Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 lãnh đạo Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà đất Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, 3 đối tượng bị bắt gồm: Hà Huy Huyền, Giám đốc điều hành; Phạm Thành Lộc, Phó Giám đốc tổng hợp; Lê Hữu Trung, Giám đốc Truyền thông của Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà đất Đồng Nai.
Trước đó, vào ngày 21/8/2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với ông Đỗ Sơn Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà đất Đồng Nai để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin điều tra, cơ quan công an xác định, dù không có năng lực về tài chính nhưng Đỗ Sơn Tùng đã huy động và dùng tiền của các khách hàng để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 10 thửa đất nông nghiệp tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai) với tổng diện tích 142.757 m2.
Ông Tùng và các trợ lý đã vẽ ra 4 dự án khu dân cư và tự đặt tên là Happy Town 2, Happy Town 3, Green Town và Nice Town. Sau đó, ông Tùng chỉ đạo cho nhân viên thực hiện quảng cáo, rao bán các lô đất thuộc dự án “ma” trên trên mạng xã hội Facebook, Zalo và website của công ty.
Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà đất Đồng Nai đã tổ chức cho khách đi xem đất dự án và các buổi hội thảo khách hàng để thuyết trình, quảng cáo về các dự án nêu trên và cam kết trong thời hạn 6 tháng sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất thổ cư 100%) cho các khách hàng.
Bằng các thủ đoạn trên, thông qua hình thức ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng, Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà đất Đồng Nai đã bán được khoảng 600 lô đất tại 4 dự án tự vẽ trên cho khoảng 400 khách hàng, thu được tổng số tiền trên 100 tỷ đồng.
Công an tỉnh Đồng Nai thông báo, kêu gọi các nạn nhân, khách hàng Công ty Cổ phần BĐS Nhà đất Đồng Nai đến phòng Cảnh sát Kinh tế (đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa) để trình báo làm rõ vụ việc.
Hiện cơ quan điều tra đang phối hợp với các cơ quan chức năng để mở rộng điều tra vụ án.
