Ngày 13/3, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (tên cũ là Công ty cổ phần cầu đường Sài Gòn) đã có văn bản gửi Thủ tướng, Bộ Giao thông, TAND Cấp cao tại Hà Nội nêu quan điểm về kiến nghị của HĐXX phúc thẩm vụ án Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng.
Trong bản án phúc thẩm tuyên ngày 12/3, TAND Cấp cao kiến nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra hành vi nghi liên quan tội Rửa tiền của Nam và Dương tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả cùng hai công ty khác.
Ông Đỗ Văn Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả cho biết, doanh nghiệp mua gần 330 tỷ đồng tiền cổ phần cá nhân của Nguyễn Văn Dương tại Công ty CP Đầu tư UDIC. Việc chuyển nhượng được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội kiểm tra, xác nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 10/7/2017. Kiến nghị của tòa khiến đối tác chiến lược, nhà thầu, các tổ chức tín dụng hoang mang, thắc mắc; làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp và dự án cao tốc Bắc Giang — Lạng Sơn có nguy cơ chậm tiến độ.
Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết vướng mắc, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Công an tỉnh Phú Thọ, VKSND tỉnh Phú Thọ, TAND tỉnh Phú Thọ… nên có ý kiến về kết quả điều tra, sớm công bố công khai.
Theo bản án hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm, Nguyễn Văn Dương lợi dụng vai trò công ty bình phong của Bộ Công an để cùng Phan Sào Nam và nhiều cấp dưới lập, vận hành game bài trực tuyến quy mô 43 triệu tài khoản chơi.
Mang lưới đánh bạc bạc này mang lợi nhuận gần 5.000 tỷ đổng cho những người tổ chức, trong đó Dương được chia gần 1.700 tỷ đồng. Trong số tiền này, Dương chỉ đạo cấp dưới hoàn trả các hợp đồng mà Dương đã mượn danh để ký khống với Công ty cổ phần đầu tư UDIC nhằm đủ điều kiện tham gia đấu thầu dự án BOT Bắc Giang — Lạng Sơn với số tiền 576 tỷ đồng.
Ngày 17/4/2017, Dương bán cổ phần của mình tại Công ty cổ phần đầu tư UDIC cho một số công ty, trong đó có Đèo Cả.
Dương, Nam hiện thi hành án phạt lần lượt 10, 5 năm tù về hai tội Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền. Phiên phúc thẩm được mở từ 5/3 đến 12/3 song hai người này không chống án.
