https://kevesko.vn/20241210/yeu-cau-mr-hunter-le-khac-ngo-ra-dau-thu-33438370.html

Yêu cầu Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ ra đầu thú

Yêu cầu Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ ra đầu thú

Sputnik Việt Nam

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội yêu cầu Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt, liên quan vụ án Mr. Pips Phó Đức Nam. 10.12.2024, Sputnik Việt Nam

2024-12-10T20:14+0700

2024-12-10T20:14+0700

2024-12-10T20:14+0700

việt nam

công an hà nội

bộ công an việt nam

thời sự

đầu thú

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e8/0c/0a/33438844_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_dd6d4520e0ef3ee36aeb908f7d3323a2.jpg

Số tài sản mà các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt trong vụ án này cực kỳ lớn, hiện nay ước tính lên đến hơn 5000 tỷ đồng.Đường dây lừa đảo xuyên quốc giaChiều 10/12, Công an TP. Hà Nội đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về một số vụ án mà đơn vị đã triệt phá trong thời gian qua. Đáng chú ý trong số các vụ án vừa qua là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan TikToker Mr. Pips Phó Đức Nam và TikToker Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ.Theo đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Hà Nội phát hiện từ năm 2021, Phó Đức Nam (30 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Bắc Từ Liêm, Hà Nội) liên kết với 1 nghi phạm quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, Phnom Penh, Campuchia.Người này đã chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma", đặt trụ sở tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác trên cả nước.Trong đó, có 1 công ty tại TP.HCM làm "bình phong" và khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam, trong đó có 24 văn phòng làm việc tại Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác.Dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng công ty vẫn tuyển dụng nhân viên tham gia giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Mỗi ngày, có khoảng 1.000 nhân viên làm việc trong thời gian từ 8 đến 21h.Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.Về bản chất, các trang mạng này đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng do các nghi phạm quản lý.Mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, Meta Trader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.Các nghi phạm tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận khác nhau, bao gồm kế toán, nhân sự, bộ phận IT, bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng...Các bộ phận trong công ty tiến hành các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Telegram...Qua đó, các nghi phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đưa ra các thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định hòng chiếm đoạt.Ban đầu, nhóm này sử dụng chiêu trò dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, "có lãi" và rút tiền được. Tiếp đến, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.Khi khách hàng thua lỗ, thậm chí thua sạch tiền trong tài khoản ("cháy" tài khoản), các đối tượng sẽ tiếp tục cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ".Đến khi khách hàng không còn khả năng tài chính, các đối tượng sẽ chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.Thu giữ tài sản hơn 5000 tỷNgày 25/10/2024, Công an Hà Nội phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục nghi phạm trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia nói trên.Đến nay, Công an TP. Hà Nội đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc. Nhà chức trách đã tiến hành kiểm tra, thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính lên đến hơn 5.200 tỉ đồng.Trong đó, có 316 tỉ đồng tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng; 69 tỉ đồng tiền mặt Việt Nam; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỉ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Cơ quan công an cũng phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.Từ ngày 30/10/2024 đến 15/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền", "không tố giác tội phạm", "chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".Cùng với đó, khởi tố bị can 31 người, trong đó 26 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội rửa tiền, 1 bị can tội không tố giác tội phạm, 1 bị can tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

https://kevesko.vn/20240509/3-can-bo-quan-ly-rung-phu-quoc-ra-dau-thu-vi-nhan-hoi-lo-29694939.html

https://kevesko.vn/20241030/bo-cong-an-keu-goi-vien-si-nguyen-thi-thanh-nhan-ve-nuoc-dau-thu-32673260.html

2024

tin thời sự

vn_VN

việt nam, công an hà nội, bộ công an việt nam, thời sự, đầu thú