https://kevesko.vn/20200724/chinh-quyen-my-muon-thu-hoi-23-trieu-do-la-tu-cac-cong-ty-lien-quan-den-chdcnd-trieu-tien-9275852.html
Chính quyền Mỹ muốn thu hồi 2,3 triệu đô la từ các công ty liên quan đến CHDCND Triều Tiên
Chính quyền Mỹ muốn thu hồi 2,3 triệu đô la từ các công ty liên quan đến CHDCND Triều Tiên
Sputnik Việt Nam
WASHINGTON (Sputnik) - Chính quyền Mỹ đệ đơn kiện đòi 2,3 triệu đô la từ 4 công ty mà họ tin có liên quan đến hoạt động rửa tiền thay mặt cho các ngân hàng... 24.07.2020, Sputnik Việt Nam
2020-07-24T14:31+0700
2020-07-24T14:31+0700
2020-07-24T14:45+0700
https://cdn.img.kevesko.vn/img/329/86/3298627_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_145d5b6eba0bb1dc361e884432932e0c.jpg
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2020
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chính trị, hoa kỳ, thế giới, châu á
chính trị, hoa kỳ, thế giới, châu á
Chính quyền Mỹ muốn thu hồi 2,3 triệu đô la từ các công ty liên quan đến CHDCND Triều Tiên
14:31 24.07.2020 (Đã cập nhật: 14:45 24.07.2020) WASHINGTON (Sputnik) - Chính quyền Mỹ đệ đơn kiện đòi 2,3 triệu đô la từ 4 công ty mà họ tin có liên quan đến hoạt động rửa tiền thay mặt cho các ngân hàng CHDCND Triều Tiên bị trừng phạt, trang web Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.
Dấu vết Nga
"Bốn công ty được cho là tham gia trong kế hoạch rửa tiền thanh toán cho các tổ chức bị xử phạt đứng phía sau, cụ thể là: Velmur Management Pte. Ltd. (Velmur), theo đó Bộ Tài chính áp đặt lệnh trừng phạt mua sản phẩm dầu mỏ Nga cho Triều Tiên", tài liệu viết.
Yêu sách của Hoa Kỳ
Một tổ chức khác, Dandong Zhicheng, bị trừng phạt vì mua than từ Bắc Triều Tiên, bán lại và sau đó mua hàng hóa cho CHDCND Triều Tiên, "bao gồm các linh kiện cho hạt nhân và tên lửa." Ngoài ra trong danh sách còn có "nhiều chi nhánh của Ngân hàng Ngoại thương CHDCND Triều Tiên" mà Mỹ xử phạt do đã tạo thuận lợi cho các giao dịch vì lợi ích của "đối tượng liên quan đến mạng lưới phân phối của Bắc Triều Tiên".
Theo công tố viên, việc sử dụng 4 công ty này cho phép các ngân hàng Bắc Triều Tiên vượt qua các lệnh trừng phạt.
