Ngày 10/5, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với 14 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Theo đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) lĩnh mức án 10 năm tù về tội “Buôn lậu” và 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hình phạt chung cho cả hai tội danh này, bị cáo Ngọc phải chấp hành án phạt là 14 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) lĩnh án 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các bị cáo còn lại, gồm: Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) mức án 13 năm tù; Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng) lĩnh án 9 năm; Nông Văn Lư (nhân viên công ty Nhật Cường) lĩnh án 7 năm; Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do) lĩnh án 8 năm tù; Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu) lĩnh án 6 năm tù; Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu) lĩnh án 4 năm tù; Ngô Đức Tùng lĩnh án 6 năm tù; Ngô Tuấn Sửu lĩnh án 5 năm tù; Hoàng Văn Phong lĩnh án 6 năm tù; Phạm Văn Hiệp lĩnh án 7 năm tù; Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quang Huy) lĩnh án 5 năm; Đỗ Văn Dũng lĩnh án 4 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.
Bên cạnh đó, HĐXX còn tuyên buộc các bị cáo liên đới nộp khoản tiền thu lợi bất chính là hơn 221 tỷ đồng.
Toà kiến nghị khẩn trương truy bắt ông chủ Nhật Cường
Căn cứ vào các lời khai của các bị cáo, những người liên quan, những tài liệu chứng cứ, chứng minh khác có trong vụ án, HĐXX nhận thấy quá trình kinh doanh của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) đã thực hiện việc buôn lậu hàng hóa, thành lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) để phục vụ cho việc vận chuyển hàng lậu.
Cụ thể, Bùi Quang Huy đã thuê nhiều đường dây vận chuyển hơn 250.000 sản phẩm lậu (di động các loại, máy tính, máy nghe nhạc...) từ nước ngoài qua đường biển, đường hàng không về Việt Nam tiêu thụ. Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường Mobile, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã tiêu thụ được 255.000 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.
Ngoài ra, Bùi Quang Huy cũng chỉ đạo ghi sổ sách kế toán trên 2 hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý Nhà nước. Theo HĐXX, hành vi sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.
HĐXX cho rằng, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị cáo trong công ty và những bị cáo trong đường dây vận chuyển, tạo ra những mắt xích quan trọng.
Theo HĐXX, trong vụ án này, Quang Huy là người chủ mưu, cầm đầu. Hiện bị cáo này đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Bị cáo Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường giữ vai trò tích cực nhất, chỉ sau Bùi Quang Huy.
Đánh giá vai trò cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo, HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến chính sách quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền lớn. Vì vậy, cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Về trách nhiệm dân sự, theo HĐXX, Bùi Quang Huy phải chịu trách nhiệm chính về số tiền đã thu lợi bất chính. Tuy nhiên, do Bùi Quang Huy và một số đồng phạm khác đang bỏ trốn nên HĐXX buộc các bị cáo đang bị xét xử phạm tội “Buôn lậu” phải liên đới nộp lại số tiền thu lợi bất chính tùy theo tỷ phần lỗi.
HĐXX kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cần tiếp tục điều tra, truy bắt những nghi phạm đang bỏ trốn; xem xét, làm rõ vai trò, trách nhiệm, nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm.
