Liên quan đường dây sử dụng không gian mạng để chiếm đoạt tài sản thông qua hệ sinh thái tiền mã hóa ONUS, đến nay Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, trú tại TP Cần Thơ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (35 tuổi, trú tại Hà Nội, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, trú tại TP.HCM, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD).
Các bị can bị khởi tố, tạm giam về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Bốn người khác cùng bị khởi tố, tạm giam về tội danh trên, một bị can khác bị khởi tố, tạm giam về tội rửa tiền.
Huy động hàng tỉ USD, thao túng thị trường tiền ảo
Theo Bộ Công an, sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, Cục An ninh kinh tế phối hợp với Cục An ninh điều tra và công an các địa phương Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk đã đấu tranh, triệt phá chuyên án.
Cơ quan điều tra xác định nhóm bị can đã chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tiền ảo thuộc hệ sinh thái ONUS với quy mô đặc biệt lớn, huy động hàng tỉ USD của nhà đầu tư.
Trong hai ngày 20 và 21/3, nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, triệu tập hơn 140 nghi phạm liên quan để làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản cùng các tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.
Cơ quan điều tra cũng ngăn chặn việc tiêu hủy chứng cứ, tẩu tán tài sản, hạn chế thiệt hại cho các bị hại.
Ngày 23/3, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện chiếm đoạt tài sản; rửa tiền xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố.
Theo kết quả điều tra, đường dây của Vương Lê Vĩnh Nhân đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG và phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch ONUS.
Để tạo lòng tin và chiếm đoạt tiền, Vương Lê Vĩnh Nhân chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật.
Nhóm này đồng thời thực hiện các giao dịch nhằm tạo cung cầu giả, thao túng và điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.
Hiện Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định.
Cảnh báo rủi ro từ các dự án tiền ảo
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là các dự án tự xưng là "hệ sinh thái công nghệ", "tiền ảo", "tiền mã hóa" với cam kết lợi nhuận cao.
Thủ đoạn của các đối tượng là lập trình tạo ra tiền ảo, xây dựng hệ thống “chân rết” để lôi kéo người dân tham gia các gói đầu tư, quảng bá chia hoa hồng cao theo mô hình đa cấp trái phép.
Đồng thời, cần đề phòng các hành vi lợi dụng vụ án để lừa đảo dưới hình thức “rút tiền hộ”, “khôi phục tài khoản”.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần thông báo kịp thời cho cơ quan công an gần nhất để được xử lý theo quy định.