Chiều 12-11, phiên toà xét xử vụ đánh bạc online ngàn tỉ với cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh tại TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm việc.
Sau khi kết thúc phần thủ tục, Hội đồng xét xử đã để đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ công bố bản cáo trạng truy tố 92 bị cáo.
Cáo trạng quy kết ông Vĩnh và ông Hóa là những người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc đấu tranh với loại tội phạm nhưng lại dung túng cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời ngăn cản có hiệu quả đối với các cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan phối hợp xác minh xử lý.
Cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát còn ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức đánh bạc của Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC), chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Hóa ký văn bản báo cáo đề xuất bộ trưởng Bộ Công an cho Công ty CNC tiếp tục tổ chức đánh bạc (vận hành cổng trò chơi đổi thưởng game bài Tip.*lub).
Theo cáo trạng, ông Vĩnh còn báo cáo không đúng sự thật và cũng không chỉ đạo ngăn chặn hành vi tổ chức đánh bạc.
Ông Vĩnh còn chỉ đạo cấp dưới ký tiếp văn bản đề nghị Bộ TT&TT cấp giấy phép cho vận hành game bài đánh bạc của Công ty CNC.
Mưu đồ phát hành game đánh bạc
Theo nội dung cáo trạng được công bố, từ 2014, Hoàng Thành Trung đã tìm gặp bị cáo Phan Sào Nam bàn về việc phát triển, kinh doanh hệ thống đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài. Nam đồng ý và nói phải tìm đối tác phát hành vì loại hình game này phải được Bộ TT&TT cấp phép, duyệt nội dung.
Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến. Nguyễn Văn Dương đã đồng ý thống nhất với Phan Sào Nam phát hành và vận hành game đánh bạc. Thỏa thuận tỷ lệ ăn chia doanh thu nếu trên 5 tỉ đồng/tháng thì Công ty CNC hưởng 30%, VTC Online hưởng 70%. Nếu doanh thu trên 5 tỉ đến dưới 15 tỉ đồng thì Công ty CNC hưởng 35%, VTC Online hưởng 65%..
Thời điểm bị bắt giữ có 54 hình thức đánh bạc như Tài xỉu, Tiến lên miền bắc, Tiến lên Miền Nam… Các đối tượng sử dụng đồng Rik để tham gia đánh bạc trên hệ thống Rikv*p.
Tướng công an "chống lưng" cho đường dây đánh bạc
Ông Vĩnh đồng tình với đề nghị của ông Nguyễn Thanh Hóa, ký ban hành quyết định Công ty CNC là công ty bình phong khi chưa có ý kiến thống nhất của Tổng cục 3. Điều này trái với quy trình theo quyết định 450 của Bộ Công an.
Là những người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao tuy nhiên ông Vĩnh và ông Hóa lại dung túng cho các bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.
Hai cựu tướng Công an cũng bị cáo buộc đã có những hành vi ngăn cản có hiệu quả đối với các cơ quan cấp dưới khi điều tra, xác minh xử lý đường dây đánh bạc. Ngày 10-10-2011, ông Hóa ký bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh với Dương.
Theo nội dung bản ghi nhớ này, lợi nhuận kinh doanh thu được sau khi trừ các chi phí sẽ "ăn chia" theo tỉ lệ: Công ty CNC được 80%, C50 được 20%.
Khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện Công ty CNC vận hành game bài Rikv*p là đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật, yêu cầu có báo cáo nhưng ông Phan Văn Vĩnh không chấp hành ý kiến chỉ đạo.
Ông Vĩnh còn báo cáo không đúng sự thật và cũng không chỉ đạo ngăn chặn hành vi tổ chức đánh bạc mà còn chỉ đạo cấp dưới ký tiếp văn bản đề nghị Bộ Thông tin và truyền thông cấp giấy phép cho vận hành game bài đánh bạc của Công ty CNC.
Ngang nhiên hơn, ông Vĩnh và ông Hóa còn đồng ý cho Dương sử dụng trụ sở do Tổng cục Cảnh sát quản lý tại số 10 Hồ Giám làm nơi hoạt động của Công ty CNC. Việc làm này đã tạo ra rào cản đối với các cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan phối hợp xác minh xử lý đối với Nguyễn Văn Dương và đồng phạm.
Song quá trình điều tra, Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xác định họ hưởng lợi cá nhân. Do vậy, việc xem xét xử lý hành vi của ông Hóa mới dừng lại ở mức độ đủ yếu tố cấu thành tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trùm đường dây đánh bạc đầu tư vào BOT để rửa tiền
Để hợp thức hóa hàng ngàn tỉ đồng do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương đã dùng nhiều cách rửa tiền khác nhau.
Trong đó, Nguyễn Văn Dương rửa hơn 329 tỉ đồng thông qua việc nộp vào Công ty UDIC để chuyển vào Công ty BOT Bắc Giang — Lạng Sơn. Bị cáo Dương ngoài là chủ tịch HĐQT Công ty CNC còn là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư UDIC (Công ty UDIC).
Để đủ điều kiện về năng lực tài chính tham gia dự thầu Dự án đường cao tốc BOT Bắc Giang — Lạng Sơn, ngày 19-1-2015, Nguễn Văn Dương đã họp HĐQT và thống nhất ra nghị quyết tăng vốn điều lệ từ 36 tỉ lên 500 tỉ đồng, trong đó anh ta cam kết góp 85,5% vốn điều lệ.
Nếu chỉ căn cứ vào sổ sách kế toán của Công ty UDIC thì tới thời điểm 12-4-2016, Dương đã có số tài sản trị giá hơn 893 tỉ đồng. Tuy nhiên thực tế không phải như vậy mà do Dương đã sử dụng số tiền do tổ chức đánh bạc có được sau này để hoàn trả vào số tiền đã khai khống trước đó.
Cụ thể, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty UDIC rồi mượn tên người khác mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC.
Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội mà có, Dương tiếp tục chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân, đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch.
Trong đó, Nguyễn Văn Dương nộp 5 lần số tiền hơn 23 tỉ đồng, còn lại hơn 306 tỉ đồng được lấy trong tổng số tiền hơn 474 tỉ đồng do anh ta chỉ đạo nhân viên dưới quyền đem nộp tiền mặt vào Công ty UDIC dưới danh nghĩa hoàn tạm ứng cho Dương, các công ty, cá nhân ký hợp đồng khác trả lại tiền vì thanh lý hợp đồng.
Chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian
Theo cáo trạng, Phan Sào Nam là chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC online, có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin. Nhưng vì mục đích cá nhân, Nam đã nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung — giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intercom — về việc tìm đối tác phát hành phần mềm đánh bạc bằng hình thức game bài Rikv*p/Tip*lub mà Trung có sẵn.
Nam thu lời bất chính số tiền hơn 1.475 tỉ đồng. Sau khi có tiền thu lời bất chính, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền cho phạm tội tổ chức đánh bạc mà có.
Trong đó, Nam đưa cho Phan Thu Hương (dì ruột) hơn 236 tỉ đồng để gửi tiết kiệm và kinh doanh mua nhà. Khi được cơ quan điều tra triệu tập hỏi về nội dung trên, bà Hương không thừa nhận đang giữ số tiền mà Phan Sào Nam do phạm tội mà có.
Bà Hương khai đó là tiền Nam trả nợ cho mình nhưng không đưa ra được căn cứ nào để chứng minh. Chỉ đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam về tội rửa tiền, người phụ nữ này mới khai báo bản thân đã có hành vi che giấu cho Phan Sào Nam vì tình cảm dì cháu. Hơn nữa, bản thân bà nuôi Nam từ nhỏ nên không muốn cháu vào vòng lao lý.
Ngoài ra, Nam còn chuyển tiền vào 4 công ty khác để góp vốn, đầu tư biến thành "tiền sạch".
