https://kevesko.vn/20240123/sau-khi-kham-xet-hai-ha-petro-bo-cong-an-bat-chu-tich-tran-tuyet-mai-27759722.html

Sau khi khám xét Hải Hà Petro, Bộ Công an bắt Chủ tịch Trần Tuyết Mai

Sau khi khám xét Hải Hà Petro, Bộ Công an bắt Chủ tịch Trần Tuyết Mai

Sputnik Việt Nam

Sau thời gian đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam Trần Tuyết Mai, Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách... 23.01.2024, Sputnik Việt Nam

2024-01-23T21:16+0700

2024-01-23T21:16+0700

2024-01-23T21:16+0700

việt nam

bộ công an việt nam

bị bắt

pháp luật

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e5/01/1d/10009093_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_f0607b46d3d59ae5d3c6427f9dcd0b77.jpg

Chủ tịch Công ty Hải Hà Trần Tuyết Mai bị cáo buộc dùng sai tiền quỹ bình ổn giá gây thất thoát 317 tỷ đồng và không khai nộp thuế bảo vệ môi trường làm thiệt hại 15 tỷ đồng.Bắt giam Chủ tịch Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà Trần Tuyết MaiNgày 23/1, TTXVN dẫn thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tuyết Mai (Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải Thủy bộ Hải Hà) và 2 bị can khác.Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải Thủy bộ Hải Hà (Công ty Hải Hà) và các đơn vị có liên quan; đồng thời ra Quyết định và Lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan.Cơ quan công an cũng nêu trong thông báo về việc bắt lãnh đạo Hải Hà Petro rằng: Sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty Hải Hà, ngày 9/1/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm liên quan Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải Thủy bộ Hải Hà.Trong đó, Công an đã khám xét văn phòng làm việc, kho chứa xăng dầu và nơi ở của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Thái Bình và thành phố Hà Nội; thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, thiết bị điện tử, phương tiện vận chuyển xăng dầu, cùng 1.288.406 lít dầu DO, 101.416 lít xăng A95 và 129.788 lít xăng A92.Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng cho biết, quá trình điều tra bước đầu xác định, bà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi sai phạm như không nộp số tiền trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền Quỹ BOG trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước trên 317 tỷ đồng.Các bị can đã có hành vi lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán, khai man, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với trên 3,8 triệu lít xăng A95 đã bán ra trong năm 2020, gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách Nhà nước trên 15 tỷ đồng.Ngày 22/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Hải Hà và các đơn vị có liên quan.Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tuyết Mai (Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà).Kế toán cũng bị khởi tốCùng với đó, cơ quan công an cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Huệ (Kế toán trưởng Công ty Hải Hà) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 219 và khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự; do đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng Quỹ BOG gây thất thoát tài sản nhà nước trên 317 tỷ đồng và vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách Nhà nước trên 15 tỷ đồng.Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Phụ trách Phòng tổng hợp Công ty Hải Hà) về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự; do đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách Nhà nước trên 15 tỷ đồng.Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 3 bị can nêu trên theo đúng quy định pháp luật.Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.Là một trong những doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn của Việt Nam, tuy nhiên, ngày 12/1, Hải Hà Petro đã bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép do lạm dụng Quỹ bình ổn giá, nợ thuế.

https://kevesko.vn/20240113/hai-ha-petro-bi-thu-hoi-giay-phep-chuyen-ho-so-sang-cong-an-dieu-tra-27574124.html

https://kevesko.vn/20240123/thanh-vien-hdqt-petrosetco-ong-nguyen-quy-thinh-bi-bat-vi-toi-gi-27735443.html

2024

tin thời sự

vn_VN

việt nam, bộ công an việt nam, bị bắt, pháp luật