https://kevesko.vn/20231104/sau-lenh-truy-na-7-cuu-lanh-dao-scb-viet-nam-khoi-to-them-5-bi-can-vu-van-thinh-phat-26280200.html

Sau lệnh truy nã 7 cựu lãnh đạo SCB, Việt Nam khởi tố thêm 5 bị can vụ Vạn Thịnh Phát

Sau lệnh truy nã 7 cựu lãnh đạo SCB, Việt Nam khởi tố thêm 5 bị can vụ Vạn Thịnh Phát

Sputnik Việt Nam

Mới đây, VKSND tối cao đã phê chuẩn khởi tố thêm 5 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trước đó, nhà chức trách... 04.11.2023, Sputnik Việt Nam

2023-11-04T13:45+0700

2023-11-04T13:45+0700

2023-11-04T13:45+0700

việt nam

pháp luật

công ty

ngân hàng scb

ngân hàng

vạn thịnh phát

bộ công an việt nam

kinh tế

https://cdn.img.kevesko.vn/img/828/69/8286942_0:863:1001:1426_1920x0_80_0_0_0fea8c936896c64e47408148f3a409f6.jpg

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, trong số những người bị khởi tố, bị can Dương Tấn Trước bị thay đổi khởi tố từ tội “Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” sang tội “Tham ô tài sản”.Phê chuẩn khởi tố thêm 5 bị canThông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, ngày 3/11, VKSND tối cao đã phê chuẩn khởi tố thêm đối với 5 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức, đơn vị có liên quan.Theo đó, VKSND tối cao phê chuẩn Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với Dương Tấn Trước từ tội “Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại khoản 4, Điều 206 BLHS năm 2015 sang tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật hình sự 2015.Đồng thời, phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam bị can, Lệnh khám xét đối với 3 bị can: Nguyễn Thanh Tùng; Lê Văn Chánh; Đào Chí Kiên cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, được quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015.VKSND tối cao cũng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với Lê Thị Kiều Trang về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, theo quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015...Truy nã 7 bị can bỏ trốnLiên quan đến vụ án trên, ngày 25/10/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can về tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Tham ô tài sản". Tuy nhiên, hiện các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu.Căn cứ Khoản 1 Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, ngày 29/10/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với 7 bị can gồm:Nguyễn Thị Thu Sương (sinh năm 1974, tại TP.HCM), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB; Đinh Văn Thành (sinh năm 1971, tại TP.HCM), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB; Chiêm Minh Dũng (sinh năm 1973, tại Cần Thơ), nguyên Phó Tổng giám đốc SCB; Trầm Thích Tồn (sinh năm 1961, tại Trà Vinh), nguyên thành viên Hội đồng quản trị SCB; Sun Henry Ka Ziang (sinh năm 1957, tại Trung Quốc), thành viên Hội đồng quản trị SCB; Lam Lee George (sinh năm 1959, tại TP.HCM), nguyên thành viên Hội đồng quản trị SCB; và Nguyễn Lâm Anh Vũ (sinh năm 1969, tại TP.HCM), nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB.Vụ bắt giữ “bà trùm” bất động sản Trương Mỹ LanNhư Sputnik đã đưa tin, ngày 07/10/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.Đồng thời, nhà chức trách cũng ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và 3 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.Ba đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan vừa bị bắt là: Trương Huệ Vân (sinh năm 1988, ngụ tại TP.HCM), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng (sinh năm 1984, ngụ tại TP.HCM), trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương (sinh năm 1972, ngụ tại TP.HCM), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.Bà Lan bị cáo buộc đã cùng với các đồng phạm có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân từ năm 2018-2019.Được biết, bà Trương Mỹ Lan còn có tên Trương Muội, là doanh nhân, tỷ phú người Việt gốc Hoa. Bà Lan có chồng là một doanh nhân giàu có trong lĩnh vực bất động sản tại Hong Kong.Năm 1992, bà Trương Mỹ Lan thành lập Công ty Vạn Thịnh Phát. Ban đầu, công ty này hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng - khách sạn, sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bất động sản.Sau nhiều năm hoạt động trong thương trường, bà Lan đã xây dựng nên cả một "hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát với hàng loạt công ty con như: Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Đầu tư An Đông, Công ty CP Đầu tư Time Square, Công ty Tập đoàn Sài Gòn Penisula...Tại TP.HCM, Trương Mỹ Lan được xem là "bà trùm" của những dự án bất động sản đình đám, sang trọng hàng đầu toạ lạc tại quận 1. Những dự án này có vị trí vô cùng đắc địa, có thể kể đến như: Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton, Union Square.Bà Lan cũng nhiều lần gây bất ngờ trong giới bất động sản khi đứng ra thâu tóm các khu đất vàng ở TP.HCM như thương vụ mua lại tòa tháp Vincom Centre A (sau này là Union Square), Thuận Kiều Plaza, Sài Gòn Peninsula...

https://kevesko.vn/20231103/trai-phieu-scb-van-thinh-phat-bo-tai-chinh-chuyen-don-khieu-nai-sang-bo-cong-an-26274562.html

https://kevesko.vn/20231103/nguoi-tung-to-cao-con-gai-ong-tran-qui-thanh-bi-truy-to-26268849.html

https://kevesko.vn/20231018/moi-quan-he-giua-bong-sen-va-van-thinh-phat-loat-khach-san-dat-vang-doi-chu-25935438.html

2023

tin thời sự

vn_VN

việt nam, pháp luật, công ty, ngân hàng scb, ngân hàng, vạn thịnh phát, bộ công an việt nam, kinh tế