Cùng bị bắt với vợ Kinh Quốc Lâm Thị Thu Trà về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” còn có bà Đặng Thị Tuyết Lan (51 tuổi) cùng ở Vũng Tàu.
Bà Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan được cho là đã cho cha con đại gia Thiện ‘Soi’ vay nặng lãi hàng chục tỷ đồng và thu hàng trăm triệu tiền lãi.
Vụ Thiện ‘Soi’: Vợ Kinh Quốc Lâm Thị Thu Trà bị bắt
Theo nguồn tin từ Công an, tối ngày 7/4, bà Lâm Thị Thu Trà, vợ diễn viên Kinh Quốc và bà Đặng Thị Tuyết Lan bị bắt liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi trong vụ án đại gia Thiện ‘Soi’ (tức Lê Thái Thiện, 55 tuổi, quê Nam Định, trú tại phường Tân Hải, thị xã Phú Mỹ).
Cụ thể, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng, lệnh khám xét đối với bị can Lâm Thị Thu Trà (sinh năm 1974) và Đặng Thị Tuyết Lan (sinh năm 1966, cùng trú tại đường Bình Giã, TP.Vũng Tàu) để điều tra hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Lệnh bắt và khám xét đã được Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ phê chuẩn cùng ngày (7/4).
Sang ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã di lý bà Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan về thị xã Phú Mỹ để phục vụ công tác điều tra.
Thực tế, tại nhà riêng của đối tượng Lâm Thị Thu Trà ở đường Bình Giã, thành phố Vũng Tàu, việc khám xét diễn ra từ khoảng 21 giờ đến gần 24 giờ đêm ngày 7/4. Đồng thời, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan.
Đến khoảng hơn 0h ngày 8/4, hai bị can Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan được đưa từ Vũng Tàu về tạm giam tại thị xã Phú Mỹ.
Theo đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, hai đối tượng Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan bị bắt liên quan đến vụ án Lê Thái Thiện (Thiện ‘Soi’) đã bị Công an thị xã bắt về tội “Cho vay lãi nặng” và “Rửa tiền” trước đó.
Theo nguồn tin từ Công an, trong quá trình điều tra vụ án Thiện ‘Soi’, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tìm thấy các tài liệu thu giữ tại nhà ông Lê Văn Thiện thể hiện Lâm Thị Thu Trà cùng đồng phạm Đặng Thị Tuyết Lan đã cho đại gia Thiện ‘Soi’ vay số tiền hàng tỷ đồng với lãi suất từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đại gia Thiện ‘Soi’ đã trả cho hai bà Lan và Trà hơn 106 triệu đồng tiền lãi.
Bà Lâm Thị Thu Trà là vợ diễn viên Kinh Quốc, kết hôn hồi năm 2016. Bà Trà nổi tiếng là đại gia kinh doanh bất động sản, có sở thích chơi đồ, hàng hiệu đắt tiền, và đi du lịch sang chảnh.
Vợ chồng diễn viên Kinh Quốc – Lâm Thị Thu Trà sở hữu nhiều biệt thự, bất động sản giá trị lớn ở Vũng Tàu, TP.HCM.
Vụ án tín dụng đen, cho vay nặng lãi, rửa tiền của đại gia Thiện ‘Soi’
Ngày 1/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tiến hành bắt giữ, khám xét nơi ở đối với Lê Thái Thiện (55 tuổi) và con trai y là Lê Thái Phong (20 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) để điều tra về các hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và “Rửa tiền”.
Ông Lê Thái Thiện thường được gọi là “đại gia Thiện Soi”. Vài năm gần đây, ở Việt Nam, gia đình Thiện ‘Soi’ rất nổi tiếng khi sở hữu 2 căn biệt thự rộng hàng ngàn mét vuông mặt tiền QL51 và dàn siêu xe cùng nhiều tài sản, chơi cổ vật giá trị lớn.
Căn biệt thự dát vàng nổi tiếng khắp gần xa của đại gia Lê Thái Thiện được đặt tên là “biệt thự Thiện Soi” - ghép tên vợ chồng Thiện vô cùng hoành tráng, sáng đèn cả dãy hàng rào suốt đêm. Đặc biệt, hai căn biệt thự này còn được cho là dát vàng 24K lên tường và một số họa tiết hoa văn trần nhà.
Trước khi có cơ sở để bắt giữ và điều tra ông Lê Thái Thiện, Công an thị xã Phú Mỹ tiếp nhận đơn thư của một số người dân, tố cáo cha con vị đại gia này cho vay nặng lãi, dùng nhiều thủ đoạn ép buộc nạn nhân phải chuyển nhượng tài sản, đất đai để cấn trừ nợ, vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật đặc biệt là khi Bộ Công an đang tăng cường trấn áp tội phạm “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.
Đơn thư tố cáo ông Thiện cho vay 8 tỷ đồng với lãi suất 3,5%/ngày, tương đương 105%/ tháng. Đến tháng 9/2018, mặc dù đã rất nhiều lần trả lãi nhưng vẫn còn nợ ông Thiện với số tiền lên đến 20 tỷ đồng.
Đặc biệt, đến thời điểm lực lượng Công an có mặt, đại gia Lê Thái Thiện còn lớn tiếng thách thức, khẳng định mình không phải là tội phạm.
Để khám xét toàn diện nơi ở, nơi làm việc của đại gia Lê Thái Thiện, lực lượng Công an phải huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ, vật chứng khác cùng hàng trăm sổ đỏ, quyền sở hữu đất đai.
Đáng chú ý, trong khi lực lượng chức năng đang khám xét tại biệt thự dát vàng của vợ chồng đại gia Thiện ‘Soi’, thì tại căn biệt thự khác gần đó, con trai ông Lê Thái Thiện là Lê Thái Phong đã nhanh tay gom một số giấy tờ cho vào thau nhôm đem đốt để phi tang.
Tuy nhiên, hành vi của Phong đã bị các chiến sĩ phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Một số giấy tờ bị cháy dang dở được các chiến sĩ dập lửa và thu giữ để phục vụ cho công tác điều tra. Tất cả đều là bằng chứng liên quan đến hành vi cho vay lãi của cha con đại gia Thiện ‘Soi’.
Hiện vụ việc vẫn được cơ quan chức năng mở rộng, điều tra, theo dõi.
