhất chủ trương, ký kết hợp đồng cho đến giải ngân tạm ứng và trích lại 5% giá trị, cơ quan điều tra cho rằng vụ việc thể hiện một quy trình khép kín “tiếp cận lãnh đạo - thống nhất chủ trương - hợp đồng được ký - tiền tạm ứng được giải ngân - phần trăm được trích lại”.