Kể từ đầu năm 2017, Vũ "nhôm" được nhắc đến nhiều với thông tin liên quan đến các cuộc điều tra của công an về vấn đề bất động sản ở Đà Nẵng. Ông Vũ bị cáo buộc tham gia vào việc thao túng thị trường địa ốc Đà Nẵng và các khu đất vàng bằng cách chuyên lập ra các dự án và xin đất của Nhà nước rồi bán lại thu lợi khổng lồ.
Đến tháng 10/2017, Vũ rút vốn khỏi các công ty mình quản lý. Khoảng 2 tháng sau, Vũ đột ngột bỏ trốn, bị Bộ Công an phát lệnh truy nã. Cuối năm 2017, ông Vũ bị Cục quản lý xuất nhập cảnh Singapore tạm giam, khi ông định rời khỏi Singapore sang Malaysia vì vi phạm Luật di trú.
Cho đến ngày 4/1, ông Vũ bị trục xuất về Việt Nam và bị công an bắt tại sân bay Nội Bài. Hơn một tháng sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an công bố quyết định khởi tố ông Phan Văn Anh Vũ về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Việc khởi tố vụ án trên phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của Phan Văn Anh Vũ và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác.
Nhiều cựu lãnh đạo Đà Nẵng bị khởi tố
Liên quan đến vụ án, hồi tháng 4, ông Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011) và ông Văn Hữu Chiến (cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014) bị khởi tố về các hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai".
Cụ thể, rất nhiều khu đất, nhà công sản được bán cho ông Vũ được tập thể lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng thống nhất bán không qua đấu giá.
Các ông Nguyễn Điểu (cựu Giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng), Trần Văn Toán (cựu Phó giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng) và Lê Cảnh Dương (cựu Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng) bị khởi tố về hành vi "Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai".
Chiều 30/7, sau một ngày xét xử kín, TAND Hà Nội tuyên phạt ông Vũ 9 năm tù về tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước". Cùng tội danh, ông Tuấn bị phạt 7 năm và ông Bách nhận mức án 6 năm.
Những bị can này bị áp dụng lệnh cấm đi khởi nơi cư trú và khám xét nhà riêng, nơi làm việc vì cáo buộc liên quan đến các thương vụ mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại Đà Nẵng cho các công ty của Vũ "nhôm".
Khởi tố cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM
Những người bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, truy cứu trách nhiệm hình sự gồm: ông Nguyễn Hữu Tín (61 tuổi, nguyên phó chủ tịch UBND TP HCM), ông Đào Anh Kiệt (61 tuổi, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM), ông Lê Văn Thanh (56 tuổi, Phó chánh Văn phòng UBND TP HCM), ông Nguyễn Thanh Chương (44 tuổi, Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP HCM).
Tiếp tục điều tra sai phạm tại các dự án liên quan Phan Văn Anh Vũ tại Đà Nẵng, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt và khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Đào Tấn Bằng (43 tuổi, nguyên phó chánh Văn phòng UBND Đà Nẵng), ông Nguyễn Viết Vĩnh (40 tuổi, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa).
Cũng trong ngày 18/9, cùng tội danh trên, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ với ông Nguyễn Văn Cán (64 tuổi, nguyên chánh văn phòng UBND Đà Nẵng); ông Phan Xuân Ít (64 tuổi, nguyên phó chánh Văn phòng UBND Đà Nẵng).
Chiếm đoạt 200 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á
Trong hàng loạt sai phạm của ông Trần Phương Bình có việc ông Bình đã xuất quỹ sai nguyên tắc, chi 200 tỷ đồng cho Phan Văn Anh Vũ để mua cổ phần của chính ngân hàng Đông Á.
Ngày 18/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình vì liên quan đến hành vi chiếm đoạt 200 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á.
