https://kevesko.vn/20250207/bat-giu-tony-hoang-gia-danh-chuyen-gia-dau-tu-lua-dao-hang-ty-dong-34408764.html

Bắt giữ "Tony Hoàng" giả danh chuyên gia đầu tư, lừa đảo hàng tỷ đồng

Bắt giữ "Tony Hoàng" giả danh chuyên gia đầu tư, lừa đảo hàng tỷ đồng

Sputnik Việt Nam

Công an TP Huế đã khởi tố Hoàng Trung Nghĩa (SN 1991, tự xưng là "Tony Hoàng") về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để... 07.02.2025, Sputnik Việt Nam

2025-02-07T16:16+0700

2025-02-07T16:16+0700

2025-02-07T16:20+0700

việt nam

thông tin

lừa đảo

huế

thừa thiên - huế

tiền

tiền ảo

chiếm đoạt

tài sản

https://cdn.img.kevesko.vn/img/831/27/8312724_0:74:1300:805_1920x0_80_0_0_ce0af9cbb10211d1a1ef015e68a15461.jpg

Trước đó, qua quá trình điều tra, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế phát hiện Hoàng Trung Nghĩa lập một số trang web chuyên đăng tải bài viết phân tích về thị trường chứng khoán và đầu tư tiền điện tử. Lợi dụng tâm lý ham lợi nhuận của nhà đầu tư, Nghĩa đã tạo dựng hình ảnh "chuyên gia" trong lĩnh vực này.Đối tượng tự xưng là “Tony Hoàng” và lập trang web “IMB DAO” tại địa chỉ https://imbdao.com, đồng thời sử dụng các tài khoản mạng xã hội Twitter @IMBDAO VietNam và kênh Telegram “IMBDAO_VietNam”. Để thu hút nhà đầu tư, Nghĩa đưa ra thông tin sai sự thật về việc quỹ IMB DAO nhận được vốn từ các quỹ đầu tư lớn, đồng thời tuyên bố có thành viên nội bộ muốn bán lại cổ phần đồng ZRO - một dự án tiền điện tử thuộc LayerZero.Nhằm tạo lòng tin, Nghĩa còn lập nhóm Telegram “LayerZero Pool” với nhiều tài khoản giả mạo, đóng vai nhà đầu tư để lôi kéo các nạn nhân mua cổ phần dự án ZRO. Khi có người mắc bẫy, Nghĩa cung cấp địa chỉ ví tiền ảo cá nhân để họ chuyển tiền USDT, sau đó chiếm đoạt.Một trong những nạn nhân của Nghĩa là anh Trần Th. (trú TP Huế). Anh Th. biết đến "Tony Hoàng" qua mạng xã hội Twitter, tin tưởng đối tượng là chuyên gia đầu tư và tham gia nhóm Telegram “IMB DAO Shark Club”. Đối tượng liên tục tung tin về việc dự án của mình nhận được 200.000 USD từ quỹ đầu tư nước ngoài, hợp tác với các tổ chức tài chính lớn, nhằm dụ dỗ nhà đầu tư.Anh Th. đã đầu tư vào nhiều dự án do Nghĩa kêu gọi, trong đó có Magpie Protocol (định giá 45 triệu USD), Ulvetanna (50 triệu USD), Sei Network (400 triệu USD) và ZkSync (1,25 tỷ USD). Tin vào lợi nhuận hấp dẫn, anh Th. nhiều lần chuyển hàng nghìn USD vào ví tiền điện tử do Nghĩa cung cấp. Tuy nhiên, khi yêu cầu hoàn tiền theo cam kết, Nghĩa cắt đứt liên lạc, xóa tài khoản mạng xã hội và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.Một nạn nhân khác là anh L.V.Q. (trú TP.HCM), người đã chuyển tổng cộng 80.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng) vào ví của Nghĩa để mua cổ phần dự án LayerZero và Linera.io. Sau khi nhận tiền, Nghĩa tiếp tục dùng chiêu bài hứa hẹn hoàn tiền, nhưng thực tế không trả lại bất cứ khoản nào.Ngoài ra, công an xác định thêm nhiều bị hại khác, trong đó anh V.X.T. (trú Phú Yên) bị lừa 125 triệu đồng, anh N.Đ.T. (trú Đồng Nai) bị chiếm đoạt 50 triệu đồng.Để tránh bị phát hiện, Nghĩa đăng ký nhiều ví tiền ảo phi tập trung, nhận tiền từ các nhà đầu tư, sau đó chuyển tiếp qua nhiều ví khác trước khi quy đổi thành VNĐ qua sàn Binance. Đối tượng khai nhận đã dùng số tiền lừa đảo để trả nợ và đầu tư vào các dự án tiền điện tử khác nhưng bị thua lỗ.Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố Hoàng Trung Nghĩa, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

https://kevesko.vn/20241223/nhieu-truong-dai-hoc-canh-bao-chieu-tro-mao-danh-giang-vien-lua-dao-sinh-vien-33719486.html

https://kevesko.vn/20241228/cong-an-viet-nam-sang-tan-campuchia-truy-bat-nhom-lua-dao-33823201.html

huế

thừa thiên - huế

2025

tin thời sự

vn_VN

việt nam, thông tin, lừa đảo, huế, thừa thiên - huế, tiền, tiền ảo, chiếm đoạt, tài sản