Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Hà Nội khẳng định, việc triệt phá đường dây đánh bạc nổ hũ do Trương Ngọc Tú cầm đầu là một trong những vụ án lớn nhất được Công an Hà Nội cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an phối hợp điều tra.
Trong đường dây đánh bạc online trên mạng do Trương Ngọc Tú cầm đầu, con bạc phải đăng ký tài khoản trên hệ thống nổ hũ, game bài mô phỏng các trò chơi đặt cược như tá lả, xóc đĩa, đánh bài, bầu cua và phải nạp tiền mặt để đổi lấy điểm. Được biết, có khoảng 2 triệu người Việt tham gia cá cược trong đường dây đánh bạc lên tới 64.000 tỷ đồng này.
Công an TP.Hà Nội phá đường dây đánh bạc do Trương Ngọc Tú cầm đầu
Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Hà Nội cho biết đã triệt phá ổ nhóm đánh bạc trên mạng, đồng thời bắt giữ đối tượng Trương Ngọc Tú (sinh năm 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) cùng 15 đối tượng trong đường dây này. Tổng số tiền giao dịch phi pháp mà các con bạc nướng vào đường dây này lên đến 64.000 tỷ đồng.
Trước đó, từ đầu năm 2020, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội, phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao Bộ Công an xác định tồn tại một ổ nhóm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên mạng internet với trò chơi “Nổ hũ”.
Các trò chơi trên mô phỏng những trò chơi truyền thống như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa, đánh bài. Người tham gia đánh bạc có thể sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính để chơi và nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật.
Điều đáng nói là đường dây nổ hũ này được quảng bá rộng rãi trên mạng internet, ở hầu khắp các mạng xã hội phổ biến của Việt Nam như Facebook, Zalo với những thông tin hướng dẫn con bạc tải và sử dụng ứng dụng tham gia cá cược trực tuyến trên smartphones hay máy tính cá nhân.
Ngày 22/5, Công an Hà Nội phối hợp với các lực lượng khác tiến hành kiểm tra địa điểm hoạt động của những đối tượng này, bắt giữ “ông trùm” Trương Ngọc Tú cùng 15 đối tượng khác.
Qua làm việc, lực lượng chức nặng đã thu giữ 34 điện thoại các loại, 23 thẻ ATM, 5 máy tính, hàng trăm sim điện thoại mà các đối tượng phục vụ cho hoạt động tội phạm.
Theo đánh giá, đây là đường dây tổ chức đánh bạc trên internet với quy mô đặc biệt lớn. Hiện đã có hàng triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 2 triệu người đã tham gia đường dây nổ hũ online này của Trương Ngọc Tú.
Công an TP. Hà Nội xác định, đường dây này bắt đầu hoạt động từ năm 2018. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Qua đấu tranh lấy lời khai và căn cứ kết quả điều tra, bước đầu xác định, cuối năm 2019, Trương Ngọc Tú đã cùng một số đối tượng bàn bạc, góp vốn mua tài khoản làm đại lý của trò chơi Nổ hũ. Để che giấu hành vi, Tú và các đối tượng lập nhóm chát chung trên Zalo có tên Công ty Đại Phát, nhằm trao đổi thông tin liên lạc và lập ra 4 đại lý đồng cập để vận hành.
Trong đường dây của Trương Ngọc Tú, các đại lý như “VipHN Max đỏ”; “Mrs Vy Bayby”; “Trà My 99” hoạt động, vận hành với cùng phương thức, thủ đoạn là thuê người thân, quen quản lý, đồng thời mở nhiều tài khoản tại ngân hàng để phục vụ việc giao dịch đánh bạc.
Đường dây đánh bạc của Trương Ngọc Tú giao dịch tới 2.500 tỷ/tháng
Qua điều tra sơ bộ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Hà Nội xác định “ông trùm” của đường dây đánh bài, cá cược, nổ hũ online trên mạng vừa bị triệt phá là Trương Ngọc Tú (sinh 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội).
Theo đó, Tú và một vài người khác đứng ra thuê những căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để làm trụ sở hoạt động. An ninh những căn hộ trên được giám sát chặt chẽ, sử dụng thẻ từ và có lực lượng bảo vệ quản lý riêng.
Ngoài ra, nhóm đối tượng còn thuê thêm nhiều nhân viên trực kỹ thuật, liên lạc, tư vấn cho người chơi, giao dịch quy đổi tiền ra điểm và ngược lại, mọi hoạt động của đường dây này đều tại những căn hộ trên.
Các nhân viên điều hành đường dây đánh bạc ngàn tỷ được Trương Ngọc Tú và đồng phạm nuôi ăn, ở ngay tại chỗ. Để tiện bề hành động, Tú cho bố trí phòng ốc với đầy đủ đồ đạc, thiết bị hiện đại, tiện nghi giống như căn hộ dành cho một gia đình. Thậm chí, ở đây còn thuê cả người giúp việc để dọn dẹp, nấu nướng cho các nhân viên.
Bên cạnh việc bao ăn, ở trọn gói, Trương Ngọc Tú còn trả công hậu hĩnh hàng tháng cho các nhân viên. Do vậy, các đối tượng này rất trung thành với “ông trùm” của mình.
Riêng về Tú, đối tượng này trước đó từng là một con bạc chuyên nghiệp, sau đó mới trở thành “sếp sòng” của đường dây đánh bạc quy mô lớn. Nhờ thu nhập “khủng” khi điều hành đường dây đánh bạc, Trương Ngọc Tú trở nên giàu có, ở nhà đẹp, đi xe hơi đắt tiền, xài đồ hiệu.
Theo điều tra, Trương Ngọc Tú không ở nhà riêng mà chuyển đến thuê căn hộ chung cư để ở, nằm cùng tòa nhà với 4 căn hộ mà nhóm của Tú đã thuê cho nhân viên. Ở đây, Tú dễ dàng giám sát hoạt động của nhân viên.
Được biết, năm 2018, Tú cùng các đối tượng là Trần Hữu Hùng (33 tuổi, ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Toàn (25 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Khuất Vinh Quang (27 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Trung (40 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Trọng Tuấn (43 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) cùng nhau góp vốn mua tài khoản admin (quản lý) từ máy chủ của trò chơi “Nổ hũ” ở nước ngoài để kinh doanh cá cược, đánh bài trên mạng.
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc này của Trương Ngọc Tú tổ chức quảng cáo và hoạt động cùng nhau ăn chia lợi nhuận trên cơ sở hưởng chênh lệch số tiền người chơi ném vào các chiếu bạc ảo.
Chiêu trò qua mắt công an của ông trùm đánh bạc Trương Ngọc Tú
Để qua mắt lực lượng công an và an ninh mạng, chúng lập nhóm trò chuyện chung trên Zalo có tên “Công ty Đại Phát” để trao đổi thông tin liên lạc. Có 4 đại lý được các đối tượng quản lý, vận hành.
Cụ thể, đại lý “VipHN Max đỏ”, “Mrs Vy Bayby”; “Trà My 99” được các đối tượng đặt trụ sở tại một tòa chung cư ở quận Bắc từ Liêm, Hà Nội. Ngoài việc thống nhất mua điện thoại di động, lập tài khoản ảo trên mạng, các đối tượng còn đứng ra mở 6 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau cho đại lý này thuê để làm phương thức giao dịch, chuyển tiền, thanh toán tiền với người chơi bạc.
Sau khi có tài khoản, Tú và đồng bọn phát nhiều quảng cáo trên mạng xã hội nhằm thu hút thành viên. Trò chơi được đưa lên GooglePlay và Appstore để phục vụ người chơi trên điện thoại. Đương nhiên, các con bạc cũng có thể tham gia cá cược trên hệ thống máy tính.
Công an TP. Hà Nội khẳng định, đường dây đánh bạc này đã lập ra 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2 để thực hiện giao dịch nộp và đổi tiền cho người chơi. Trong số đó, Tú cùng đồng bọn trực tiếp quản lý 4 đại lý cấp 1, tất cả đều đặt tại Hà Nội.
Để thuận tiện cho việc giao dịch, Tú mở hàng loạt tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Tú cùng đồng bọn thuê người thân giám sát, quản lý việc giao dịch tiền và lập trình kỹ thuật ở các đại lý.
Trong số kỹ thuật viên làm việc cho Tú, có Lương Hải Đăng (26 tuổi, ở Hà Nội) được Tú thuê làm quản trị hệ thống và phụ trách theo dõi các giao dịch, tài khoản người chơi. Đăng và nhóm làm thuê được Tú trả lương hàng nghìn USD mỗi tháng.
Khám xét trụ sở của ổ nhóm này tại ngõ 93 phố Hoàng Văn Thái (Thanh Xuân, Hà Nội), cơ quan điều tra thu giữ 2.000 sim điện thoại, hơn 100 thiết bị phát 3G lắp sim, 2 hệ thống gửi tin nhắn rác (spam), hàng trăm chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân và thẻ ATM các ngân hàng, nhiều máy tính và tài liệu của các đối tượng phục vụ cho việc quản lý, vận hành trò chơi “Nổ hũ”.
Ngày 22/5, Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ Trương Ngọc Tú cùng các nghi phạm, đồng thời khám xét nơi ở, đại lý của đường dây đánh bạc.
Qua dữ liệu máy tính, Công an phát hiện chỉ trong tháng 5, có khoảng 2 triệu người chơi đã đăng ký tài khoản, nộp vào hệ thống gần 8.000 tỷ đồng để tham gia cá cược. Đặc biệt, chỉ trong 4 ngày cuối (từ 19 đến 22/5), số tiền giao dịch lên tới 120 tỷ. Trung bình mỗi tháng lượng tiền giao dịch rơi vào khoảng 2.500 tỷ.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2018, tổng số tiền giao dịch phi pháp liên quan đường dây đánh bạc quy mô lớn này là khoảng 64.000 tỷ đồng. Số tiền lời mà nhóm nhà cái thu được là hơn 77 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự nhận định, việc triệt phá đường dây đánh bạc này là một trong những vụ án lớn nhất được Công an Hà Nội cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an thụ lý điều tra.
