https://kevesko.vn/20251113/ca-si-khanh-phuong-dong-vai-tro-the-nao-trong-duong-day-lua-ga-nghin-ty-cua-vo-39509707.html

Ca sĩ Khánh Phương đóng vai trò thế nào trong đường dây "lùa gà" nghìn tỷ của vợ?

Ca sĩ Khánh Phương đóng vai trò thế nào trong đường dây "lùa gà" nghìn tỷ của vợ?

Sputnik Việt Nam

Sau khi chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng, Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, đã sử dụng hàng... 13.11.2025, Sputnik Việt Nam

2025-11-13T11:11+0700

2025-11-13T11:11+0700

2025-11-13T11:13+0700

việt nam

tiền

lừa đảo

thông tin

vàng

pháp luật

rửa tiền

bất động sản

vi phạm

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e7/01/10/20621181_0:387:1400:1175_1920x0_80_0_0_5c9925096ad1464a4b250e302cd1de72.jpg

Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Vũ Thị Thúy cùng 10 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền.”Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2020 - 2023, bị can Thúy và các đồng phạm đã ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với tổng giá trị 9.113 tỷ đồng. Trong đó, Thúy dùng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho nhà đầu tư, còn lại gần 5.000 tỷ đồng (tương ứng 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại) bị chiếm đoạt và sử dụng cho các mục đích cá nhân. Thúy khai rằng Công ty Nhật Nam do chính mình lập ra, không có vốn góp thực tế, với mục đích huy động tiền từ nhà đầu tư dưới hình thức hợp tác kinh doanh. Số tiền thu được được Thúy sử dụng để đầu tư vào bất động sản, nhà hàng, khách sạn và chi trả lợi nhuận cam kết.Tài liệu điều tra cho thấy, Thúy đã góp vốn 40,8 tỷ đồng vào Công ty Ngôi sao, 99 tỷ đồng vào Công ty Nhật Nam Sơn Tây, 450 tỷ đồng vào Công ty Sông Đà Nhật Nam, 98 tỷ đồng vào Công ty Sông Đà Invest, 88 tỷ đồng vào Công ty Nam Nhật Khang, và 191 tỷ đồng để mua 30% cổ phần tại Công ty Sông Đà. Ngoài ra, Thúy chỉ đạo Công ty Nhật Nam đứng tên mua khoảng 30 lô đất tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) trị giá 30 - 40 tỷ đồng, 26 lô đất tại Thanh Hóa hơn 20 tỷ đồng, 40 lô đất tại Đắk Lắk trị giá 24 tỷ đồng, 5 lô đất tại Tây Ninh hơn 3,7 tỷ đồng, cùng 8 lô đất trồng cây lâu năm tại Phú Quốc với tổng giá trị 67 tỷ đồng.Bên cạnh đó, bị can còn đứng tên 38 lô biệt thự trị giá hơn 300 tỷ đồng và đầu tư khoảng 100 tỷ đồng vào dự án Lục Ngạn (Bắc Giang). Theo cơ quan công tố, các giao dịch này được thực hiện bằng tiền chiếm đoạt của nhà đầu tư, thể hiện hành vi hợp thức hóa và che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.Quá trình điều tra xác định, Vũ Thị Thúy có hành vi “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự, với tình tiết tăng nặng do số tiền đặc biệt lớn và phạm tội có tổ chức. Thúy đã chỉ đạo kế toán rút tiền khỏi các tài khoản của Công ty Nhật Nam, chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc rút tiền mặt để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp thông qua các giao dịch mua bất động sản và cổ phiếu.Theo cáo trạng, Thúy đã sử dụng hơn 128 tỷ đồng và nhờ người khác đứng tên để hợp thức hóa nguồn tiền chiếm đoạt. Phạm Viết Tĩnh, lái xe của Thúy, được nhờ đứng tên mua một thửa đất tại Tây Ninh với giá 800 triệu đồng. Gần 7,5 tỷ đồng khác, Thúy nhờ ông Đỗ Văn Phán, người quen, đấu giá và đứng tên 14 thửa đất tại huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Sau khi bán được hơn 6,3 tỷ đồng, nhân viên của Thúy đã chuyển số tiền này cho các cá nhân khác. Ngoài ra, khoảng 10 tỷ đồng được Thúy nhờ ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, chồng của Thúy) đứng tên mua các căn hộ tại tòa nhà The Prince, số 19 Nguyễn Văn Trỗi (TP.HCM) và đặt cọc mua căn hộ tại chung cư cao ốc Phú Nhuận.Tháng 10/2022, Vũ Thị Thúy thỏa thuận mua hơn 2,6 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 do ông Tạ Văn Trung (Giám đốc) nắm giữ, với mức giá 340 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, Thúy sẽ thanh toán 50 tỷ đồng cho các cổ đông, 60 tỷ đồng tiền “phí môi giới” và 230 tỷ đồng cho các khoản nợ cá nhân của ông Trung. Tuy nhiên, Thúy mới thanh toán được 110 tỷ đồng, trong đó 50 tỷ đồng chuyển cho ông Phạm Khánh Phương để ông này tiếp tục chuyển hơn 36 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Loan, vợ cũ của ông Trung. Gần 14 tỷ đồng còn lại được ông Phương chuyển vào tài khoản chứng khoán của mình tại Công ty Chứng khoán Tân Việt để mua hơn 2,6 triệu cổ phiếu SJC của Công ty Sông Đà 1.01.Cơ quan tố tụng xác định, ông Phạm Khánh Phương và một số cá nhân khác không biết số tiền Thúy nhờ đứng tên là tiền chiếm đoạt, nên không bị xem là đồng phạm trong hành vi “Rửa tiền.”

https://kevesko.vn/20230907/bat-dong-san-nhat-nam-lua-ga-tam-giu-tong-giam-doc-25111241.html

https://kevesko.vn/20250220/chu-tich-cong-ty-nhat-nam-bi-cao-buoc-lua-26000-nguoi-chiem-doat-hon-9000-ty-dong-34605500.html

2025

tin thời sự

vn_VN

việt nam, tiền, lừa đảo, thông tin, vàng, pháp luật, rửa tiền, bất động sản, vi phạm