https://kevesko.vn/20240701/da-ro-ngay-xet-xu-ong-trinh-van-quyet-30603983.html
Đã rõ ngày xét xử ông Trịnh Văn Quyết
Đã rõ ngày xét xử ông Trịnh Văn Quyết
Sputnik Việt Nam
Theo TAND TP. Hà Nội, phiên sơ thẩm xét xử ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/7/2024 tới đây. 01.07.2024, Sputnik Việt Nam
2024-07-01T16:45+0700
2024-07-01T16:45+0700
2024-07-01T16:45+0700
việt nam
trịnh văn quyết
pháp luật
thời sự
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e6/03/1c/14427535_0:0:1209:680_1920x0_80_0_0_ef9fd612e2feb13c4d80db0d08651c09.jpg
Trong vụ án này, ông Trịnh Văn Quyết được xác định là chủ mưu cầm đầu, bị cáo buộc 2 tội danh - thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Ông Trịnh Văn Quyết sẽ ra toà ngày 22/7TTXVN dẫn thông tin từ TAND TP. Hà Nội cho biết, phiên toà xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết dự kiến sẽ được mở ngày 22/7 và kéo dài trong nhiều ngày.Ngoài 50 bị cáo, toà cho biết sẽ triệu tập 30.403 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu mã ROS trong lần bán ra đầu tiên. Ngoài ra, hơn 63.000 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu này cũng được triệu tập trong vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa phiên tòa.Sáu kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 5) và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.Có gần 100 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo, trong đó riêng ông Trịnh Văn Quyết có 4 luật sư.Cáo trạngTheo cáo trạng ban hành hồi tháng 4, VKSND Tối cao truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết về 2 tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.7 người khác bị cáo buộc cùng tội danh, gồm: Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC (em gái ruột ông Quyết); Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS (em gái ruột ông Quyết); Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC; Trịnh Văn Đại, Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (anh họ Quyết); Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land (em rể ông Quyết, chồng Trịnh Thúy Nga); Trịnh Tuân, nguyên Giám đốc Công ty FLC Land (cháu họ ông Quyết); Nguyễn Thị Hồng Dung, lao động tự do (vợ Nguyễn Quang Trung, họ hàng với ông Quyết).VKSND Tối cao cũng truy tố ông Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE); Lê Hải Trà, cựu ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở HOSE; Trầm Tuấn Vũ, cựu phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết HOSE; Lê Thị Tuyết Hằng, Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết HOSE, về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.Ông Lê Công Điền, cựu vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Dương Văn Thanh, cựu tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; Phạm Trung Minh, cựu trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, bị truy tố về tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.Ngoài ra, VKSND Tối cao còn truy tố 13 người khác, trong đó có nhiều người thân, họ hàng của ông Quyết, về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Có 22 người bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Cáo trạng nêu rõ, Trịnh Văn Quyết đã lập và làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC năm 2009, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, dịch vụ du lịch. Sau 11 năm, hệ sinh thái FLC có 15 công ty con, hai công ty liên kết và có 5 mã cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán.Nhằm để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, ông Quyết chỉ đạo Doãn Văn Phương (cựu tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros, đang bỏ trốn) và Trịnh Thị Minh Huế tăng khống vốn góp Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS) từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, niêm yết trên sàn chứng khoán.Ông Phương và bà Huế nhờ một số người đứng tên cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần của Faros. Lãnh đạo công ty ghi nhận thông tin gian dối này vào báo cáo tài chính kiểm toán và cáo bạch để hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu ROS.Đáng nói, cán bộ Ủy ban chứng khoán nhà nước, trung tâm lưu ký chứng khoán và sàn HOSE đã dùng thông tin này, chấp thuận niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS.Các ông Trần Đắc Sinh, Lê Hải Trà, Trầm Tuấn Vũ, Lê Thị Tuyết Hằng bị cáo buộc biết rõ chưa đủ cơ sở xác định số vốn thực góp của Faros, do ông Sinh có quan hệ với ông Quyết nên họ "nhận lời làm nhanh hồ sơ niêm yết".Các ông Lê Công Điền, Dương Văn Thanh, Phạm Trung Minh cũng bị cáo buộc biết rõ chưa đủ cơ sở xác định vốn của Faros là 4.300 tỷ đồng nhưng vẫn chấp thuận đăng ký cổ phiếu ROS.Hành vi của các bị can khiến nhà đầu tư chứng khoán lầm tưởng cổ phiếu ROS có giá trị thật. Từ đây, ông Quyết bán 391 triệu cổ phiếu cho hơn 30.400 nhà đầu tư, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng.Về cáo buộc Thao túng thị trường chứng khoán, theo VKSND Tối cao, cáo trạng nêu, ông Quyết chỉ đạo em gái là bà Huế mượn giấy tờ của 45 người khác đứng tên 20 doanh nghiệp và mở 500 tài khoản chứng khoán, nhằm thu lợi từ các cổ phiếu đã niêm yết thuộc hệ sinh thái FLC. Riêng ông Quyết đứng tên 23 tài khoản.Cả 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART liên tục được nhóm ông Quyết mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào lúc mở cửa và đóng cửa phiên giao dịch. Nhóm đặt lệnh mua bán rồi hủy nhằm tạo cung cầu giả. Hành vi này giúp ông Quyết thu lợi 723 tỷ đồng.Cụ thể, trong hai tháng giữa năm 2017, cổ phiếu AMD giúp ông Quyết thu lợi bất chính 39 tỷ đồng.8 tháng cuối năm 2017 đầu 2018, ông thu lợi 3,4 tỷ đồng từ cổ phiếu HAI. Gần một năm từ cuối 2019 đầu 2020, ông thu 238 tỷ đồng từ mã GAB. Tháng 9/2020-1/2022, ông thu lợi 397 tỷ đồng từ mã FLC. Nửa đầu năm 2021, ông tiếp tục thu 44,5 tỷ đồng từ mã ART.Việc thao túng cổ phiếu AMD diễn ra trước khi Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực nên ông Quyết phải chịu trách nhiệm hình sự với 4 mã còn lại, tổng tiền 684 tỷ đồng. Ông Quyết và bà Huế phải nộp lại số tiền thu lợi từ mã AMD.VKS xác định, hành vi của nhóm ông Quyết được xác định là "thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn", rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, nhà chức trách cáo buộc.Trong vụ án này, Trịnh Văn Quyết được xác định là chủ mưu, quyết định, chỉ đạo thực hiện mở, quản lý, sử dụng các tài khoản chứng khoán; quyết định, chỉ đạo việc cấp khống tiền cho các tài khoản cho bà Huế quản lý sử dụng, để thao túng 5 mã chứng khoán.
https://kevesko.vn/20240131/them-nhieu-nguoi-bi-khoi-to-vu-ong-trinh-van-quyet-27922446.html
https://kevesko.vn/20240409/ong-le-hai-tra-da-ve-duong-cho-trinh-van-quyet-chay-the-nao-29187506.html
https://kevesko.vn/20230117/ong-trinh-van-quyet-bi-tam-dinh-chi-hanh-nghe-luat-su-20625261.html
https://kevesko.vn/20230623/dien-bien-bat-ngo-vu-ong-trinh-van-quyet-viet-nam-khoi-to-them-15-nguoi-23764055.html
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
việt nam, trịnh văn quyết, pháp luật, thời sự
việt nam, trịnh văn quyết, pháp luật, thời sự
Trong vụ án này,
ông Trịnh Văn Quyết được xác định là chủ mưu cầm đầu, bị cáo buộc 2 tội danh - thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Trịnh Văn Quyết sẽ ra toà ngày 22/7
TTXVN dẫn thông tin từ TAND TP. Hà Nội cho biết, phiên toà xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết dự kiến sẽ được mở ngày 22/7 và kéo dài trong nhiều ngày.
Ngoài 50 bị cáo, toà cho biết sẽ triệu tập 30.403 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu mã ROS trong lần bán ra đầu tiên. Ngoài ra, hơn 63.000 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu này cũng được triệu tập trong vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
"Những người tham gia tố tụng khác được tòa triệu tập khi xét thấy cần thiết", - TAND TP. Hà Nội nêu.
Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa phiên tòa.
Sáu kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 5) và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.
Có gần 100 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo, trong đó riêng ông Trịnh Văn Quyết có 4 luật sư.
Theo cáo trạng ban hành hồi tháng 4, VKSND Tối cao truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết về 2 tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
7 người khác bị cáo buộc cùng tội danh, gồm: Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC (em gái ruột ông Quyết); Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS (em gái ruột ông Quyết); Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC; Trịnh Văn Đại, Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (anh họ Quyết); Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land (em rể ông Quyết, chồng Trịnh Thúy Nga); Trịnh Tuân, nguyên Giám đốc Công ty FLC Land (cháu họ ông Quyết); Nguyễn Thị Hồng Dung, lao động tự do (vợ Nguyễn Quang Trung, họ hàng với ông Quyết).
VKSND Tối cao cũng truy tố ông Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE); Lê Hải Trà, cựu ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở HOSE; Trầm Tuấn Vũ, cựu phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết HOSE; Lê Thị Tuyết Hằng, Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết HOSE, về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ông Lê Công Điền, cựu vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Dương Văn Thanh, cựu tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; Phạm Trung Minh, cựu trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, bị truy tố về tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.
Ngoài ra, VKSND Tối cao còn truy tố 13 người khác, trong đó có nhiều người thân, họ hàng của ông Quyết, về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Có 22 người bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cáo trạng nêu rõ, Trịnh Văn Quyết đã lập và làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC năm 2009, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, dịch vụ du lịch. Sau 11 năm, hệ sinh thái FLC có 15 công ty con, hai công ty liên kết và có 5 mã cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán.
Nhằm để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, ông Quyết chỉ đạo Doãn Văn Phương (cựu tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros, đang bỏ trốn) và Trịnh Thị Minh Huế tăng khống vốn góp Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS) từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, niêm yết trên sàn chứng khoán.
Ông Phương và bà Huế nhờ một số người đứng tên cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần của Faros. Lãnh đạo công ty ghi nhận thông tin gian dối này vào báo cáo tài chính kiểm toán và cáo bạch để hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu ROS.
Đáng nói, cán bộ Ủy ban chứng khoán nhà nước, trung tâm lưu ký chứng khoán và sàn HOSE đã dùng thông tin này, chấp thuận niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS.
Các ông Trần Đắc Sinh, Lê Hải Trà, Trầm Tuấn Vũ, Lê Thị Tuyết Hằng bị cáo buộc biết rõ chưa đủ cơ sở xác định số vốn thực góp của Faros, do ông Sinh có quan hệ với ông Quyết nên họ "nhận lời làm nhanh hồ sơ niêm yết".
Các ông Lê Công Điền, Dương Văn Thanh, Phạm Trung Minh cũng bị cáo buộc biết rõ chưa đủ cơ sở xác định vốn của Faros là 4.300 tỷ đồng nhưng vẫn chấp thuận đăng ký cổ phiếu ROS.
Hành vi của các bị can khiến nhà đầu tư chứng khoán lầm tưởng cổ phiếu ROS có giá trị thật. Từ đây, ông Quyết bán 391 triệu cổ phiếu cho hơn 30.400 nhà đầu tư, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng.
Về cáo buộc Thao túng thị trường chứng khoán, theo VKSND Tối cao, cáo trạng nêu, ông Quyết chỉ đạo em gái là bà Huế mượn giấy tờ của 45 người khác đứng tên 20 doanh nghiệp và mở 500 tài khoản chứng khoán, nhằm thu lợi từ các cổ phiếu đã niêm yết thuộc hệ sinh thái FLC. Riêng ông Quyết đứng tên 23 tài khoản.
Cả 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART liên tục được nhóm ông Quyết mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào lúc mở cửa và đóng cửa phiên giao dịch. Nhóm đặt lệnh mua bán rồi hủy nhằm tạo cung cầu giả. Hành vi này giúp ông Quyết thu lợi 723 tỷ đồng.
Cụ thể, trong hai tháng giữa năm 2017, cổ phiếu AMD giúp ông Quyết thu lợi bất chính 39 tỷ đồng.
8 tháng cuối năm 2017 đầu 2018, ông thu lợi 3,4 tỷ đồng từ cổ phiếu HAI. Gần một năm từ cuối 2019 đầu 2020, ông thu 238 tỷ đồng từ mã GAB. Tháng 9/2020-1/2022, ông thu lợi 397 tỷ đồng từ mã FLC. Nửa đầu năm 2021, ông tiếp tục thu 44,5 tỷ đồng từ mã ART.
Việc thao túng cổ phiếu AMD diễn ra trước khi Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực nên ông Quyết phải chịu trách nhiệm hình sự với 4 mã còn lại, tổng tiền 684 tỷ đồng. Ông Quyết và bà Huế phải nộp lại số tiền thu lợi từ mã AMD.
VKS xác định, hành vi của nhóm ông Quyết được xác định là "thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn", rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, nhà chức trách cáo buộc.
Trong vụ án này, Trịnh Văn Quyết được xác định là chủ mưu, quyết định, chỉ đạo thực hiện mở, quản lý, sử dụng các tài khoản chứng khoán; quyết định, chỉ đạo việc cấp khống tiền cho các tài khoản cho bà Huế quản lý sử dụng, để thao túng 5 mã chứng khoán.
