Giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng
Sáng 19/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam xác nhận, vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phá chuyên án 290TQ, bắt 10 đối tượng dùng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng.
Các đối tượng tạm giữ gồm: Long Boon Leng (SN 1991), Lim Kean Kew (SN 1996), cùng quốc tịch Malaysia; Cao Ngọc Nhi (SN 1998), Đỗ Thị Đông (SN 1993), trú ở Campuchia cùng 6 người Việt Nam, gồm: Nguyễn Thị Bích Tuyền (SN 1994, trú xã Định An, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp), Nguyễn Thị Trà My (SN 1997, trú tỉnh Đồng Tháp), Trần Thị Băng Nhi (SN 2000, trú xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh), Trần Văn Phát (SN 1990, trú quận 4, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Bé (SN 1992, trú xã Định An, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) và Võ Thiên Long (SN 1988, trú quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh).
Theo thông tin ban đầu, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 5 người bị lừa đảo bằng hình thức gọi điện mạo danh Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát đe dọa các bị hại vì có liên quan đến các vụ án, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để phục vụ công tác điều tra, qua đó chuyển tiền của người bị hại đến tài khoản khác.
Nhận được tin báo từ người bị hại, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào cuộc điều tra.
Bước đầu xác định, nhóm người quốc tịch Malaysia được một số người ở Đài Loan chỉ đạo nhập cảnh vào Việt Nam mua thông tin cá nhân. Sau đó, chuyển cho những người Đài Loan dùng tổng đài VoIP giả danh số điện thoại của Cơ quan Công an, Viện kiểm sát.
Thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ cao
Theo điều tra, các đối tượng phạm tội đã thiết lập tổng đài VoIP, giả lập số điện thoại: 069.2342593 (số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an công bố để tiếp nhận thông tin CBCS Công an nhũng nhiễu, tham nhũng).
Hình thức thực hiện đến các bị hại bằng cách như thông báo nợ tiền thanh toán qua thẻ ngân hàng, liên quan đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như rửa tiền, buôn bán ma túy để chiếm đoạt thông tin ngân hàng trực tuyến.
Đồng thời, nhóm người Malaysia còn có nhiệm vụ thuê người Việt Nam lập các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó chuyển thông tin tài khoản cho nhóm người tại Đài Loan để nhóm người này sử dụng thông tin ngân hàng đã chiếm đoạt được thông qua ứng dụng “Bộ Công an” chuyển khoản trực tuyến tiền từ tài khoản bị hại người Việt Nam vào các tài khoản ngân hàng do nhóm người Malaysia hoặc người Việt Nam được thuê quản lý và chiếm đoạt.
Cơ quan Công an phát hiện các đối tượng hiện nắm giữ hơn 100 nghìn thông tin tài khoản ngân hàng của người Việt và chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại nghiêm trọng trên phạm vi toàn quốc. Từ ngày 23/12/2019 – 11/1/2020, các đối tượng phạm tội đã chiếm đoạt 1.690 tài khoản giao dịch ngân hàng qua mạng Internet, số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại trên cả nước ước tính hơn 500 tỷ đồng.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra đang tạm giữ 57 điện thoại, 5 máy tính xách tay, 1 thiết bị Air Tel, 5 thiết bị lưu trữ, 289 sim điện thoại, 50 thẻ ATM và nhiều tài liệu liên quan; đồng thời ngăn chặn phong tỏa 55 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 3,7 tỷ đồng.
Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Nam và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mở rộng điều tra.
