https://kevesko.vn/20220829/vu-an-thuduc-house-1200-ti-dong-duoc-van-chuyen-ra-nuoc-ngoai-the-nao-17406134.html

Vụ án Thuduc House: 1.200 tỉ đồng được vận chuyển ra nước ngoài thế nào?

Vụ án Thuduc House: 1.200 tỉ đồng được vận chuyển ra nước ngoài thế nào?

Sputnik Việt Nam

HÀ NỘI (Sputnik) - Bị can Trịnh Tiến Dũng đã thành lập hàng trăm công ty "ma" tại Việt Nam và nước ngoài, cùng đồng phạm sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ... 29.08.2022, Sputnik Việt Nam

2022-08-29T08:47+0700

2022-08-29T08:47+0700

2022-08-29T08:49+0700

việt nam

thông tin

lừa đảo

tội phạm

kinh tế

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e6/05/0a/15133258_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_14614b105a25eb62a6085c95810861bf.jpg

Liên quan đến vụ án Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận, đề nghị truy tố 34 bị can về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; Buôn lậu; Nhận hối lộ" xảy ra tại TPHCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan.Trong đó, về hành vi “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, Trịnh Tiến Dũng (đóng vai trò chủ mưu toàn bộ hành vi phạm tội, đang bị Bộ Công an truy nã quốc tế) và đồng phạm giúp sức tích cực; bị can Trần Nhất Thanh cùng 14 đồng phạm khác đã vận chuyển trái phép hơn 51,6 triệu USD (tương đương hơn 1.205 tỉ đồng) từ VN ra nước ngoài, và khoảng 22,7 triệu USD (tương đương 528 tỉ đồng) từ nước ngoài về VN.Để thực hiện hành vi phạm tội chuyển tiền trái phép hơn 1.205 tỉ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài, từ năm 2019 - 2020, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo đồng phạm qua nhiều công ty trong đó có Thuduc House làm hợp đồng khống, chiếm đoạt tiền hoàn thuế đồng thời qua các công ty "ma" vận chuyển trái phép số tiền 51 triệu USD (1.200 tỉ đồng).Kết luận điều tra thể hiện, các bị can lừa đảo chiếm đoạt của nhà nước hơn 538 tỉ đồng tiền hoàn thuế GTGT; vận chuyển trái phép hơn 51,6 triệu USD (tương đương hơn 1.205 tỉ đồng) từ VN ra nước ngoài và hơn 22,7 triệu USD (tương đương 528 tỉ đồng) từ nước ngoài về VN; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỉ đồng trong việc Công ty Indo Vina và Công ty Hà Giang nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc) về VN; 3 cán bộ thuế tại TP.HCM nhận hối lộ hơn 7,4 tỉ đồng để tạo điều kiện cho các công ty “ma” xuất bán hóa đơn, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được hoàn thuế hơn 538 tỉ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả 986 tỉ đồng; sử dụng các CMND giả, cũ để thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản.Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác minh có 10 nhóm khách hàng cá nhân thuê Dũng chuyển trái phép khoảng 10,2 triệu USD/51,6 triệu USD từ Việt Nam sang Mỹ. Mỗi nhóm khách hàng được Dũng sử dụng mạng xã hội WhatsApp để thành lập các nhóm chat phục vụ.Đối với hành vi vận chuyển trái phép 22,7 triệu USD từ nước ngoài về Việt Nam, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo đồng phạm sử dụng 13 công ty trong nước ký khống 143 hợp đồng xuất khẩu hàng giả, nhái cho 6 công ty của Dũng ở Mỹ, Campuchia. Toàn bộ số tiền này Dũng đã sử dụng cho cá nhân và duy trì hoạt động các công ty liên quan.

https://kevesko.vn/20220726/bo-cong-an-bo-sung-toi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-vao-vu-chuyen-bay-giai-cuu-16596888.html

https://kevesko.vn/20220621/viet-nam-bat-giam-tong-giam-doc-hsbc-lua-dao-15811309.html

2022

tin thời sự

vn_VN

việt nam, thông tin, lừa đảo, tội phạm, kinh tế