https://kevesko.vn/20241212/viet-nam-co-the-bi-fatf-dua-vao-danh-sach-den-33503209.html
Việt Nam có thể bị FATF đưa vào danh sách đen
Việt Nam có thể bị FATF đưa vào danh sách đen
Sputnik Việt Nam
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu nỗ lực hết sức đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách xám về phòng chống rửa tiền. 12.12.2024, Sputnik Việt Nam
2024-12-12T22:16+0700
2024-12-12T22:16+0700
2024-12-12T22:16+0700
việt nam
ngân hàng nhà nước vn
hồ đức phớc
chính trị
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e8/0c/0c/33503493_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_d032304556916e80850dbf5876f6ac1b.jpg
Động thái ngày càng cần thiết khi theo APG, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đang xem xét đưa Việt Nam vào danh sách đen – các nước phải áp dụng biện pháp đối kháng về hoạt động rửa tiền, gây ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế.FATF đang xem xét đưa Việt Nam vào danh sách đen rửa tiềnHọp với Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc hôm nay, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng đã báo cáo kết quả hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).Như đã biết, FATF chính thức đưa Việt Nam vào Danh sách Xám (tháng 6/2023), sau đó, Ngân hàng Nhà nước đã tham mưu và trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 194/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.Phó Thống đốc khẳng định, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động nghiên cứu, xin ý kiến các chuyên gia quốc tế của APG để xây dựng đề cương báo cáo nhằm giúp các bộ, ngành nắm được tổng thể, yêu cầu cung cấp thông tin cho từng hành động; có phương án thu thập thông tin, số liệu xuyên suốt, kế thừa; bám sát yêu cầu của Nhóm đánh giá chung (JG).Đồng thời, trao đổi với đại diện của APG, các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế để đề nghị hỗ trợ, tư vấn cho Việt Nam thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia và cách thức xây dựng Báo cáo tiến triển (FATF/APG yêu cầu 3 tháng báo cáo một lần).Đến kỳ Báo cáo tiến triển lần thứ 2 (PR2)-tháng 9/2024, có 8/17 hành động đã hết hạn.Mặc dù đã có những nỗ lực nhất định, nhưng theo đánh giá của Nhóm JG, Việt Nam có 16/17 hành động “chưa hoàn thành”, 1 hành động “hoàn thành một phần”.Qua công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo, hầu hết các bộ, ngành chưa cung cấp được thông tin theo đề cương do Ngân hàng Nhà nước xây dựng. Tiến triển trong kỳ Báo cáo này còn hạn chế và chưa đáp ứng được yêu cầu của Nhóm đánh giá chung.Nỗ lực hết sức đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xámTrên cơ sở báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh yêu cầu các bộ ngành phải nỗ lực hết mình để thực hiện các hành động đã cam kết. Ông yêu cầu các bộ ngành thảo luận làm rõ các khó khăn, vướng mắc hiện nay, qua đó đề xuất các giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.Cũng trong cuộc họp hôm nay, đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bày tỏ cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo và các đề xuất của Ngân hàng Nhà nước.Phó Thủ tướng lưu ý, việc Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Việt Nam vào Danh sách Xám (danh sách rà soát tăng cường). Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế.Đoàn kiểm tra của FATF cũng đưa ra 17 khuyến nghị hành động đối với Việt Nam để giải quyết các thiếu hụt trong cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo hoàn thiện tổ thư ký giúp việc để làm việc với các bộ, ngành liên quan việc nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý quản lý tài sản ảo; sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền…Ông nhấn mạnh, vấn đề nào còn chưa đầy đủ phải có công văn gửi ngay các bộ, ngành, yêu cầu báo cáo thực hiện. Các bộ, ngành khẩn trương ưu tiên nguồn lực triển khai kế hoạch hành động đã cam kết với FATF. Trong đó, bản thân các bộ, ngành cần bố trí cán bộ chuyên trách, có thẩm quyền để triển khai và tổng hợp việc triển khai các hành động, xây dựng báo cáo tiến triển.Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm rà soát lại thông tin, có văn bản đôn đốc, những thông tin nào thiếu có văn bản yêu cầu bổ sung dữ liệu ngay. Cơ quan này cũng được giao tổng hợp thông tin của các bộ, ngành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ 3 tháng/lần. Trường hợp có yêu cầu đột xuất phải báo cáo ngay.Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành bố trí nguồn lực có chất lượng thực hiện biên dịch các tài liệu chuyên ngành của các bộ, ngành để đảm bảo tính chính xác, hiệu quả.
https://kevesko.vn/20231005/chong-rua-tien-o-viet-nam-va-nhung-ke-ho-can-khac-phuc-25647841.html
https://kevesko.vn/20241129/ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-bat-ngo-noi-room-33205530.html
https://kevesko.vn/20231202/viet-nam-yeu-cau-thanh-tra-viec-cap-tin-dung-cua-ngan-hang-nha-nuoc--26792400.html
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
việt nam, ngân hàng nhà nước vn, hồ đức phớc, chính trị
việt nam, ngân hàng nhà nước vn, hồ đức phớc, chính trị
Việt Nam có thể bị FATF đưa vào danh sách đen
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu nỗ lực hết sức đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách xám về phòng chống rửa tiền.
Động thái ngày càng cần thiết khi theo APG, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đang xem xét đưa Việt Nam vào danh sách đen – các nước phải áp dụng biện pháp đối kháng về hoạt động rửa tiền, gây ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế.
FATF đang xem xét đưa Việt Nam vào danh sách đen rửa tiền
Họp với
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc hôm nay, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng đã báo cáo kết quả hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).
Như đã biết, FATF chính thức đưa Việt Nam vào Danh sách Xám (tháng 6/2023), sau đó, Ngân hàng Nhà nước đã tham mưu và trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 194/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Phó Thống đốc khẳng định, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động nghiên cứu, xin ý kiến các chuyên gia quốc tế của APG để xây dựng đề cương báo cáo nhằm giúp các bộ, ngành nắm được tổng thể, yêu cầu cung cấp thông tin cho từng hành động; có phương án thu thập thông tin, số liệu xuyên suốt, kế thừa; bám sát yêu cầu của Nhóm đánh giá chung (JG).
Đồng thời, trao đổi với đại diện của APG, các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế để đề nghị hỗ trợ, tư vấn cho Việt Nam thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia và cách thức xây dựng Báo cáo tiến triển (FATF/APG yêu cầu 3 tháng báo cáo một lần).
Đến kỳ Báo cáo tiến triển lần thứ 2 (PR2)-tháng 9/2024, có 8/17 hành động đã hết hạn.
Mặc dù đã có những nỗ lực nhất định, nhưng theo đánh giá của Nhóm JG, Việt Nam có 16/17 hành động “chưa hoàn thành”, 1 hành động “hoàn thành một phần”.
“Với tiến triển hạn chế nêu trên, APG đã thông báo FATF đang xem xét đưa Việt Nam vào Danh sách các nước phải áp dụng biện pháp đối kháng của FATF (Danh sách Đen)”, - đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết vừa tổng hợp và gửi Báo cáo PR3 cho FATF vào ngày 25/11.
Qua công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo, hầu hết các bộ, ngành chưa cung cấp được thông tin theo đề cương do Ngân hàng Nhà nước xây dựng. Tiến triển trong kỳ Báo cáo này còn hạn chế và chưa đáp ứng được yêu cầu của Nhóm đánh giá chung.
Nỗ lực hết sức đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xám
Trên cơ sở báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh yêu cầu các bộ ngành phải nỗ lực hết mình để thực hiện các hành động đã cam kết. Ông yêu cầu các bộ ngành thảo luận làm rõ các khó khăn, vướng mắc hiện nay, qua đó đề xuất các giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Cũng trong cuộc họp hôm nay, đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bày tỏ cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo và các đề xuất của Ngân hàng Nhà nước.
Phó Thủ tướng lưu ý, việc Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Việt Nam vào Danh sách Xám (danh sách rà soát tăng cường). Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế.
Đoàn kiểm tra của FATF cũng đưa ra 17 khuyến nghị hành động đối với Việt Nam để giải quyết các thiếu hụt trong cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Phó Thủ tướng chỉ đạo: “Cần phải thúc đẩy để hoàn thành các hành động, nỗ lực hết sức để ra khỏi danh sách này”.
Phó Thủ tướng đề nghị
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo hoàn thiện tổ thư ký giúp việc để làm việc với các bộ, ngành liên quan việc nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý quản lý tài sản ảo; sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền…
Ông nhấn mạnh, vấn đề nào còn chưa đầy đủ phải có công văn gửi ngay các bộ, ngành, yêu cầu báo cáo thực hiện. Các bộ, ngành khẩn trương ưu tiên nguồn lực triển khai kế hoạch hành động đã cam kết với FATF. Trong đó, bản thân các bộ, ngành cần bố trí cán bộ chuyên trách, có thẩm quyền để triển khai và tổng hợp việc triển khai các hành động, xây dựng báo cáo tiến triển.
Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm rà soát lại thông tin, có văn bản đôn đốc, những thông tin nào thiếu có văn bản yêu cầu bổ sung dữ liệu ngay. Cơ quan này cũng được giao tổng hợp thông tin của các bộ, ngành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ 3 tháng/lần. Trường hợp có yêu cầu đột xuất phải báo cáo ngay.
“Sớm kết nối với các quốc gia đã vào và ra khỏi Danh sách Xám để tổ chức các buổi trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về các nội dung có liên quan”, - ông lưu ý.
2 Tháng Mười Hai 2023, 16:07
Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành bố trí nguồn lực có chất lượng thực hiện biên dịch các tài liệu chuyên ngành của các bộ, ngành để đảm bảo tính chính xác, hiệu quả.
“Phải để FATF thấy được chúng ta rất nỗ lực thực hiện các khuyến nghị hành động, từ việc xây dựng các văn bản pháp luật đến chấp hành các quy định pháp luật. Ví dụ chúng ta đã triển khai trên thực tế khởi tố và điều tra về tội rửa tiền, trên thực tế có những vụ án đã thu hồi tài sản từ nước ngoài”, - Phó Thủ tướng nhắc nhở bằng mọi giá phải nỗ lực hết sức đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xám về phòng, chống rửa tiền.
