Vụ Nhật Cường Moblie: Bắt nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
Ngày 29.11, căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và vụ rửa tiền của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) cũng như các đơn vị liên quan.
Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo xử lý.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nhà, nơi cứ trú đối với ông Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.
Ngoài ra, Bộ Công an cũng có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với bà Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.
Các ông Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Đông Kinh cũng bị khởi tố, bắt giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.
Riêng đối với ông chủ Nhật Cường, bị can đang bị truy nã Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường cũng bị Bộ Công an khởi tố bổ sung tội danh trên.
Cũng trong ngày 29.11, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tạm giam, khám xét nêu trên. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và lệnh này đối với các bị can đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Bộ Công an tiếp tục truy nã bị can Bùi Quang Huy.
“Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan, thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước”, thông báo của Bộ Công an khẳng định.
Buôn lậu, rửa tiền, ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy bị truy nã đỏ
Ngày 14.5.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố và có lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy cùng 8 bị can về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số các bị can cò nhiều người từng là lãnh đạo Công ty Nhật Cường như Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính), Kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng, Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Ánh và Giám đốc kinh doanh Đỗ Quốc Huy.
Ngoài 9 người trên, cơ quan điều tra còn truy nã thêm Ngô Xuân Sử (Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn) - người bị cáo buộc giữ vai trò đồng phạm về tội Buôn lậu. Ngày 10.7, Bộ Công an khởi tố bổ sung Bùi Quang Huy về tội rửa tiền theo khoản 3, điều 324 Bộ Luật Hình sự.
Cơ quan Điều tra Bộ Công an xác định, ngoài cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, đối tượng Bùi Quang Huy còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toàn tài chính để ngoài sổ sách hàng ngàn tỷ đồng doanh thu. Qua mở rộng điều tra, C03 còn xác định Bùi Quang Huy sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software nhằm kiếm lời.
Ngày 24.7 Bộ Công an đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị lãnh đạo thành phố đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án. Ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng nhiều đơn vị liên quan phối hợp cung cấp thông tin dữ liệu hợp tác với quá trình điều tra của Bộ Công an.s
Đến ngày 18.9, sau Lễ Khai mạc Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN lần thứ 39, trả lời báo chí, Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin, sau khi Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ông chủ của Công ty Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Bộ Công an Việt Nam đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế, đồng thời đề nghị Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) hỗ trợ truy bắt, đưa Bùi Quang Huy vào danh sách truy nã đỏ.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã có đề nghị các nước ASEAN cùng phối hợp truy nã, nếu bắt được đối tượng này sẽ trao trả về Việt Nam để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
