https://kevesko.vn/20211125/dang-sau-vu-bat-nguyen-vu-bao-hoang-cua-thuduc-house-lo-ca-mot-duong-day-lua-dao-12622701.html

Đằng sau vụ bắt Nguyễn Vũ Bảo Hoàng của Thuduc House lộ cả một đường dây lừa đảo

Đằng sau vụ bắt Nguyễn Vũ Bảo Hoàng của Thuduc House lộ cả một đường dây lừa đảo

Sputnik Việt Nam

Sau bê bối trốn thuế, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức, tức Thuduc House, đã bị bắt. 25.11.2021, Sputnik Việt Nam

2021-11-25T18:00+0700

2021-11-25T18:00+0700

2021-11-25T18:53+0700

việt nam

bộ công an việt nam

lừa đảo

bị bắt

pháp luật

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e5/0b/19/12623672_0:17:1200:692_1920x0_80_0_0_abbac02fa7608b5187f25b0c68121154.jpg

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam ông chủ Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Trong một diễn biến liên quan, Cục Thuế TP.HCM đã từng nhiều lần lên tiếng cảnh báo về hành vi trục lợi thuế của Thuduc House cũng như phương thức trốn thuế tinh vi của doanh nghiệp ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng.Vì sao Bộ Công an bắt ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng của Thuduc House?Thông tin Bộ Công an bắt giam doanh nhân Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, ông chủ của Thuduc House thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận, nhất là giới kinh doanh bất động sản, nhà ở.Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) xác nhận việc thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, 45 tuổi, ngụ tại Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, tạm trú chung cư Catavil Premier, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng là doanh nhân nổi tiếng, Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và còn tham gia vào ban lãnh đạo, đảm trách một số chức vụ ở nhiều doanh nghiệp khác như Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Ngôi sao Gia Định.Cùng với đó, ông Hoàng cũng là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (Fideco).Trước khi bị bắt, ông Hoàng đã xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Thuduc House.Lý do được ông Hoàng đưa ra khi từ nhiệm là xuất phát từ cá nhân.Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang mở rộng xác minh vụ án cùng các cá nhân tổ chức liên quan.Bộ Công an thông tin chính thức vụ bắt ông Nguyễn Vũ Bảo HoàngNgay sau khi có thông báo về lệnh khởi tố, bắt tạm giam, Bộ Công an đã có thông tin chính thức về việc bắt ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng của Thuduc House và đồng phạm.Theo thông cáo của cơ quan Công an Việt Nam, ngày 25/11, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan.Bộ Công an cho biết, vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.Kết quả điều tra của C03 xác định Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng Chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng.Những “công ty ma” này của Dũng chuyên lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các Công ty nước ngoài. Trong đó có đối tác từ Mỹ, Campuchia, Singapore, Malaysia... (do Trịnh Tiến Dũng điều hành).Theo cơ quan điều tra Bộ Công an, mục đích của Dũng và các đồng phạm là hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép 53.562.704,9 USD ra nước ngoài.Đồng thời, các đối tượng đã lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.Sau quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ một nhóm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng.Đồng thời, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nghiêm Nhật Nam (Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam) và Nguyễn Thùy Quyên (Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Trong thông cáo của Bộ Công an nêu rõ, đến ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House); Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức).Đồng phạm trong vụ án này còn có Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, kiêm Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood); Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức) và Nguyễn Văn Lành (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng đối với các bị can, đảm bảo đúng quy định pháp luật.Cục Thuế TP.HCM nói gì về bê bối thuế của Thuduc House?Trước đó, dư luận tại Việt Nam rất quan tâm đến vụ việc xôn xao liên quan bê bối tiền thuế của Tổng Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).Theo đó, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thanh tra tại Thuduc House và xác định công ty của ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng có ký rất nhiều hợp đồng xuất khẩu linh kiện điện tử ra khỏi lãnh thổ Việt Nam với các đối tác nước ngoài.Tuy nhiên, thực tế, đây là các bản hợp đồng giả tạo nhằm để trục lợi tiền thuế nhà nước. Sau đó, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành các văn bản truy thu gần 400 tỷ đồng tiền thuế và tiền chậm nộp của doanh nghiệp này trong các giai đoạn từ 2017-2019.Cục Thuế TP.HCM xác định, từ năm 2018, Thuduc House có phát sinh hoạt động xuất khẩu là hàng linh kiện điện tử. Phía công ty của ông Hoàng giải thích với cơ quan chức năng đây là hàng hóa linh kiện điện tử công ty mua từ Công ty CP Thủ Đức House Wood Trading rồi xuất khẩu ra nước ngoài.Tuy nhiên, sau đó, Cục Thuế TP.HCM xác định những hợp đồng này về bản chất là “hợp đồng ma”, giả tạo, nhằm che giấu số tiền nhận được theo tỷ lệ nhất định trên giá trị hàng hóa xuất khẩu.Đồng thời các hóa đơn mua bán với nhau và với doanh nghiệp đối tác nước ngoài đều không đúng. Thực tế không hề phát sinh giao dịch.Bên cạnh đó, ngoài những hóa đơn đầu vào mà Thuduc House khai khấu trừ để nhận hoàn thuế giá trị gia tăng đều nhận từ Công ty CP Thủ Đức House Wood Tradinh có nội dung ghi trên hóa đơn là mua bán hàng hóa không đúng quy định.Cục Thuế TP.HCM nêu rõ, toàn bộ số hàng hóa này đều là “ảo” nhằm giúp cho Thuduc House hưởng lợi dựa trên giá trị hợp đồng xuất khẩu.Cơ quan Thuế TP.HCM đã xác định Thuduc House trục lợi số tiền thuế trên 200 tỷ đồng nên đã ban hành quyết định thu hồi số tiền thuế giá trị gia tăng đã hoàn cho doanh nghiệp này là hơn 200 tỷ đồng, truy lại kỳ tính thuế 2017, 2018 và ban hành quyết định thu hồi số tiền thuế giá trị gia tăng đã hoàn trong giai đoạn nên trên là 109 tỷ đồng.Sau khi tiến hành phong tỏa các tài khoản của Thuduc House ở nhiều ngân hàng thương mại, cơ quan thuế TP.HCM chỉ thu được hơn 240 triệu đồng. Do đó, Cục Thuế TP.HCM đã phải ban hành quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn của Thuduc House.Không đồng tình với các quyết định của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Thuduc House đã làm đơn kiện ra Tòa án nhân dân TP.HCM.Sau đó, theo đề nghị của Thuduc House, TAND TP.HCM đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời về việc đình chỉ thu hồi thuế của Cục Thuế TP.HCM với Thuduc House.Sau khi nhận các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án nhân dân TP.HCM, Cục Thuế TP.HCM đã nhiều lần khiếu nại nhưng đều bị tòa bác bỏ.Cho đến ngày 24/2/2021, Cục thuế TP.HCM tiếp tục gửi đơn đề nghị TAND TP.HCM hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời về việc tạm đình chỉ thu hồi gần 400 tỷ đồng của Thuduc House của ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng.Đồng thời, trong văn bản hôm 24/2, Cục thuế TP.HCM nêu, theo kết quả xác minh tại Hong Kong, 3 lô hàng của Thuduc House không được nhập khẩu vào Hong Kong. Trong khi đó, khi cơ quan chức năng xác minh tại 2 công ty nhập khẩu ở Campuchia thì không có dữ liệu nhập khẩu.Văn bản Cục thuế TP.HCM cũng nêu rõ, về kết quả điều tra phá án, giữa tháng 12/2020, C03 đã bắt 20 đối tượng, thu giữ 200 con dấu của các tổ chức trong và ngoài nước, trong đó một số con dấu nghi là làm giả.Từ đó, Cục thuế TP.HCM khẳng định quyết định phạt và truy thu thuế mà Cục thuế TP.HCM đã ban hành trước đó với Thuduc House là đúng pháp luật, cần được thực hiện ngay.Cục Thuế cũng nhấn mạnh đến các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND TP.HCM có thể dẫn đến tình trạng doanh nghiệp không còn tài sản để thu hồi tiền thuế vào ngân sách nhà nước.Sau đó, ngày 26/2, phía TAND TP.HCM đã ra quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời về việc tạm đình chỉ thu hồi gần 400 tỷ đồng tiền thuế đối với Thuduc House.Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã kịp thời bán ra 1,75 triệu cổ phiếu TDH, giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 2 triệu cổ phiếu xuống chỉ còn 281 nghìn cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong ngày 1/11 thông qua phương thức thỏa thuận.

https://kevesko.vn/20210907/bo-cong-an-dang-nam-tinh-hinh-se-vao-cuoc-khi-co-dau-hieu-lua-dao-tu-thien-11041061.html

https://kevesko.vn/20210614/lua-dao-chiem-doat-12-ty-dong-cuu-nhan-vien-ngan-hang-linh-an-12-nam-tu-10649690.html

https://kevesko.vn/20201223/trum-da-cap-lua-dao-lien-ket-viet-le-xuan-giang-noi-lam-an-chan-chinh-9866642.html

https://kevesko.vn/20191123/cuu-chu-tich-trung-tam-ho-tro-nguoi-ngheo-lua-dao-chiem-doat-hang-chuc-ty-dong-8278653.html

https://kevesko.vn/20191030/bi-lua-hang-tram-ngan-usd-vu-nhom-bat-ngo-bao-ve-ke-lua-dao-minh-8189785.html

2021

tin thời sự

vn_VN

việt nam, bộ công an việt nam, lừa đảo, bị bắt, pháp luật