22 cá nhân — thực thể liên quan đến Việt Nam trong Hồ sơ Paradise bao gồm: Quang Hien — Vu, Shrimpton — John, Scriven — Dominic Tymothy Charles, Bui — James Kehoeminh, Duy — Alexis, HUYNH — Phong Thanh, Lam — Don Di, Le-eludut — Therese, Lockwood — Mark, Luu — Tony Guong Toan, Nguyen — Louis T, Ninh — Nguyen Quang, Pham — Brian Quan, Roche — Thomas Paul, Ryder — Peter Raymond, JIUMJAISWANGLERG — Sooksunt, Taylor — Brook Colin, Wouters — Frank, Cong Giang — Bui, Khanh — Luu, Quang — Luu, Tran — Tony Phuc Thanh.
Trong danh sách trên, có thể thấy ngay 2 cái tên rất quen thuộc trong giới đầu tư Việt Nam: ông Don Lam (Lam — Don Di), người đồng sáng lập và là Giám đốc điều hành của Tập đoàn VinaCapital và ông Dominic Scriven (Scriven — Dominic Timothy Charles), Tổng Giám đốc Dragon Capital.
Bên cạnh các cá nhân — thực thể, Hồ sơ Paradise cũng tiết lộ 13 tổ chức liên quan đến Việt Nam, bao gồm:
AC Industrial Development & Investment, AC Infrastructure Development & Investment, AC Housing Development, AC Land, AC Commercial Properties, AC Hotels & Resorts, Vietnam Discovery Limited, Capital Discovery Ltd, Well Creation Vietnam Ltd, Anpha Investment Ltd, Asia Development Limited, Qudos Hoi An Company Limited, Qudos Phu Quoc Company Limited.
Hồ sơ Paradise do Hiệp hội Báo chí điều tra quốc tế (ICIJ) công bố gồm khoảng 13,4 triệu tài liệu chủ yếu đến từ Appleby, một công ty luật có văn phòng tại Bermuda và một số địa điểm khác.
ICIJ là một trong những cái tên đứng đằng sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" gây chấn động thế giới hồi năm ngoái khi tiết lộ những bí mật của giới nhà giàu trên toàn thế giới.
Khoảng 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama ghi lại hoạt động của công ty trong suốt 40 năm (từ năm 1975) giúp hàng nghìn người và nhiều doanh nghiệp trốn thuế.
Theo: vietnamfinance.vn, offshoreleaks.icij.org
