Theo đó, ông Ngô Văn Phát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần thương mại Xăng dầu Phát Petraco, cầm đầu “liên minh ma quỷ”, thành lập nhiều công ty “ma”, mua bán trái phép hóa đơn VAT giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Công an Hải Phòng thông tin vụ bắt đại gia xăng dầu Hải Phòng Ngô Văn Phát
Ngày 8/9, Công an Thành phố Hải Phòng đã có thông tin chính thức về vụ bắt giam đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát, (Phát “dầu”, 56 tuổi), Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần thương mại Xăng dầu Phát Petraco, trú tại đường Lê Hồng Phong, quận Hải An) cùng 6 người để điều tra về tội mua bán trái phép hóa đơn VAT.
Theo Công an Thành phố Hải Phòng, đây là vụ triệt phá ổ nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng cực lớn liên quan đến đại gia ngành xăng dầu ở Hải Phòng và các tỉnh lân cận Ngô Văn Phát – người được cho là cầm đầu nhóm mua bán hóa đơn VAT trái phép thông qua nhiều “công ty ma”.
Cụ thể, Công an Hải Phòng cho hay, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
“Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, do: Ngô Văn Phát, sinh năm 1964, ĐKTT: số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng tổ chức, cầm đầu”, thông báo của Công an Hải Phòng nêu rõ.
Theo đó, ngày từ các ngày 4 đến 7/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017 và các Quyết định khởi tố bị can các đối tượng.
Đầu tiên phải kể đến đại gia xăng dầu đất Cảng Hải Phòng Ngô Văn Phát, sinh năm 1964, ĐKTT số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng. Ông Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu Phát.
Sáu bị can khác là các đối tượng Nguyễn Thị Loan, sinh 1989, chỗ ở: số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng. Công an Hải phòng cũng bắt bà Vũ Văn Bảy, sinh năm 1950, quê quán ở xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, nơi thường trú ở Tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Ông Bảy là Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát cũng liên quan tới vụ mua bán hóa đơn VAT.
Cùng với đó, đối tượng Trần Thị Hằng, sinh năm 1992, ĐKTT: Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, nơi ở Thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng cũng bị bắt.
Các đối tượng Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1978, ĐKTT: xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở Thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, Mai Thị Nhài, sinh năm 1994, ĐKTT xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng và Lương Văn Giao, sinh năm 1991, ĐKTT xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cũng được xác định có vai trò liên quan trong vụ án.
Đồng thời Công an Thành phố Hải Phòng cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ, mở rộng vụ án xử lý những người liên quan.
Theo một nguồn tin khác, ông Ngô Văn Phát, đại gia xăng dầu đất Cảng, ngoài mua bán trái phép hóa đơn, còn có thể liên quan đến các vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Theo đó, lượng hoá đơn cực lớn do các công ty ma mua chủ yếu phục vụ cho lĩnh vực xăng dầu của ông Phát “dầu”.
Vụ bắt đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát
Chiều ngày 8/9, Công an huyện Thuỷ Nguyên phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và lực lượng chức năng đã thực hiện khám xét nơi ở là căn biệt thực hoành tráng vào bậc nhất Hải Phòng của đại gia Phát “dầu” – Ngô Văn Phát.
Đáng chú ý, cùng bị bắt với ông Phát còn có 3 nhân viên của đại gia này ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng về hành vi buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng với trị giá lên đến hơn 5.000 tỷ đồng.
Thông tin về vụ việc, một lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng cho biết, ông Ngô Văn Phát bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.
Cụ thể, như thông báo của Công an Thành phố Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) phát hiện tại địa phương xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn VAT (GTGT).
Tiến hành tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên triệt phá thành công ổ nhóm lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn. Cơ quan chức năng cũng xác minh được, ông Ngô Văn Phát, lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại xăng dầu Phát – Petraco chính là người cầm đầu ổ nhóm này.
Theo đó, ông Ngô Văn Phát, sinh năm 1964, ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại xăng dầu Phát - Petraco, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành.
Đáng chú ý, ông Phát nổi tiếng là người giàu có và đặc biệt là sở hữu những biệt thự to như lâu đài ở Hải Phòng và Thái Bình, trị giá hàng trăm tỷ đồng. Doanh nhân này được cho là cũng có nhiều hoạt động xã hội được ghi nhận, đặc biệt là ở Thái Bình.
Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát siêu “giàu”
Ở Hải Phòng, ít ai là không biết đến đại gia xăng dầu nổi tiếng đất Cảng Ngô Văn Phát.
Ngoài được biết đến là một đại gia xăng dầu, ông Ngô Văn Phát - Chủ tịch Tập đoàn Phú Thành còn tham gia vào nhiều dự án xây dựng lớn. Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành, được thành lập từ năm 2012, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chủ yếu là công trình xây dựng đường bộ, đường thủy, đường sắt, xây dựng nhà ở, các công trình về cấp thoát nước.
Theo VTC, doanh nghiệp của ông Ngô Văn Phát tham gia nhiều dự án lớn như tại địa phương và các tỉnh khác như công trình xây lắp thiết bị công trình trục giao thông chính và một số hạng mục hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn 3 (Hà Nam), Dự án trung tâm thương mại DABACO ở Quế Võ (Bắc Ninh), Dự án đầu tư xây dựng cải tạo đường ĐT.280 đoạn An Quang – Đông Bình (Gia Bình, Bắc Ninh), Ngoài ra còn có các gói thầu kênh hở, cống hộp 4.400x4.400 và hệ thống cống hộp 2.900 x 2.900, hệ thống nước làm mát dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (Hậu Giang).
Riêng tại tỉnh Thái Bình, Tập đoàn Phú Thành hiện đang còn dự án công trình cải tạo, mở rộng đường đê 5 (đoạn từ đường ĐT.462 xã Nam Hưng đến Cống Khống), ở huyện Tiền Hải.
Ngoài ra, doanh nghiệp của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát còn góp mặt ở khu kinh tế Thái Bình, tại huyện Tiền Hải, một dự án trọng điểm đang được tập đoàn lập quy hoạch thu hút đầu tư với nhiều công trình lớn như: Tổ hợp sân golf và biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng 340ha, Tổ hợp vui chơi giải trí casino - khách sạn 20 tầng với diện tích 31,10ha, Tổ hợp khách sạn, resort nghỉ dưỡng cao cấp 144.60ha.
Trong khi đó, tại Khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Cồn Vành, Cồn Thủ (Thái Bình), Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành cũng là đơn vị tư vấn. Dự án này có diện tích 3.499ha, dự kiến gồm một số khu chức năng: Khu du lịch Cồn Vành 620ha, Khu du lịch Cồn Thủ 613 ha, Khu hỗn hợp Cồn Thủ - Cồn Vành 2.155ha và Khu cảng Ba Lạt 111 ha.
Bên cạnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành, ông Ngô Văn Phát còn là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại xăng dầu Phát - Petraco.
Petraco bắt đầu hoạt động từ năm 2012, ngành nghề hoạt động chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Trên Cổng thông tin điện tử về doanh nghiệp thể hiện, Petraco còn có các ngành nghề khác như: Khai thác quặng sắt, cát, sỏi, đất sét, bán buôn kim loại và quặng kim loại, Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Hiện phạm vi cung ứng sản phẩm của Công ty Cổ phần Thương mại xăng dầu Phát - Petraco được mở rộng ra nhiều tỉnh thành khắp trong Nam, ngoài Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nha Trang.
Bên cạnh việc lãnh đạo hai doanh nghiệp lớn trên, đại gia Phát “dầu” cũng nổi tiếng về việc sở hữu những biệt thự to như lâu đài ở Hải Phòng và Thái Bình, trị giá hàng trăm tỷ đồng. Tại Tiền Hải (Thái Bình), vị đại gia này sở hữu toà lâu đài trăm tỷ với phần mái phẳng làm sân đậu trực thăng riêng.
Theo quan sát, tòa lâu đài được xây dựng trên diện tích hàng nghìn m2, gồm 5 tầng nhà và một mái phẳng trực thăng có thể đậu xây dựng theo phong cách châu Âu đặc trưng, độc đáo.
Để có đủ diện tích đất xây dựng đại công trình này, gia đình ông Ngô Văn Phát đã phải mất nhiều công sức, tài chính, tiền của thuyết phục các hộ dân xung quanh chuyển nhượng lại sổ đỏ sở hữu đất. Cũng phải mất khoảng gần 10 năm kể từ khi động thổ khởi công thì công trình mới cơ bản hoàn thiện.
Bên ngoài bề thế nguy nga, bên trọng lộng lẫy, sang trọng. Được biết, nội thất bên trong tòa “lâu đài” chủ yếu là gỗ quý và đá nguyên khối được chuyển từ nhiều nơi trên cả nước về rất công phu, tốn kém. Phía bên trong 5 tầng nhà, gia đình ông Ngô Văn Phát sắp xếp bố trí cả thang máy, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại.
Trong khi đó, tại Hải Phòng, vị đại gia này cũng sở hữu một căn biệt thự nguy nga, đồ sộ không kém. Tòa lâu đài nằm ở góc đường Lê Hồng Phong giao cắt với đường Ngô Gia Tự (quận Hải An, TP Hải Phòng) vừa bị Công an Hải Phòng khám xét ngày 8/9.
Biệt phủ của ông Ngô Văn Phát ở Hải Phòng cũng được thiết kế theo phong cách Châu Âu với hệ thống cổng, tường kiên cố, tòa lâu đài có hệ thống camera an ninh giám sát chặt chẽ trên một trong những vị trí đất vàng của thành phố.
