Theo cáo trạng mới được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, ông Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận số tiền lớn nhất trong vụ án, với tổng cộng 16,3 tỉ đồng qua nhiều lần được doanh nghiệp “bôi trơn” hoặc cấp dưới đưa tiền.
Cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam bị cáo buộc nhiều lần nhận hối lộ và để cấp dưới nhận tổng cộng 14,3 tỉ đồng, trong đó cá nhân hưởng lợi 7,9 tỉ đồng.
Nhóm lãnh đạo doanh nghiệp gồm Nghiêm Quốc Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long, Nguyễn Đức Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty Sona và Nghiêm Văn Định - Giám đốc Công ty Incoop3 bị cáo buộc để ngoài sổ sách 1.241 tỉ đồng, gây thiệt hại thuế khoảng 244 tỉ đồng.
Cáo trạng cho biết số tiền khắc phục hậu quả trong giai đoạn truy tố tăng mạnh so với giai đoạn điều tra.
Ở giai đoạn điều tra, tổng số tiền bị thu hồi, tạm giữ từ các bị can và người liên quan là hơn 100 tỉ đồng. Hơn một tháng sau khi ban hành kết luận điều tra, số tiền nộp thêm để khắc phục hậu quả tăng hơn 151 tỉ đồng. Tổng số tiền đã thu hồi, tạm giữ đến nay vượt 251 tỉ đồng.
Trong đó, ở giai đoạn điều tra, ông Nghiêm Quốc Hưng cùng vợ là Phạm Thị Hạnh nộp khắc phục 5,1 tỉ đồng. Sang giai đoạn truy tố, vợ chồng ông Hưng tiếp tục nộp thêm 150 tỉ đồng.
Một số nhân viên Công ty Hoàng Long cũng nộp thêm 400 triệu đồng. Tổng số tiền lãnh đạo và nhân viên doanh nghiệp này bị thu giữ và nộp lại là hơn 155 tỉ đồng.
Khi khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long, cơ quan điều tra thu giữ khoảng 39 tỉ đồng gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ, trong đó có 1,3 triệu USD, 1,5 triệu yen Nhật, 13.000 Đài tệ và 4,6 tỉ đồng tiền mặt, cùng 10 nhẫn vàng và một lắc tay vàng.
Cơ quan điều tra đồng thời kê biên 4 bất động sản của vợ chồng ông Hưng tại Hà Nội, gồm hai biệt thự và hai căn nhà.
Dù không bị xử lý về tội đưa hối lộ, ông Hưng cùng hai chủ doanh nghiệp xuất khẩu lao động vẫn bị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, ông Hưng chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm hợp thức khoản chênh lệch và che giấu doanh thu thực tế.
Đến năm 2024, nhóm của ông Hưng đã đưa khoảng 15.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, thu thực tế hơn 1.800 tỉ đồng nhưng để ngoài sổ sách hơn 1.200 tỉ đồng, gây thiệt hại thuế cho Nhà nước hơn 241 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Đức Nam bị cáo buộc gây thiệt hại 2,4 tỉ đồng, còn ông Nghiêm Văn Định gây thiệt hại 432 triệu đồng do để ngoài sổ sách các khoản thu trái phép từ người lao động.
Ông Nam đã nộp 500 triệu đồng, cựu trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hằng nộp 7 tỉ đồng. Ông Nghiêm Văn Định được ghi nhận nộp khắc phục 1 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty luật TNHH Thành Đô, bị cáo buộc môi giới hối lộ. Người này đã nộp 2,5 tỉ đồng ở giai đoạn điều tra và thêm 1,1 tỉ đồng ở giai đoạn truy tố.
25 phong bì ghi tên doanh nghiệp tại phòng cựu Thứ trưởng
Theo cáo trạng, khi còn giữ chức Thứ trưởng, ông Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc tạo ra quy trình riêng nhằm gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Ông Hoan được cho là giao Cục trưởng Tống Hải Nam cùng lãnh đạo cục kéo dài thời gian thẩm định, yêu cầu bổ sung hồ sơ trong quá trình phê duyệt hợp đồng xuất khẩu lao động.
Nhóm này còn tự xây dựng quy trình thẩm định mà cơ quan điều tra đánh giá như một dạng “giấy phép con”, tạo rào cản đối với doanh nghiệp.
Do lo ngại chậm tiến độ thực hiện hợp đồng với đối tác nước ngoài, nhiều doanh nghiệp buộc phải “chi phí đối ngoại”.
Từ đó, ông Hoan cùng cấp dưới nhiều lần nhận hối lộ từ các doanh nghiệp Hoàng Long, Sona và Incoop3 để phê duyệt hợp đồng xuất khẩu lao động.
Quá trình khám xét tại Cục Quản lý lao động ngoài nước và ba doanh nghiệp liên quan, cơ quan điều tra thu giữ tài liệu về các đơn hàng xuất khẩu lao động phù hợp với thời điểm đưa, nhận tiền theo lời khai.
Cơ quan điều tra cũng thu được bảng kê các khoản “chi đối ngoại”, “chi bôi trơn” tại ba doanh nghiệp, phù hợp lời khai của các bị can.
Đáng chú ý, khi khám xét nơi làm việc của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, công an thu giữ 25 phong bì ghi tên các doanh nghiệp.
Tổng số tiền thu giữ trong két và các phong bì tại phòng làm việc của ông Hoan gần 1 tỉ đồng và 156.000 USD.
Trong quá trình điều tra, ông Hoan đã nộp khắc phục hậu quả 15,8 tỉ đồng.
Cựu Cục trưởng Tống Hải Nam nộp gần 8,4 tỉ đồng; Cục phó Phạm Viết Hương nộp 1,5 tỉ đồng; chuyên viên Nguyễn Thành Hưng nộp 3,1 tỉ đồng.
Cáo trạng cũng cho biết một số cựu lãnh đạo, cán bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được xác định có nhận tiền nhưng không bị xử lý hình sự đã nộp lại gần 3,5 tỉ đồng.