Cơ quan điều tra của Việt Nam vừa khởi tố thêm 6 người, nguyên lãnh đạo Sadeco về tội ‘Tham ô tài sản’ sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP.HCM trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án ông Tất Thành Cang.
Khởi tố thêm 6 bị can tội Tham ô tài sản vụ án Tất Thành Cang
Vụ án liên quan ‘hạt giống đỏ’ Tất Thành Cang, cựu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thêm động thái mới.
Ngày 21/6, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP.HCM phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung, quyết định khởi tố mới đối với 6 bị can vụ ông Tất Thành Cang cùng đồng phạm về các tội tham ô, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước”.
Sau khi VKSND TP.HCM phê chuẩn các quyết iđnhj này, Cơ quan Cảnh Điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định theo đúng quy định của pháp luật.
Đây là diễn biến mới nhất sau khi các cơ quan chức năng Việt Nam mở rộng điều tra vụ án ‘Tham ô tài sản’ và ‘Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí’ liên quan đến cựu Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 cùng 18 đồng phạm.
Theo đó, nguổn tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM xác nhận, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC03), Công an TP.HCM đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Sadeco về hành vi ‘Tham ô tài sản’.
Ngoài ra, Công an TP.HCM còn quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với các bị can đều là nguyên thành viên thuộc Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (gọi tắt là Công ty Sadeco).
Cụ thể, các bị can vừa bị khởi tố bổ sung gồm Phạm Xuân Trung (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận - IPC), Trần Đăng Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc Sadeco), Trần Công Thiện (cựu Tổng Giám đốc IPC), Huỳnh Phước Long (cựu chuyên viên Văn phòng Thành ủy TP.HCM), Đỗ Công Hiệp (cựu kế toán trưởng Sadeco).
Được biết, trước đó những bị can này đã bị khởi tố về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, nay lại bị khởi tố bổ sung về tội “Tham ô tài sản”.
Đáng chú ý, Cơ quan Cảnh sát Điều tra PC03 còn ra quyết định bắt tạm giam đối với bị can Trần Đăng Linh, cựu Phó Tổng Giám đốc Sadeco.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can Phạm Xuân Trung, Trần Đăng Linh, Trần Công Thiện, Huỳnh Phước Long, Đỗ Công Hiệp bị khởi tố thêm tội vì liên quan đến sai phạm trong việc sử dụng số tiền từ nguồn tiền thù lao và quỹ khen tưởng của người đại diện vốn không chuyên trách trong các năm 2016 đến 2018.
Động thái này được cơ quan tố tụng thực hiện sau khi đầu tháng này, VKSND TP.HCM thêm một lần nữa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án ông Tất Thành Cang.
Vì sao phải điều tra bổ sung vụ án ông Tất Thành Cang?
Trước đó, như Sputnik Việt Nam đã thông tin, quan đến bị can Tất Thành Cang (nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020) và 18 đồng phạm.
Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM làm rõ có hay không vai trò đồng phạm trong hành vi “tham ô tài sản” của các cá nhân nguyên là thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) với việc nhận tiền thù lao, khen thưởng của công ty.
Hồ sơ vụ án cho thấy, bị can Tề Trí Dũng, Tổng giám đốc, thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sadeco (công ty con của IPC), trong vai trò chủ mưu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi phát hành 9 triệu cổ phần Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim mà không thông qua đấu giá, đấu thầu, gây thiệt hại cho nhà nước 1.103 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đề nghị Viện kiểm sát truy tố Tề Trí Dũng, Tất Thành Cang và 17 bị can khác hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Từ tháng 12/2017, Hội đồng quản trị Công ty Sadeco có 9 thành viên, trong đó 5 thành viên là đại diện cổ đông nhà nước gồm: Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc (đại diện vốn IPC), Huỳnh Phước Long (đại diện vốn Văn phòng Thành ủy TP.HCM), Trần Công Thiện (đại diện vốn Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận) và Phạm Xuân Trung (Phó tổng giám đốc IPC, đại diện vốn IPC), được thay thế bởi Trần Đăng Linh (Phó tổng giám đốc IPC) vào tháng 3/2017.
Trong số 5 người trên, chỉ có Hồ Thị Thanh Phúc là thành viên chuyên trách, được hưởng các khoản thù lao, tiền lương, tiền thưởng do Sadeco chi trả. Bốn người còn lại là thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, phải có trách nhiệm nộp thù lao, tiền thưởng về đơn vị cử đại diện vốn.
Tuy nhiên, khi về làm chủ tịch HĐQT, nhằm sử dụng nguồn tiền dư cuối năm cho mục đích cá nhân và không phải nộp IPC, Văn phòng Thành ủy, Tề Trí Dũng đã chỉ đạo và ký duyệt danh sách chi tiền cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sử dụng và hợp thức hóa bằng nghị quyết của Hội đồng quản trị sử dụng nguồn tiền này làm kinh phí hoạt động.
Các bị can chia tiền ra sao?
Việc duyệt chi tùy tiện thù lao đã kéo dài trong nhiều năm. Năm 2016, dưới danh nghĩa cấp kinh phí hoạt động, Tề Trí Dũng đã duyệt chi để chiếm đoạt hơn 990 triệu đồng. Trong đó, Hồ Thị Thanh Phúc được chi khoảng 169 triệu đồng, nhưng thực tế chỉ nhận hơn 8 triệu đồng, số còn lại Tề Trí Dũng và Phạm Xuân Trung nhận.
Tề Trí Dũng còn nhận thêm hơn 96,6 triệu đồng, Nguyễn Văn Minh (Trưởng Ban kiểm soát Sadeco) được chi hơn 106 triệu đồng bằng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân; Huỳnh Phước Long và Trần Công Thiện mỗi người nhận 96,6 triệu đồng bằng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân.
Năm 2017, Tề Trí Dũng duyệt chi sai quy định hơn 1,2 tỉ đồng. Trong đó, Hồ Thị Thanh Phúc được chi hơn 427 triệu đồng nhưng thực tế chỉ hưởng hơn 106 triệu đồng, phần còn lại thuộc về Tề Trí Dũng. Phạm Xuân Trung được chi khoảng 26,7 triệu đồng, Trần Đăng Linh được chi hơn 80 triệu đồng.
Năm 2017, Tề Trí Dũng nhiều lần ký duyệt chi quỹ khen thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và nhân viên văn phòng Hội đồng quản trị dưới danh nghĩa chi kinh phí hoạt động (nhưng không có chứng từ chứng minh) vào các dịp lễ, tết hơn 5,3 tỷ đồng.
Trong đó, chỉ duy nhất lần chi thưởng Tết dương lịch 2017, chuyển về tài khoản Văn phòng Thành ủy hơn 413 triệu đồng, số còn lại đều chi cá nhân. Năm 2018, chi quỹ khen thưởng hơn 1,8 tỷ đồng dưới danh nghĩa kinh phí hoạt động nhưng không có chứng từ chứng minh.
Vai trò của Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc trong vụ án Tất Thành Cang
Ngày 26/12/2018, Tề Trí Dũng và toàn bộ các cá nhân liên quan đã chủ động nộp lại đầy đủ các khoản tiền đã thụ hưởng, chiếm đoạt trên.
Cơ quan điều tra xác định Tề Trí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc đã có hành vi phạm vào tội “tham ô tài sản” theo điều 353 bộ luật Hình sự. Chủ mưu được xác định là Tề Trí Dũng, đồng phạm giúp sức tích cực là Hồ Thị Thanh Phúc. Tề Trí Dũng được xác định đã tham ô hơn 1,7 tỉ đồng.
Tuy nhiên, do thời hạn điều tra đã hết nhưng chưa nhận được câu trả lời nên không thể hoàn thành việc điều tra kết luận hành vi của các cá nhân trên. Ngày 8/1/2021, Cơ quan điều tra đã quyết định tách hành vi có dấu hiệu sai phạm của các cá nhân này để điều tra xử lý sau.
Viện Kiểm sát nhận định, Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc và các cá nhân liên quan đều có hành vi tương tự nhau, là một khối thống nhất. Vì vậy, ở đây hoặc là nhập xử lý luôn trong vụ án này, còn nếu chưa thể thì tách nguyên nhóm hành vi ra để xử lý sau, tránh bỏ lọt tội phạm.
Kết luận điều tra bổ sung ngày 10/5 nêu rõ, ông Tất Thành Cang phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thất thoát, thiệt hại tương ứng với phần sở hữu của Văn phòng Thành ủy tại Sadeco (16,7%) là 184 tỉ đồng, cấu thành tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Công ty Nguyễn Kim liên quan gì đến vụ án ông Tất Thành Cang?
Liên quan vụ án ông Tất Thành Cang, qua quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 2 bị can là Nguyễn Hữu Thành (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Kim) và Phạm Nhật Vinh (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim).
Đây là hai cá nhân đại diện Công ty Nguyễn Kim tham gia vào HĐQT Công ty Sadeco, trực tiếp biểu quyết việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần (trong vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần Sadeco).
Cơ quan điều tra kết luận, ông Nguyễn Văn Kim (Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Kim, hiện đã xuất cảnh) là người cử ông Nguyễn Hữu Thành và Phạm Nhật Vinh đại diện Công ty Nguyễn Kim tham gia vào HĐQT Công ty Sadeco, đại diện theo ủy quyền đối với cổ phần của Công ty Nguyễn Kim tại Công ty Sadeco.
Đáng chú ý, theo kết quả điều tra tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra chưa có tài liệu xác định ông Nguyễn Văn Kim can thiệp, tác động và yêu cầu Thành, Vinh biểu quyết phát hành với giá 40.000 đồng/cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim.
Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng chưa có căn cứ kết luận ông chủ Nguyễn Kim và các cá nhân có liên quan khác đồng phạm trong việc mua 9 triệu cổ phần của Công ty Sadeco.
Đến nay, Công an đã khởi tố, bắt tạm giam với nhiều bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Tham ô tài sản”.
Đến ngày 20/12/2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Tất Thành Cang, Phó Trưởng ban Biên soạn Lịch sử Đảng bộ TP.HCM.
Đồng thời, Thường trực HĐND TP.HCM cũng có quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP.HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Tất Thành Cang.
Vụ án của cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận, không đơn thuần chỉ vì đây là vụ án nằm trong diện thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (mà người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) chỉ đạo, đây còn là án kinh tế điển hình về việc một ‘hạt giống đỏ’ chính trị như ông Tất Thành Cang ‘ngã ngựa vì mồi phú quý, bả vinh hoa’.
Ngày 7/4 vừa qua, ông Tất Thành Cang bị khai trừ ra khỏi Đảng theo quyết định của Ban Bí thư.
Ban Bí thư khẳng định, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang đã “vi phạm rất nghiêm trọng” nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Những vi phạm của ông Cang gây thiệt hại, thất thoát rất lớn ngân sách Nhà nước, đồng thời, ông Tất Thành Cang cũng đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
