Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh (57 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh Bến Thành) bị đề nghị mức án tử hình về tội Tham ô tài sản, chung thân về tội Nhận hối lộ, 12-14 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình.
Bị cáo Lê Văn Tính (Giám đốc công ty Kim Gia Thuận, Kim Gia Thảo) bị đề nghị mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 14-16 năm tù về tội Đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Liên quan đến vụ án, 9 bị cáo còn lại bị VKS đề nghị mức án từ 4-30 năm tù.
Đại diện cơ quan công tố nhận định bị cáo Oanh đã lợi dụng chức vụ của mình để chiếm đoạt tài sản của Agribank chi nhánh Bến Thành. Bị cáo này còn lôi kéo cấp dưới, xâm phạm đến tài sản của Nhà nước nên phải chịu hình phạt cao nhất.
Tính và những bị cáo là khách hàng của Agribank chi nhánh Bến Thành đã có hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng này. Trong đó, Tính được xác định là chủ mưu.
Trước đó, trong phần xét hỏi, bị cáo Oanh thừa nhận việc lập toàn bộ các hồ sơ khống, không theo quy trình tín dụng liên quan đến khoản vay 23.600 chỉ vàng.
Cáo trạng xác định năm 2009, do không đủ điều kiện vay vốn, Lê Văn Tính (ngụ quận 3, TP.HCM) đã chấp nhận điều kiện do Oanh đưa ra, Tính vay Agribank chi nhánh Bến Thành hơn 137 tỷ đồng nhưng chỉ nhận 112 tỷ đồng, Oanh chiếm hưởng hơn 24 tỷ đồng còn lại. Tuy nhiên, tại tòa Tính phủ nhận thỏa thuận với Oanh.
Trong vụ án, các bị cáo Trần Trường Vũ Sơn Quyên, Phạm Đình Kim Phi, Lê Thị Hòa và Huỳnh Thị Lan Phương bị VKS truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại tòa, cả ba đều khai rằng chỉ làm theo sự chỉ đạo của Tính.
Cụ thể, Oanh đã dùng tên của 8 cá nhân và chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống các hồ sơ vay 2.660 lượng vàng SJC (tương đương hơn 47 tỷ đồng) của Agribank chi nhánh Bến Thành để chiếm đoạt.
Oanh khai đã sử dụng 2.250 lượng vàng mua nhà tại đường Trần Quang Khải, quận 1, TP.HCM. Sau đó, bị cáo sử dụng chính căn nhà này cho ngân hàng thuê làm trụ sở, thu lợi bất chính hơn 5,6 tỷ đồng.
Đến hạn trả nợ, Oanh chỉ đạo Cao Bá Hiếu và Trương Thế Thanh dùng Công ty TNHH Liên Lục Địa và lấy tên một số cá nhân, doanh nghiệp khác lập các hợp đồng vay vàng, tiền của Agribank chi nhánh Bến Thành để đảo nợ cho các khoản vay trên
Tính đến ngày 20/11/2012, thời điểm khởi tố vụ án, Oanh còn nợ hơn 44,4 tỷ đồng cả gốc và lãi (trong đó, tiền gốc là hơn 31 tỷ đồng).
Nguồn: Zing
