Điều đáng lưu ý, trong nhóm 14 đối tượng vừa bị khởi tố đều là những "thuộc cấp" thân tín của bà Hứa Thị Phấn (70 tuổi, còn gọi là Sáu Phấn), nguyên cố vấn cấp cao của ngân hàng TMCP Đại Tín — TrustBank (năm 2013 đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam — VNCB, sau đó là CB).
Các bị can trên bị cơ quan điều tra khởi tố, khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng".
Hiện các bị can đã được di lý ra trại giam T16 (Bộ Công an, Hà Nội) để phục vụ việc điều tra vụ án.
Thông tin ban đầu cho biết, các bị can này bị khởi tố vì giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn "rút ruột" TrustBank số tiền lớn từ những giao dịch bất động sản bất hợp lý, trái quy định.
Trước đó, tại phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng bọn ngày 9/9/2016, HĐXX cũng công bố quyết định khởi tố tại tòa đối với nhóm bà Hứa Thị Phấn để làm rõ vấn đề lừa đảo như lập hồ sơ mà không cho vay, mua bán bất động sản mà không nộp thuế dẫn đến thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng trước khi chuyển nhượng cho ông Danh. Đồng thời, HĐXX cũng khởi tố "chân rết" của bà Phấn là nhóm Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch TrustBank.
Bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố về hành vi "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Do bị lâm bệnh nên bà Phấn được tại ngoại điều tra.
Theo hồ sơ, trong 2 năm 2009 — 2010, bà Phấn sở hữu 84,92% cổ phần trong nhóm cổ đông Phú Mỹ và đã bỏ ra khoảng 2.000 tỷ đồng nhờ người đứng tên thâu tóm TrustBank.
Với việc nắm giữ 84,92% cổ phần TrustBank, bà Phấn tiếp tục dùng sự ảnh hưởng của mình cấu kết với "hai cánh tay đắc lực" là Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Toàn và Tổng Giám đốc Trần Sơn Nam "rút ruột" TrustBank thông qua các phi vụ đầu tư, mua bán bất động sản…
Với sự góp sức của nguyên Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Toàn và Tổng Giám đốc Trần Sơn Nam, bà Phấn đã rút ruột nhà băng này thêm hàng ngàn tỷ đồng khác. Cụ thể, thông qua việc mua bán tài sản giá thấp, nâng khống bán lại cho TrustBank giá cao tại căn nhà 10 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 với giá khoảng hơn 1.000 tỷ đồng, căn nhà 426 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch…
Tổng số tiền Ngân hàng Đại Tín đã mua bất động sản thời điểm này hơn 3.600 tỷ đồng, số tiền vi phạm vượt mức luật cho phép hơn 2.100 tỷ đồng.
Hành vi "rút ruột" TrustBank của Hứa Thị Phấn có sự giúp sức của các "thuộc cấp" nên các "trợ thủ đắc lực" này cùng với Sáu Phấn đã bị cơ quan công an khởi tố, điều tra làm rõ.
Nguồn: Dân Trí
